- hace 9 meses
El Juez Omar Legal, especializado en lucha contra el crimen organizado, habló sobre el prófugo de la Justicia por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico Diego Benítez, quien el 12 de marzo de 2022 huyó a Dubái, donde luego cayó preso. Reconoció que se habría perdido el rastro del hombre, Diego Benítez, a quien justamente en estos días acaban de inmovilizar sus bienes.
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NoticiasTranscripción
00:00Diego Isaac Benítez Cañete, paraguayo de 40 años de edad, está oficialmente ya prófugo hasta en Emiratos Árabes Unión.
00:10Sucedió lo que advertíamos, Osvaldo, ¿te acuerdas?
00:15Diego Benítez, exgerente deportivo de Guaraní y exmiembro de la Comisión Directiva de Olimpia,
00:23es requerido en extradición aquí por Paraguay por tráfico internacional de cocaína.
00:28Él está imputado en carácter de presunto dueño de una carga de 16 toneladas de cocaína que cayó en 2021 en Alemania,
00:40aunque también le acusan de ser el dueño de otras 7 toneladas de la droga que sí llegaron a entrar de manera exitosa al mercado europeo.
00:53Diego Benítez está requerido en una causa denominada Conexión Atlántico Norte.
01:01Supuestamente, él dirigía el grupo que enviaba cocaína dentro de latas de pintura acrílica,
01:07producida la pintura por la empresa familiar que últimamente estaba precisamente a cargo de Diego Benítez.
01:14Ese es el famoso caso que está activo desde 2021.
01:20Pero el último caso, recordarán, del cual les hablábamos también ayer y anteayer,
01:26es que dos fiscalas presentaron una nueva imputación, no solamente contra Diego Benítez,
01:33por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y por asociación criminal,
01:36sino que también contra su esposa y dos de sus cuñadas.
01:43Las nuevas procesadas son Karen Alcira Hortellado Talavera, de 34 años, esta,
01:53cuya ficha estamos viendo ahora mismo.
01:57Es la esposa de Diego Benítez.
02:00También fueron imputadas las hermanas de Karen, Verónica,
02:06y Gabriel Lagarde, que era de 20 años.
02:18Creo que descubrieron las dos gafas en el centro.
02:25Tenían empresas,
02:26producto de lo que estaba señalando.
02:30Así me dijo.
02:32No, no, no, no.
02:3310,000, 18 y 2,019, supuestamente la cocaína es uva, pero hoy llega a Rambo, BP16, la baja,
02:53como quien espera, es supuestamente 7,000, 7,000, 7,000, la baja, pues,
03:00todo ese dinero, con la cocaína que lograron entrar al mercado, Diego venía y empezó a hacer inversión,
03:18empezaron a comprar vehículos, metasias, guionetas, se comproban, propiedades de plata,
03:26en hambre, pero para darle, un rocal a todas las empresas,
03:34y de verdad, de adoro, lo va a estar libre, y va comprando,
03:40había empresas, o sea,
03:44había empresas, que generaban,
03:53a la plata
03:56que invertía
03:57ya era su producto
03:59del alcohol
04:00en sus esposas
04:03y cuñadas
04:04con ellas
04:08y el nombre de ellas
04:10al menos cuatro
04:12empresas de maletín
04:13que repito
04:16figuraban solamente en los papeles
04:18es más en la imputación de la fiscalía
04:20incluso dice
04:21que esas empresas tenían
04:23la misma dirección
04:25y hasta el mismo número de teléfono
04:26si, le metió en el lío a sus familias
04:28básicamente eso
04:30le embarró
04:32a su esposa y a sus cuñadas
04:35el tema con la cuestión de narcotráfico
04:37es que tenés que mover el dinero
04:38y tenés que figurar legalmente
04:42y allí
04:43siempre tus allegados van a ser
04:45los más propicios para que te den una mano
04:47pero eso involucra
04:49una responsabilidad que
