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Una nueva imputación fiscal recae sobre el prófugo y extraditable Diego Isaac Benítez Cañete, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a través de empresas montadas para el efecto. En esta causa también se incluyen a su esposa y cuñadas, que supuestamente brindaron el soporte logístico para “legalizar” los ingresos obtenidos de la comercialización de sustancias ilícitas, entre 2019 y 2021, a través de la conformación de empresas.
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00:00Buenas tardes nuevamente, qué gusto arrancar esta nueva edición de El Caso.
00:04Hoy para hablar de esta imputación, nueva imputación que se presentó contra Diego Isaac Benítez Cañete
00:11por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que hace a la ley especial antidrogas,
00:18pero también lavado de dinero y asociación criminal que está establecido en el Código Penal.
00:23Y no solamente Diego Isaac Benítez Cañete fue imputado, en este caso, por las agentes del Ministerio Público Natalia Silva y Luz Guerrero,
00:33sino también su esposa y dos cuñadas del presunto narcotraficante.
00:39Y vamos a arrancar hablando de este hecho atribuido a Diego Benítez porque recordemos que en el año 2022
00:45el día fue imputado justamente por la Fiscalía por presunto tráfico internacional de drogas, nada más y nada menos.
00:53Vamos a arrancar el repaso de lo que es este caso que afronta Diego Isaac Benítez, exdirigente de fútbol en nuestro país.
01:04Tráfico internacional de cocaína.
01:06En esta primera causa, la imputación fue presentada el 17 de marzo del año 2022 en el marco del caso conocido como Atlántico Norte.
01:16Y los que presentaron la imputación, esta primera imputación contra Diego Benítez, son los fiscales Elba Cáceres y Omar Segovia,
01:25quienes hasta hoy día continúan en la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio Público.
01:31¿Y por qué se le atribuye a Diego Benítez el tráfico internacional de cocaína?
01:37Porque fue detectado un envío de 16,174 kilogramos de cocaína.
01:45Le decía Iván, 16 toneladas es esta carga la que cae y que deriva el operativo o el caso Atlántico Norte ya en la imputación de Diego Isaac Benítez.
01:59Entonces, ¿cómo se envió esta carga, esta enorme carga de cocaína?
02:03Y estaba oculta en latas de pintura que fueron incautados el 12 de febrero del año 2021.
02:10Imagínense, desde febrero del año 2021, cuando cae este cargamento de droga, hasta el 17 de marzo del año 2022,
02:18poco más de un año, 13 meses para ser precisos, el Ministerio Público estuvo investigando todos los nexos, todas las vinculaciones y de dónde provino la droga.
02:29Esta carga de droga cayó en el puerto de Hamburgo, Alemania, y se detectó, se descubrió en este tiempo de investigación que tenía como destino final Israel.
02:37Esa es la primera imputación contra Diego Benítez, sindicado por tráfico internacional de drogas.
02:44Él huyó y actualmente está en Emiratos Árabes Unidos, país que aprobó la extradición solicitada por nuestro país, por Paraguay,
02:54pero que al tener un proceso abierto allá, aprueban su extradición, pero no lo envían a Paraguay.
03:01Esa es la situación procesal de Diego Benítez en lo que hace al tráfico internacional de drogas.
03:09¿Qué más decía el Ministerio Público en relación al caso Atlántico Norte y la imputación contra Diego Benítez?
03:16Entonces, imagínense, envíos a Medio Oriente y Europa.
03:22Claro, porque el cargamento de 16 toneladas de droga que cae en Hamburgo, Alemania,
03:28y se descubre que tenía como destino final Israel,
03:31hace que el Ministerio Público investigue otras cargas que cayeron y que salieron de nuestro país.
03:37Estos envíos a Medio Oriente se realizaron entre los años 2019 y 2021.
03:44Y señala la imputación del Ministerio Público que Diego Benítez llevó a cabo distintos envíos al exterior a través de estas empresas.
03:51Y aquí viene una clave en lo que hacía ya al caso de tráfico internacional de cocaína.
03:58Él hacía estos envíos a través de las empresas Pinturas, Tupac S.A. y Preferente S.A.,
04:04que evidentemente, y según lo que el Ministerio Público ahora dice en estas dos imputaciones,
04:11ya fueron creadas estas dos firmas para el tráfico internacional de cocaína,
04:15por un lado utilizando la fachada de estas empresas,
04:17y por otro lado para el lavado de dinero justamente de fruto de ese ilícito.
04:25El 13 de diciembre, hablando de los envíos a Medio Oriente y Europa, destacamos estas fechas.
