- hace 6 semanas
El exdirigente deportivo, Diego Benítez, su esposa y sus dos cuñadas fueron imputados por el supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta causa también involucra a su esposa y cuñadas, por brindar el soporte para facilitar este ilícito.
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00:00Diego Benítez está imputado por tenencia y tráfico de estupefacientes por la unidad de drogas del Ministerio Público
00:09y en este caso nosotros tenemos una investigación por lavado de dinero
00:14y nosotros formulamos justamente con la fiscal Lu Guerrero la imputación no solamente por lavado de dinero
00:21sino asociación criminal y también el artículo 44 de la ley de drogas
00:26y le atribuimos concretamente que él junto con su esposa y familiares, en este caso sus cuñadas
00:35crearon empresas a los efectos justamente de disimular el origen del dinero
00:43y de esa manera inyectar fondos al sistema financiero, realizar compras de vehículos, compras de inmuebles
00:51eso es lo que nosotros concretamente atribuimos y tenemos elementos de sospecha suficientes
00:57para formular una imputación contra él, contra su esposa y contra sus cuñadas por estos hechos punibles
01:03Doctora, ¿cuál era, ya explicó que creaban, serían empresas de maletín, empresas de fachada entiendo
01:10y en qué rubros supuestamente operaban estas firmas que se utilizaban para blanquear la plata?
01:16Y todos eran rubros de pintura
01:18¿De pintura?
01:19Todos rubros de pintura, sí, de pinturas enduidas
01:22de la misma forma en que se produjo el envío de las sustancias estupefacientes a Alemania
01:28estas empresas también eran todas de este rubro
01:33Claro, porque ahí nomás para explicar, doctora, pintura estupefaciente era algo así como la empresa cabecera
01:38que era bajo la cual se producía la pintura acrílica
01:42en cuyos potes se iban los cargamentos de cocaína supuestamente
01:45Así mismo
01:46Y estas otras firmas, Guau también figuraban como empresas productoras del mismo producto
01:52Así también, así también
01:54Tienen también rubros secundarios
01:57Pero sus rubros primarios
01:59hacen relación a los enduidos y a pintura
02:03al rubro en el cual ellos se dedican
02:06Y en el caso por el cual se encuentre imputado
02:10es concretamente por el envío de las sustancias estupefacientes
02:13Y acá nosotros también imputamos
02:15por la compra de bienes que hizo por pinturas Tupac
02:19utilizando la firma pintura Tupac
02:21y también utilizando otras firmas
02:25Nosotros tenemos en este caso la firma pintura Tupac
02:28Provinente S.A.
02:30Preferente S.A.
02:32Tenemos cuatro firmas más
02:33Bonagro S.A.
02:35Inmobiliaria Casanosa
02:37Varias firmas
02:38Es un trabajo arduo, Mabel y el equipo también
02:42les cuento porque
02:43estos hechos funerios de lavado de dinero son bastante complejos
02:48porque justamente la idea es crear capas
02:51o crear empresas
02:52de manera tal que se vaya encubriendo el origen del dinero
02:57y simulando que provienen justamente la actividad lícita de las empresas
03:01Claro, doctora
03:03Lo que decimos acá es eso, justamente
03:05que esto proviene de los hechos precedentes
03:06y las adquisiciones de los bienes
03:09se dieron justamente en el periodo del envío de las cargas
03:12Impresionante
03:14de manual es lo que usted está contando, doctora
03:18porque hasta una inmobiliaria
03:20que justamente en los grandes manuales de lavado de dinero
03:24cuando nos entrenan
03:25cuál es el modus operandi
03:27casi siempre es el tema de propiedades
03:31casi siempre es el tema de ganado
03:34edificios, tierras, estancias
03:38casas que compran a precios altamente sobrefacturados
03:43o sea, de manual lo que hicieron
03:45Sí, es así, Mabel
03:48acá tenemos varios tipos de conductas
03:53de todo tipo de conductas y modalidades
03:55tenemos en este caso el lavado de dinero
03:56primero se utilizó el sistema financiero
04:00primero se creó empresas a tal efecto
04:02a lo efecto de disimular el origen lícito
04:04después se usó estas empresas
04:06para inyectar fondos al sistema financiero
04:09a su vez se utilizó estas empresas
04:13para comprar robados de alta gama
04:16robados de alta gama así también
04:19tenemos una aeronave que se compró
04:21igualmente tenemos inmuebles
04:25tenemos una propiedad en el Chaco
04:28tenemos ganado que se compró
04:30de todo tipo de bienes fueron adquiridos
04:33nosotros tenemos la sospecha
04:36con toda propiedad
04:37el elemento de sospecha suficiente
04:38para decir que esto es producto
04:40del narcotráfico
04:41¿Y estas personas están en Paraguay?