04:51lastimosamente recae en otras personas
04:53porque acá
04:54ya hay una imputación
04:56que no solamente le incluye
04:57a este señor
04:58que está profundo
04:58sino a toda su familia
05:00y es por lavado activo
05:02según
05:03la ley 1340
05:04que es más
05:06punible
05:07o tiene un marco penal
05:08es un poco más pesado
05:12es un poco más pesado
05:13que el código penal
05:14entonces
05:14eso es lo que está ocurriendo
05:16en estos momentos
05:17con Diego Benítez
05:19de que no solamente
05:20lo están requiriendo
05:20por la causa de narcotráfico
05:22sino
05:22ahora
05:23le abrieron una causa
05:24de la vida adoptiva
05:24y le incluyen a su familia
05:26que es lo que más duele
05:27eso es lo que más
05:28pues sí
05:28porque
05:28las fiscalas
05:30Natalia Silva
05:30y Luz Guerrero
05:31que son las que presentaron
05:33la imputación
05:33que es lo que consigna
05:35dice por ejemplo
05:35una de sus cuñadas
05:36Gabriela
05:38apenas acababa
05:40de cumplir 18 años
05:42cuando Diego
05:43Benítez
05:44le utilizó
05:46para hacerle figurar
05:47como
05:47accionista
05:48de una empresa
05:49y vaya uno
05:51sabe ni si su cuñadita
05:52sabía que
05:53es lo que se estaba metiendo
05:54pero a nombre
05:55de su cuñadita
05:56empezaron a comprarse
05:57muchas cosas
05:57que dice la fiscal
05:59que dicen la fiscal
06:00eso ya era
06:01producto del narcotráfico
06:01porque
06:02coincide
06:03en la época
06:03en que Diego
06:04enviaba cocaína
06:05a Europa
06:05coincide que
06:07empezó a tener
06:08un incremento
06:08impresionante
06:09en su patrimonio
06:10pero él tenía
06:11que justificar
06:12tenía que blanquear
06:13eso
06:13entonces
06:14abrimos
06:14empresas fantasma
06:15o abrimos
06:17las jovas
06:17y acueras
06:18hasta las compras
06:19que hacía
06:19la que mencionabas
06:20la avioneta
06:21las haciendas
06:22formaban parte
06:23de ese paquete
06:242021
06:25él se presenta
06:26en esa foto
06:27que estamos viendo
06:27ahora
06:28con su entonces
06:30abogado
06:31Hugo Volper
06:31que estábamos hablando
06:32en el bloque anterior
06:33esa vez
06:34probablemente fue una
06:35de sus últimas
06:35apariciones públicas
06:36de hecho fue la última
06:37sí
06:37después ya se fuga
06:38después ya se fuga
06:39en marzo del año
06:402022
06:41él se fuga
06:42un año después
06:42de la incautación
06:43de su droga
06:44según la fiscalía
06:44y un año después
06:45le imputan
06:46después de recibir
06:46ese informe
06:47de Alemania
06:47así mismo
06:48recién un año
06:49después también
06:49hago esta relación
06:50de fechas
06:50nomás
06:51porque
06:51en ese 2021
06:52también ya le
06:54hablan la investigación
06:54por lavado adoptivo
06:55o sea
06:56dos cosas ya le venían
06:57a la par
06:57narcotráfico
06:58y lavado adoptivo
06:59pero el
07:00aparentemente
07:01la investigación
07:01que no sé
07:02si estaba a cargo
07:02del fiscal
07:03Juan Lélez
07:03o no
07:04pero era un idealito
07:04económico
07:05anticorrupción
07:05no progresó
07:07y recién
07:07en el 2023
07:08le dieron
07:08impulso
07:09a los estados
07:09fiscales
07:09que acabas de mencionar
07:10que son Natalia Silva
07:11y Luz Guerrero
07:12y que ahora
07:13llegan a la conclusión
07:14de que se debe
07:15abrir un proceso
07:17penal
07:17de hecho
07:17ya se abrió
07:18un proceso penal
07:18porque el juez
07:20Osmar Legal
07:20admitió
07:21la imputación
07:22y dispuso
07:23el bloqueo
07:23de los bienes
07:24de Diego Benítez
07:25y que es lo nuevo
07:26ahora
07:26porque todo este preámbulo
07:27es para que ustedes
07:28entendieran
07:28que se trata