04:30Entre el 13 de diciembre del año 2019 y 29 de enero del año 2020, poco más de un mes de tiempo,
04:39a través de la empresa Preferente S.A., Diego Benítez remitió 1.4 toneladas,
04:461.400 kilos de cocaína con destino a la empresa Averbe's Deals de Bulgaria.
04:53A través de la ruta Paraguay-Bélgica, esto cae en el puerto de Amberes.
04:59Esta es la primera carga, una de las cargas en realidad, que se detecta ya estaba siendo enviada
05:05por la fachada o por la organización liderada por Diego Benítez.
05:11Se destaca otra fecha en lo que hace a los envíos.
05:13Desde el 2 de julio hasta el 21 de agosto, mes y medio prácticamente del año 2020,
05:21en plena pandemia, etapa dura de la pandemia para nosotros acá en Paraguay,
05:25la organización de Diego Benítez envió un cargamento mayor de 2.6 toneladas,
05:30más de 2.600 kilos de cocaína, a través de la firma Pinturas Tupá S.A.,
05:35que tenían como destino la firma Tambor Group de Israel.
05:39Y para este envío también empleó la ruta de Paraguay-Bélgica, a través del puerto de Amberes.
05:46Es lo que dice la imputación del Ministerio Público.
05:49Se presentó en marzo del año 2022 y vamos a seguir destacando esto
05:52porque hay un punto muy importante que destacar en lo que hace a esta segunda imputación.
05:58Vamos, por favor, a la siguiente placa, señor director,
06:01porque seguimos hablando de estos envíos a Medio Oriente y Europa a través,
06:06o la organización liderada por Diego Benítez, hace estos envíos.
06:11Cargamento de casi 3 toneladas de cocaína, 2.9 toneladas de cocaína,
06:15teniendo como remitente, es preferente ese a la que envía esta carga de cocaína,
06:22¿a quién? A Univercol Pint Limitada de Israel nuevamente.
06:27Y la vía utilizada en esta ocasión ya fue una ruta distinta.
06:31Paraguay-Alemania, a través del puerto de Hamburgo.
06:34Es lo que detectó el Ministerio Público.
06:37Otra fecha que se destaca, entre otras fechas, mejor dicho,
06:40entre el 21 de diciembre de ese año 2020 y el 9 de febrero, ya del año 2021,
06:45prácticamente hablamos de dos meses, un mes y medio para ser más precisos.
06:50Pinturas Tupac, esta firma también creada por Diego Benítez,
06:53envió nuevamente a Tambor Group de Israel 16 toneladas de cocaína
06:59por la ruta Paraguay-Alemania y esto es lo que cayó en el puerto de Hamburgo,
07:04donde fue incautado el cargamento.
07:08Así es que estos son los envíos que el Ministerio Público detecta,
07:13realizó el grupo criminal liderado por Diego Benítez,
07:17esa organización dedicada al tráfico de cocaína.
07:21Y además de lo que hace al tráfico de drogas,
07:26ya el Ministerio Público empezó a detectar estas conexiones.
07:30En el caso Pavo Real 2, y para hacer un poco de memoria,
07:34¿por qué hablamos del caso Pavo Real 2 y Lalo Gómez?
07:37Recordarán ustedes, madrugada de lunes, mes de agosto,
07:41se realiza este allanamiento en la casa del diputado colorado Eulalio Lalo Gómez,
07:46en Pedro Juan Caballero, porque minutos antes se había presentado la imputación
07:50en su contra, en contra de su hijo y otras personas,
07:52ya por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
07:55¿Y cuál es el nexo de Diego Benítez con esta causa?
08:00En la imputación de ese caso, Pavo Real 2,
08:02se detallan operaciones financieras realizadas justamente por el dirigente deportivo,
08:07el dirigente deportivo, con el diputado colorado cartista,
08:11fallecido en ese operativo en su casa, en Pedro Juan Caballero,
08:14y con su hijo, Alexander Rodríguez Gómez, entre 2019 y 2020.
08:19Es decir, ya Arema Omba, Pogin, Añón Diez y Cueira,
08:22según lo que el Ministerio Público pudo detectar.
08:25Cuando Diego Benítez realizaba estos envíos a Medio Oriente, a Europa,
08:31ya comenzó a buscar gente que pueda lavar el dinero que él conseguía
08:36a través de esos envíos de cargas de cocaína a estos países o a estos destinos.
08:41Y en ese periodo fue justamente en el que Benítez realizó los envíos más grandes
08:47de cocaína a estos destinos.
08:50El 22 de julio de 2019 se especifica acá en lo que hace a la conexión
08:55de Diego Benítez con el caso Pavo Real, el Clan Gómez.