04:45digo, la esposa, las cuñadas
04:47y eso, ¿están con él en el extranjero?
04:50Nosotros lo que pedimos ahora al juez
04:52es justamente que libre los oficios
04:54a migraciones
04:55a fin de que traiga a la fecha
04:57la información precisa
04:59de estas personas
05:01del pagadero
05:04de estas personas
05:04y sus registros migratorios
05:06En este caso, Mabel
05:08es importante resaltar
05:09esta persona está imputada
05:11por narcotráfico
05:12por la tenencia
05:13y tráfico de estupefacientes
05:15y en este caso
05:16en este caso concretamente
05:18lavado de dinero
05:19se amplía
05:21esta atribución de hechos
05:23a todas estas personas
05:24que conformaron
05:25esas sociedades
05:26y que facilitaron justamente
05:30el ocultamiento
05:31de este dinero
05:32de origen ilícito
05:34Entonces, por eso
05:35es que la imputación
05:36en este caso
05:37de lavado
05:37se amplía
05:38a todas aquellas personas
05:39que se asociaron
05:40junto con el señor
05:42Diego Benítez
05:42para crear
05:44e integrar
05:44estas empresas
05:45y para facilitar
05:46así la compra
05:47de bienes
05:48y la inyección
05:48de dinero
05:49al sistema financiero
05:50Doctora,
05:51pero esta imputación
05:52ya trae orden
05:53de detención
05:54o primero van a ver
05:55su situación migratoria
05:56¿creen que están
05:56fuera del país entonces?
05:58Nosotros vamos a pedir
05:59nosotros pedimos
06:00la situación migratoria
06:01de ellas
06:02y en su caso
06:04verá que el juzgado
06:05¿buenas me escuchan?
06:10Sí, sí,
06:11le estamos escuchando
06:11Sí, súper bien doctora
06:12Si me entran llamadas
06:14entonces por eso
06:14No, súper bien
06:15Vamos, vamos
06:17Nosotros le solicitamos
06:18al juez
06:18que haga los retabos
06:19correspondientes
06:20para verificar
06:20si ellos cumplen
06:22o no
06:22los presupuestos
06:24del artículo 242
06:25para aplicar
06:26en su caso
06:27o una prisión preventiva
06:28o una medida
06:29alternativa
06:31y para el efecto
06:32pedimos justamente
06:33que se actualice
06:34el registro migratorio
06:36a los efectos
06:36de una imposición
06:38de ya sea
06:39una prisión preventiva
06:40o en su caso
06:40de una medida alternativa
06:42El lavado de activos
06:43provenientes
06:44del narcotráfico
06:45la figura aplicada
06:46¿verdad?
06:46Lavado de activos
06:47provenientes
06:48del narcotráfico
06:48Así mismo
06:49¡Qué fuerte doctora!
06:52Realmente
06:52es mucho trabajo
06:54¿Seguro?
06:55Porque es una imputación
06:56bastante extensa
06:57porque describe
06:59todas las conductas
07:00y todas las formas
07:02de ocultamiento
07:03y así también
07:05la forma
07:05de disimular
07:07el origen
07:08En algún momento
07:10me pareció
07:11que había informes
07:13de CEPRELAT
07:14que apoyaban
07:15estos datos
07:18¿Se tuvo en cuenta
07:19informes
07:20de la Secretaría
07:21de Prevención
07:21del Lavado de Dinero
07:22para la realización
07:24de esta investigación
07:25doctora?
07:27Totalmente
07:27Totalmente
07:28Nosotros tenemos
07:30informes
07:31Buen día doctora
07:32Tenemos informes
07:33de aduanas
07:33tenemos informes
07:34de varias instituciones
07:35de bancarias
07:36de Finaxa
07:37Buen día
07:37Buen día doctora
07:39Alguien me habló
07:39parece que sí
07:40Sí, sí, sí
07:40Pablo Guerrero
07:41le saluda
07:41Una consultita
07:42nada más
07:43Diego Benítez
07:44aparentemente
07:45está en Emiratos Árabes
07:46en el caso
07:47de la esposa
07:48y sus dos cuñadas
07:50es decir
07:51las hermanas
07:51de las esposas
07:52¿Dónde se encuentran?