07:29de una nueva causa
07:30que es lo nuevo
07:31que el juez
07:33Osmar Legal
07:34ya decretó
07:35el bloqueo
07:36de todos los bienes
07:37de Diego Benítez
07:37su esposa
07:38y sus dos cuñadas
07:39San Diego
07:40tú me acuerdas
07:40o Bendenio
07:41y Yohamba
07:42Ede
07:42por un lado
07:43pero por otro lado
07:44Diego Benítez
07:45había sido detenido
07:47en Emiratos Árabes Unidos
07:49un país
07:50muy temo
07:50muy rígida
07:51y él
07:53había sido
07:54aparentemente
07:55condenado
07:56por el uso
07:57de documentos
07:57no auténticos
07:58le agarraron
07:58en posesión
07:59de un pasaporte falso
08:00Diego Benítez
08:01tiene un pedido
08:02de extradición
08:03a Paraguay
08:03que hizo la justicia
08:04Emiratí
08:05Emiratí
08:06es el gentilicio
08:06de Emiratos Árabes Unidos
08:07digo
08:08bueno
08:08le vamos a enviar
08:09a Diego Benítez
08:10no hay problema
08:10jota la Paraguay
08:11pero cumplirá
08:13esta
08:13apurendi
08:13y condena
08:14y porque
08:14hubo un documento
08:16falso
08:16apurendi
08:17y la Emiratí
08:18fuera
08:18aparentemente
08:20Diego Benítez
08:21estuvo preso
08:22un tiempito
08:22después le dieron
08:23medidas alternativas
08:24a la prisión
08:24esa información
08:26se manejó
08:26bueno
08:27que es lo que
08:27ahora confirmó
08:28el fiscal
08:28el juez
08:29Osmar Legal
08:30que hablando
08:32ya con los
08:32con las autoridades
08:33Emiratíes
08:34sabes que dijeron
08:35ahora
08:35el 4 de septiembre
08:38pasado
08:38hubo una última
08:40reunión
08:40Diego Benítez
08:42ya está para irse
08:42extraditado a Paraguay
08:43ya está terminando
08:44su condena acá
08:45no sabemos
08:50dónde está
08:50está profundo
08:52comunicaron ya
08:54a las autoridades
08:54de Emiratos Árabes Unidos
08:56que son las mismas
08:57que
08:58te acuerdas
08:58que lo habíamos dicho
08:58acá
08:59se va a escapar
09:00dijimos
09:00y los Emiratíes
09:02habían enviado
09:03mensajes a Paraguay
09:03diciendo
09:04no se preocupen
09:05imposible que se escape
09:06nuestras fronteras
09:07son muy seguras
09:08habían dicho
09:09no
09:10ahora los propios
09:11Emiratíes
09:12reconocieron
09:12que no saben
09:13dónde está
09:14Diego Benítez
09:14porque
09:15qué es lo que pasó
09:16los Emiratíes
09:17deberían decir
09:17bueno
09:18vas a salir
09:19de la cárcel
09:20andá no va a quedarte
09:21por ahí
09:21pero cuando te llamamos
09:23vas a venir acá
09:24y te vamos a enviar
09:25a Paraguay
09:25es lo que conocemos
09:26en libertad ambulatoria
09:27jamás
09:28yo cristiano
09:29hoy cuáles
09:2930 años
09:31de cárcel
09:32así me voy a ir
09:34a presentarme
09:34es lo que
09:35aparentemente pasó
09:35ahora
09:37que Diego Benítez
09:38ya habría
09:39huido
09:40de Emiratos Árabes Unidos
09:41cuyas autoridades
09:42ya reconocen
09:43que no saben
09:44dónde está
09:45que le perdieron
09:46el rastro
09:47y a eso se suma
09:48este nuevo dato
09:48y esto es lo último
09:49último
09:50último ahora
09:50las fiscalas
09:53Natalia Silva
09:54y Luz Guerrero
09:54presentaron la imputación
09:55contra Diego
09:56su esposa
09:57y su doña
09:57pero extrañamente
09:59no pidieron
10:01no hicieron
10:02el requerimiento
10:03de prisión preventiva
10:05o sea
10:06no tienen orden
10:06de captura todavía
10:07¿por qué?
10:08porque dijeron
10:09la fiscal
10:10vamos a preguntar
10:10primero en migraciones
10:11cuál es su situación
10:12y ahí llamó la atención
10:14porque en teoría
10:17pues se tenía
10:17que haber ordenado
10:18nomás ya la detención
10:19de las mujeres
10:19y ser procesadas
10:20pero hasta ahora
10:21no hay orden de detención
10:22¿por qué?