08:59Ese 22 de julio de 2019, dice la Fiscalía,
09:03Paraguay Autopartes y Accesorios,
09:05que es una firma propiedad de Lalo Gómez y su hijo,
09:11que concede a Diego Benítez, atención a esta suma,
09:14196.164.348.
09:18¿En qué concepto?
09:19En concepto de descuento de cheques.
09:22Esa es la primera operación medio sospechosa, medio irregular
09:25que el Ministerio Público detectó de nexo entre Pavo Real
09:30y la causa o el caso de Diego Benítez.
09:33El 30 de julio del año 2019,
09:35ocho días después,
09:37Alexander Rodríguez, hijo de Lalo,
09:40remitió o envió 200 millones de guaranías a Pinturas Tupac,
09:44que es también empresa de Diego Benítez y de Karen Hortellado.
09:48Bajo la modalidad,
09:49ya no en concepto de descuento de cheques en este caso,
09:51sino que como transferencia bancaria sin explicación alguna
09:56o sin una contraprestación que justifique el pago,
10:00esta transferencia bancaria,
10:01200 millones de guaranías,
10:02esa es ahí plata,
10:03jamba,
10:03o ya pues es transferencia bancaria.
10:06Y es allí donde el Ministerio Público detecta estos movimientos irregulares
10:11de activos que le hacen sospechar que en realidad era
10:14lavado de dinero proveniente del narcotráfico,
10:17ingresar al sistema legal y luego enviar ya ese dinero limpio
10:20a la organización liderada por Diego Benítez.
10:25Seguimos con lo que hace a la conexión de Diego Benítez
10:30con el caso Pavo Real 2 y el Clan Gómez.
10:33El 27 de marzo,
10:35otro movimiento que detectó la Fiscalía,
10:38el 17 de marzo del año 2020,
10:40Paraguay Autopartes y Accesorios,
10:41que recordemos es empresa de Lalo Gómez,
10:44transfirió 310 millones a Embapar SRL.
10:49¿Propiedad de quién es esta firma?
10:50De Diego Benítez.
10:52O sea, ya un movimiento entre empresas.
10:54La empresa perteneciente a Lalo Gómez
10:56le transfiere 310 millones a la empresa perteneciente a Diego Benítez.
11:00Eso ocurrió el 27 de marzo de 2020.
11:04Tres días más tarde,
11:05el 30 de marzo de ese año,
11:07Lalo Gómez entregó 150 millones a Diego Benítez
11:11bajo la modalidad de descuento de cheque.
11:14Nuevamente aparece aquí el descuento de cheque
11:16y la Fiscalía dice,
11:17acá estaban lavando dinero proveniente del narcotráfico.
11:19No hay otra explicación para estos movimientos de sumas importantes
11:23para nosotros de dinero que se realizaban
11:25entre particulares o entre empresas.
11:28El 19 de mayo de ese año 2020,
11:31una operación entre Alexander Rodríguez Gómez,
11:33hijo de Lalo,
11:34y Embapar,
11:35empresa de Diego Benítez,
11:37otra vez en concepto de descuento de cheques
11:38por 1.185.813.699.
11:46Estos son los movimientos,
11:48las transferencias
11:48o el movimiento de dinero que se detectó
11:52entre Diego Benítez y sus empresas
11:53y el clan liderado por Eulalio Lalo Gómez,
11:57diputado colorado en su momento,
11:58con su clan también con su hijo
12:00y las empresas que tenían ambos.
12:02Es ahí la conexión que se hace un poco
12:04entre Diego Benítez,
12:05el presunto traficante de drogas,
12:07con el caso Pavo Real 2,
12:10donde fue imputado Eulalio Lalo Gómez
12:12y lamentablemente en el añanamiento realizado en su casa
12:15él termina falleciendo
12:18y también su hijo Alexandre Rodríguez Gómez
12:21que continúa procesado en el caso Pavo Real.
12:24Vamos a pasar al tráfico internacional de drogas
12:26a lo que es el lavado de dinero
12:28proveniente del narcotráfico
12:31porque esa es la imputación
12:32que presentó este 30 de diciembre,
12:35hace unos días nada más,
12:36presentaron las fiscalas Natalia Silva y Luz Guerrero
12:40y esto destacábamos ya con Iván Leguizamón
12:43que no solamente Diego Isaac Benítez Cañete
12:46de 40 años fue imputado ya por este hecho
12:50o por estos hechos en realidad
12:51porque como le decía es
12:52lavado de dinero proveniente del narcotráfico
12:54que está establecido en la ley especial antidroga,
12:58lavado de dinero del código penal
13:00y también asociación criminal del código penal.