07:54Eso es justamente
07:54lo que nosotros
07:55solicitamos
07:56ahora justamente
07:57el informe
07:59sobre el registro
08:00migratorio
08:00actualizado
08:01esa información
08:03y vamos a estar
08:04viendo eso
08:04en esto
08:06ahora con la imputación
08:08vamos a estar
08:09recabando
08:09y teniendo
08:10esa información
08:10actualizada
08:11apenas tenga
08:12seguramente
08:13eso vamos a estar
08:13informando también
08:15¿Tienen un
08:16estimado
08:17aproximado
08:19de cuánto
08:20dinero
08:20movieron?
08:21no podría
08:23decirte
08:24ahora mismo
08:25Mabel
08:25pero es mucho
08:26dinero
08:27mucho dinero
08:28en el sistema
08:29financiero
08:29y justamente
08:32este es el
08:33modus operandi
08:33en los pechos
08:35con hiles de lavadora
08:36¿Desde qué año
08:37más o menos
08:38empezó a mover
08:39esta cantidad
08:40de dinero?
08:42Nosotros
08:42le atribuimos
08:43desde el 2019
08:44desde el 2019
08:47¿Desde el 2019
08:48hasta que se fugó
08:50del país?
08:51Hasta la incautación
08:52de las cargas
08:53sí
08:53y hasta que se fugó
08:55del país
08:55porque también
08:56le atribuimos
08:57ventas posteriores
08:58de inmuebles
09:00compraba
09:00y volvía a vender
09:01los elementos
09:03que nosotros tenemos
09:04que él compraba
09:05con producto
09:06del hecho
09:08del narcotráfico
09:09y después
09:09volvía
09:10a vender
09:11los bienes
09:12y de esa manera
09:13justamente
09:14se lavaba el dinero
09:15Impresionante
09:17¿Usó bancos
09:19cooperativas
09:20financieras?
09:22¿Qué usaba
09:22en su mayoría?
09:24¿Bancos
09:24o cooperativas
09:25o financieras?
09:27Bancos y financieras
09:28¿Bancos y financieras?
09:29Bancos y financieras
09:31¿Y en dólares
09:31y en guaraníes?
09:33¿En dólares
09:34y en guaraníes?
09:35Dólares y guaraníes
09:36mayormente guaraníes
09:38Doctora
09:39¿Y esas entidades
09:40financieras
09:40hicieron reportes
09:42de operaciones
09:42sospechosas?
09:44Los reportes
09:45los reportes
09:48mayoritariamente
09:49o mayormente
09:50se dieron
09:51cuando se produjo
09:52la incautación
09:53de la carga
09:53Antes no
09:55Y tendría que revisar
09:58pero allí
09:59empezaron
09:59los reportes
10:00mayormente
10:02Si hubieron reportes
10:03fueron reportes
10:04menores
10:06pero sí
10:06allí fue que
10:08se dispararon
10:09los reportes
10:09Doctora
10:10porque
10:10y esto también
10:11para poner en contexto
10:12a la gente
10:13la carga
10:14de Diego Benítez
10:15cae
10:15en febrero
10:16del 2021
10:17el 12 de febrero
10:1816.174 kilos
10:20Antes de eso
10:22Diego había logrado
10:23meter supuestamente
10:24siete toneladas
10:25más
10:25que sí
10:27coronaron
10:27Entonces
10:28la plata
10:29que ustedes creen
10:30que ellos
10:31movieron
10:31fue producto
10:33de la venta
10:33de esas siete toneladas
10:35porque entiendo
10:36que el dinero
10:36que pudo haber ganado
10:38por las 16 toneladas
10:39que sí cayeron
10:40él no recibió
10:41finalmente
10:41¿verdad?