10:23porque aparentemente
10:24o hay una sospecha
10:25que ya no está
10:25tampoco en el país
10:26y efectivamente
10:28la fiscalía
10:29corroboró que
10:30las dos cuñadas
10:32de Diego Benítez
10:34ya salieron
10:36del Paraguay
10:37en junio
10:37del año
10:382023
10:39el año pasado
10:41cuando aparentemente
10:42se enteraron
10:43de que les estaban
10:44ya investigando
10:45por la vaga de enero
10:46ellas salieron
10:48del país
10:48me refiero
10:49a Gabriela María
10:50y a Verónica Elizabeth
10:51Hortellado
10:52Talavera
10:53según
10:54los registros
10:56migratorios
10:57a los que accedió
10:58la fiscalía
10:58estas dos mujeres
11:00cuñadas de Diego Benítez
11:01ya no están
11:02en el país
11:03hace más de un año
11:04¿cómo?
11:06¿pero hoy
11:07la no hay orden?
11:07hay mala detención
11:08¿cuál era?
11:09porque
11:09la no hay orden
11:10la detención
11:11¿cuál era?
11:11¿cuál era?
11:12¿cuál era?
11:12¿cuál era?
11:12¿cuál era?
11:14la esperanza
11:15que tenía
11:16el equipo investigador
11:17era de capturarle
11:18por lo menos
11:18a la esposa
11:19de Diego Benítez
11:20como para ejercer
11:22una especie
11:23de presión
11:24porque Karen
11:25Alcira
11:26Hortellado
11:26Talavera
11:27ella sí estaba
11:28todavía
11:29últimamente
11:29en nuestro país
11:30estaba siendo vista
11:31estaba siendo vigilada
11:32¿sabe qué pasó?
11:33en agosto
11:34de este año
11:35hace un mes y piquito
11:36Karen
11:38Alcira
11:38Hortellado
11:39Talavera
11:40también
11:40salió
11:42del Paraguay
11:43y oficialmente
11:44no hay registro
11:45de que haya regresado
11:46según
11:47la ruta
11:48que siguió
11:49también viajó
11:51hacia Emiratos
11:51Árabes Unidos
11:52por lo que aparentemente
11:53Diego Benítez
11:54su esposa
11:55sus cuñadas
11:56buscados
11:57en el marco
11:58de un proceso
11:59por lavado de dinero
12:00y digo buscados
12:01porque le incluyo
12:01en ese proceso
12:02a Diego Benítez
12:02están todos reunidos
12:04probablemente
12:05en Emiratos Árabes Unidos
12:07fíjate vos
12:07que él no
12:08técnicamente
12:10no habría salido
12:11de Emiratos Árabes
12:12tampoco
12:12inclusive la mención
12:14que se llegó a hacer
12:15o la posibilidad
12:16es que se le iba a abrir
12:16otro proceso
12:17siempre para evitar
12:19la extradición
12:19allá
12:20no se la vio luego
12:22por el uso
12:23de documentos
12:23no auténticos
12:24ahí
12:24tenía abierto
12:24claro
12:25y ya cumplió
12:26esa hora
12:26no pero ahora
12:27es otro
12:28esa era otra
12:29de las posibilidades
12:30que tenían
12:30porque
12:31cuando vos
12:32lo viste
12:32a lo del 4 de septiembre
12:33era cuando
12:33desde Emiratos Árabes
12:35le he comunicado
12:36a Paraguay
12:36vengan nomás
12:36ya a buscarle
12:37preparen para buscarle
12:38y ahí
12:39cuando se iban allí
12:41le avisaron
12:41no
12:42resulta que no estaba acá
12:43y es más
12:46parece que hay un grupo
12:47de abogados
12:47que está preparando
12:48una estrategia
12:49como para evitar
12:50la tradición
12:50si es que se le llega
12:51a encontrar otra vez
12:52a esta persona
12:54es bastante extraño
12:54todo lo que está sucediendo
12:55pero tampoco podemos
12:56saber lo que está
12:57aconteciendo
12:59todo lo que estamos contando
12:59es información
13:01que salió de la fiscalía
13:02porque la fiscalía
13:03nos dijeron
13:04si
13:04en realidad
13:05es cancillería
13:05y fiscalía
13:06exactamente
13:06nos dijeron que
13:08la esposa salió
13:10a visión en agosto
13:10de este año recién
13:11probablemente
13:12ella se fue junto a él