13:02Además de Diego Benítez fueron imputados
13:06y ya están procesados
13:07Karen Alcira Hortellado Talavera,
13:09esposa del presunto narcotraficante
13:12Diego Benítez
13:13y las cuñadas de este
13:15Verónica Elizabeth Hortellado Talavera
13:17de 29 años
13:18y Gabriela Magalí Hortellado Talavera
13:21de 22 años.
13:22Cuatro imputados en total
13:25por estos hechos.
13:27De alguna forma o algo había que hacer
13:30con esa gran cantidad de dinero
13:31porque enviar 16 toneladas de droga
13:34que en realidad cayó
13:35pero uno dice
13:36cuántas cargas logró vender,
13:39cuántas cargas logró comercializar
13:40Diego Benítez
13:41y todo ese dinero había que movilizar,
13:43había que de alguna forma
13:45lavar, legalizar,
13:46incluir en el sistema financiero legal
13:49aquí en Paraguay
13:49para poder disfrutar de ello.
13:51Y es así que
13:52dice el Ministerio Público
13:55en esta imputación
13:56presentada por Natalia Silva
13:57y Luz Guerrero
13:57que crearon empresas
14:00aquí en nuestro país
14:01para justamente simular
14:03ese dinero
14:05fruto del narcotráfico
14:06y vamos a hablar de eso
14:07justamente en la siguiente placa
14:08señor director
14:09lo que dice el Ministerio Público
14:12ya en este caso
14:13en esta nueva imputación
14:15por presunto lavado de dinero
14:17proveniente del narcotráfico.
14:18Dice que entre 2019 y 2021
14:21Diego Benítez
14:22y su esposa Karen Hortellado
14:24habrían utilizado
14:25el sistema financiero
14:27a través de las empresas
14:28pinturas
14:29Tupac S.A.
14:30Preferente S.A.
14:31y aquí ya aparece una nueva firma
14:33Prominente S.A.
14:35¿Para qué fueron utilizadas
14:36estas empresas?
14:37Para ocultar y disimular
14:39el origen del dinero
14:40fruto del narcotráfico.
14:41Para eso fueron creadas
14:42con ese fin
14:43se crearon
14:46estas empresas.
14:47Durante ese año 2020
14:49Diego Benítez
14:50y su cuñada
14:50Verónica y Gabriela
14:51constituyeron además
14:52la empresa
14:53u otras empresas
14:54Bonagro S.A.
14:56Transporte Skyline S.A.
14:57y Seguridad
14:58Skanderberg S.A.
15:00e Inmobiliaria
15:01Casanosa S.A.
15:03También
15:03con la intención
15:04de disimular
15:06el capital proveniente
15:07del narcotráfico.
15:08Ahí mirando esta lista
15:09nomás estamos hablando
15:10de siete empresas
15:12que la organización criminal
15:14tenía a su disposición
15:16para que el fruto
15:18del tráfico de drogas
15:20pueda ser incluido
15:21al sistema financiero legal.
15:23Y además de esto
15:24además de estas empresas
15:25creadas por la organización
15:27lo que dice
15:28el Ministerio Público
15:29señor director
15:29en la siguiente placa
15:30es que
15:31entre el 2009
15:34y el 2019
15:35y 2020
15:36Diego Benítez
15:37y sus cuñadas
15:38dice acá
15:39ya el Ministerio Público
15:41detecta
15:42cuáles fueron
15:42los movimientos
15:43realizados por Diego Benítez
15:45y las demás
15:46imputadas y procesadas
15:47en este caso
15:47con sus cuñadas
15:49según lo que dice
15:50el Ministerio Público
15:51Diego Benítez
15:52constituyó
15:53las firmas
15:54Transporte Skyline S.A.
15:56y Seguridad
15:57Skanderberg S.A.