13:13porque no había
13:14orden de captura
13:15contra ellas
13:15digo
13:16entre la esposa
13:17y las cuñadas
13:17que oficialmente
13:19no están en territorio paraguayo
13:20porque
13:21tienen un registro migratorio
13:23de salida
13:23y no de regreso
13:25y si eventualmente volvieron
13:26ya ingresaron en negro
13:28de manera irregular
13:29a nuestro país
13:30y ahí va a entrar
13:31el tema del comiso
13:32de bienes también
13:32ahora no pueden abrir
13:35el proceso
13:35o sea está abierto
13:36el proceso
13:36pero no están
13:37los protagonistas
13:39del proceso
13:40pero todo esto
13:40que estaba mencionando
13:41en su momento
13:42si se llega a concretar
13:43esa revisión
13:44también va a ser objeto
13:44de requerimiento
13:45por parte de fiscalía
13:47para el comiso
13:49de esos bienes
13:50y para proceder
13:51a entregarlo
13:51a la Secretaría Nacional
13:53de Bienes Incautados
13:53y Comisados
13:54para un posterior remate
13:56porque estamos hablando
13:56de Hacienda
13:57estamos hablando de Yoneta
13:57son propiedades
13:58de mucho valor
14:00y que como se trata
14:02de cuestiones
14:03de venidas
14:04de narcotráfico
14:04según la fiscalía
14:05debería ser objeto
14:07de comiso
14:08bueno así están
14:09las cosas
14:10una persona que apareció
14:12era muy conocida
14:13realmente
14:14en el ámbito deportivo
14:15no es una cuestión
14:15tampoco de satanizar
14:16no tiene nada que ver
14:17los clubes
14:18ahí directamente
14:19pero si él estuvo
14:20en dos clubes
14:20en Guaraní
14:21después en Olímpia
14:21tenía mucha figuración
14:23mediática
14:24en aquel entonces
14:25y eso lo que pasa
14:26es que esto
14:26vamos a adelantar
14:28lo que pasa
14:30es que también
14:30hay una investigación
14:33a la cual todavía
14:35no se le está dando
14:36demasiado impulso
14:38pero que una tercera fase
14:39la primera fue
14:40el tema del narcotráfico
14:41la segunda fase
14:42era ahora
14:42el lavado de dinero
14:43proveniente del narcotráfico
14:44los bienes
14:45y hay una tercera fase
14:46de la investigación
14:47que ya fue abierta
14:48les cuento
14:48le adelanto
14:49pero que todavía
14:50no se sustanció
14:51de probable
14:53lavado de dinero
14:55en el fútbol
14:56hay una investigación
14:58que ya está activa
14:59están investigando
15:00¿sabes qué me dijeron
15:01que están investigando
15:02especialmente?
15:03las transferencias
15:05que se hicieron
15:06durante la gestión
15:07de Diego Benítez
15:08tanto en Guaraní
15:09como en Olímpia
15:10¿qué transferencias?
15:11y hay algunas
15:12transferencias
15:12de futbolistas
15:13¿ah, transferencias de futbolistas?
15:14sí, hay una transferencia
15:15de futbolistas
15:16que se hicieron
15:17mediante su gestión
15:19él en Guaraní
15:20era empleado
15:21del club
15:22él era gerente deportivo
15:23fue contratado
15:25pero en Olímpia
15:26después
15:27él pasó de Guaraní
15:27a Olímpia
15:28en Olímpia
15:29primero también
15:29como gerente deportivo
15:30pero después
15:31él ya
15:32en una elección
15:34del club
15:34él fue electo
15:36como miembro
15:36de la comisión directiva
15:37o sea
15:38su último cargo
15:39él era dirigente
15:40de Olímpia
15:40cuando se desató
15:41el escándalo
15:42y hay una tercera fase
15:44de la investigación
15:44repito que ya está en curso
15:46y que están
15:47inaugurando
15:47el probable
15:49manejo
15:50de dinero
15:50del narcotráfico
15:51en el mundo
15:53del fútbol
15:53en el cual
15:54él actuaba
15:54en esa época
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