15:58e Inmobiliaria
15:59Casanosa
16:00eso ocurrió
16:00entre 2019
16:01y 2020
16:02estas tres empresas
16:02que ya habíamos destacado
16:04el objetivo
16:05de la primera
16:06porque cada uno
16:07tenía
16:07en donde entrar
16:08a operar
16:09el objetivo
16:09de transporte
16:11Skyline
16:11era
16:11el rubro económico
16:13del transporte
16:13terrestre local
16:14de carga
16:15y transporte
16:16de carga
16:16por vía férrea
16:17en el caso
16:18de seguridad
16:19Skanderberg
16:20se dedicaba
16:21a la investigación
16:22y seguridad
16:23y también
16:25en el caso
16:26de la firma
16:27inmobiliaria
16:27Casanosa
16:28ya actividades
16:29inmobiliarias
16:30con bienes propios
16:30o arrendados
16:31cada empresa
16:33creada
16:33tenía su rubro
16:35tenía su objetivo
16:36de donde iba a entrar
16:37a operar
16:37y de cómo iba a lavar
16:38el dinero
16:39fruto del narcotráfico
16:40el 31 de diciembre
16:42de 2020
16:43dice la fiscalía
16:44Diego Benítez
16:44adquirió
16:45cuatro inmuebles
16:46que conforman
16:47el edificio
16:48Mondarín
16:49del distrito
16:50de la Recoleta
16:51por 110 mil dólares
16:53490
16:55110 mil 490 dólares
16:56de AZ Inversiones
16:58esta es una
17:00de las
17:01de los movimientos
17:02que realizó
17:02Diego Benítez
17:03para ir lavando
17:04el dinero
17:05fruto del narcotráfico
17:06según lo que dice
17:07esta nueva imputación
17:08del Ministerio Público
17:10esta imputación
17:11que ya fue admitida
17:12en el caso
17:13de la esposa
17:14de Diego Benítez
17:15y de sus cuñadas
17:15la imputación
17:17ya fue admitida
17:18por el fiscal
17:18de garantías
17:21especializado
17:22en crimen organizado
17:23Osmar David
17:23Legal Troche
17:24y el juez
17:25ya convocó
17:26para el 8 de octubre
17:27a las hermanas
17:28Karen
17:28esposa de Diego Benítez
17:30Verónica
17:31y Gabriela
17:31Hortellado
17:32Talavera
17:32respectivamente
17:33para la audiencia
17:34de imposición
17:35de medidas
17:35se procesa
17:36a estas tres personas
17:37y se las convoca
17:38para el 8 de octubre
17:40entonces a partir
17:41de las 8.30
17:42para imponerles
17:43las medidas solicitadas
17:44por el Ministerio Público
17:45se preguntarán
17:46por qué
17:46Diego Benítez
17:47no aparece ya
17:48entre los procesados
17:49y porque él
17:49le decía actualmente
17:51está en Emiratos Árabes Unidos
17:52país que ya
17:53aprobó su extradición
17:55a Paraguay
17:56pero que
17:57lo mantiene
17:58allí en su territorio
18:00con una causa
18:00que él está afrontando
18:02allí en Emiratos Árabes Unidos
18:04ha pedido
18:05al Ministerio Público
18:06además de admitir
18:07y de procesar
18:08a las tres
18:09imputadas por el Ministerio Público
18:11Omar Legal
18:13el juez
18:13bloqueó los bienes
18:14y las cuentas bancarias
18:15de las procesadas
18:16y esto
18:17para qué se hace
18:18o por qué solicita
18:19al Ministerio Público
18:20este bloqueo
18:21de los bienes
18:22y se lo hace
18:23ante un eventual
18:24comiso
18:25de esos bienes
18:26que
18:26de acuerdo a esta imputación
18:28son frutos
18:29del dinero
18:30proveniente
18:31del narcotráfico
18:32por eso que se habla
18:33de un eventual
18:34comiso de bienes
18:35y para eso ya
18:36la justicia está asegurando
18:38estos bienes
18:39a pedido
18:40del Ministerio Público
18:42Diego Benítez
18:43narcotráfico
18:45y lavado de dinero
18:46es la imputación
18:47que hace el Ministerio Público
18:48y ya en este caso
18:49no solamente
18:50en contra
18:50el dirigente deportivo
18:52sino en contra
18:52de su esposa
18:54sus cuñadas
18:54y veíamos
18:55en esta lista
18:56que repasamos
18:57siete empresas
18:59que la organización
19:00creó
19:00para lavar dinero
19:02proveniente
19:03del narcotráfico
19:04Paraguay
19:05espera
19:05que pueda ser
19:06extraditado
19:07también
19:07Diego Benítez
19:08para juzgarlo
19:09aquí
19:09en el país
19:10por los hechos
19:11que
19:12según el Ministerio Público
19:14cometió
19:14en cuanto al tráfico
19:16de drogas
19:16lavado de dinero
19:17porque utilizó
19:18el sistema financiero
19:19legal
19:19para dar licitud
19:21o para intentar
19:22dar licitud
19:23a ese dinero
19:24que consiguió
19:25a través de este ilícito
19:26el tráfico internacional
19:27de cocaína
19:28el caso
19:29Diego Benítez
19:30narcotráfico
19:30y lavado
19:31en nuestro bloque
19:31de hoy
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