10:42Nosotros le atribuimos
10:44que sí
10:45que justamente
10:46hay
10:47hay investigaciones
10:48de ese país
10:50donde indican
10:52y fotografías
10:53también tenemos
10:54y eso vamos a estar
10:56justamente
10:57arrimamos
10:59al juzgado
10:59de que
11:00él
11:01no solamente
11:02habría
11:03enviado
11:04esa carga
11:05que fue incautada
11:06sino también
11:06cargas anteriores
11:08y por eso
11:10es que nosotros
11:10atribuimos
11:11él
11:12justamente
11:13también
11:13él
11:15él presentó
11:17ingresos
11:18significativamente
11:19superiores
11:20en el año
11:212019
11:21a años
11:22anteriores
11:23tanto
11:25él como
11:25su esposa
11:26y sus cuñadas
11:27sus cuñadas
11:28no tenían
11:28no estaban
11:30inscritas
11:31en el RUC
11:31eran personas
11:32de 18
11:33o 20 años
11:34y se hacían
11:34inversiones grandes
11:36compraban
11:37vehículos
11:37se compraron
11:38vehículos costosos
11:39todos esos
11:41indicios
11:42y elementos
11:42de sospechas
11:43nosotros
11:44arrimamos
11:45para sostener
11:46justamente
11:46que
11:47ya se dio
11:48antes
11:48el envío
11:49de las cargas
11:50y que
11:52el dinero
11:53que se movía
11:53justamente
11:54por el
11:55quantum
11:55proviene
11:57de estos
11:58hechos
11:58del envío
12:00de sustancias
12:00de este
12:00profasión
12:01del estantero
12:01y si
12:02o sea
12:02la droga
12:04que si
12:04logró
12:05meter
12:05entonces
12:05sería
12:05la que
12:06generó
12:06toda esta
12:06ganancia
12:07o sea
12:07que
12:08ni nos
12:08imaginemos
12:09cuánto
12:10dinero
12:10iban a
12:11cobrar
12:11si
12:11llegaban
12:12a
12:12coronar
12:12con
12:13esas
12:1316
12:13toneladas
12:14hay que
12:14decir
12:14que
12:14cuando
12:15Iván
12:15dice
12:15coronar
12:16es
12:16que
12:16se
12:16consume
12:17el
12:18ingreso
12:19de la
12:20droga
12:20la
12:20distribución
12:21y el
12:21cobro
12:22por eso
12:23era
12:23en este
12:24caso
12:25tenemos
12:25que
12:25tener
12:25en cuenta
12:25Iván
12:26Mabel
12:26y también
12:27a toda
12:27la audiencia
12:27que tenemos
12:28dos
12:28investigaciones
12:29acá
12:29tenemos
12:30la investigación
12:31por el hecho
12:31de tenencia
12:32y tráfico
12:32que lleva
12:33mis colegas
12:34la doctora
12:35Elva Cáceres
12:36y en este
12:36caso nosotros
12:37por el hecho
12:37de lavado
12:38que seguramente
12:38van a
12:39acumularse
12:41en el juzgado
12:41a los efectos
12:42de
12:43realizar una
12:45investigación
12:45finalmente
12:47ante un eventual
12:49juicio
12:49o ante un eventual
12:50audiencia preliminar
12:52y juicio
12:52pero son dos
12:54investigaciones
12:54ellos van a tener
12:55más datos
12:56sobre el
12:57sobre el hecho
12:58precedente
12:59y nosotros
13:00realizamos la
13:00investigación
13:01propiamente
13:02patrimonial
13:02impresionante
13:05yo de verdad
13:07algún día
13:07ojalá
13:08cuando deje
13:08el periodismo
13:09me encantaría
13:11poder ver
13:12todos estos
13:12trabajos
13:13que han hecho
13:13ustedes
13:14los que han
13:15encontrado
13:15el lavado
13:16de dinero
13:16las maneras
13:18inverosímiles
13:20que han usado
13:21yo he visto
13:22la manera
13:22en que Darío
13:23Messer
13:24por ejemplo
13:24como iba
13:25metiendo
13:26el dinero
13:27como iba
13:28comprando
13:29cosas
13:29y frente
13:31a la vista
13:31de todo el mundo
13:32era
13:33misma cosa
13:34con otros
13:35grandes próceres
13:36que están
13:37metidos
13:37también en esto
13:38y este trabajo
13:40fantástico
13:40que ustedes
13:41ahora
13:42están presentando
13:43felicitaciones
13:44doctora
13:45para ustedes
13:46pues no es fácil
13:48no es fácil
13:49es complicado
13:51y el temor
13:52nunca deja
13:52de acompañar
13:53porque son
13:54estructuras
13:55que no han
13:55perdido
13:56del todo
13:56el poder
13:57así mismo
13:59yo
14:00les agradezco
14:01te agradezco
14:02Mabel
14:02y a todo el equipo
14:03por el espacio
14:04para poder
14:05de esa forma
14:05también
14:06demostrar el trabajo
14:07del ministerio público
14:08un abrazo
14:10doctora
14:11gracias por
14:11atendernos
14:12y fuerza
14:13con este caso
14:14orgullosa del trabajo
14:15que hicieron
14:16gracias por el tiempo
14:17gracias Mabel
14:18saludo
14:19fiscal
14:19natalia
14:20silva
14:21señoras y señores
14:22con
14:23la información
14:24de último momento
14:25lavado
14:27de dinero
14:28producto
14:28del
14:29narcotráfico
14:31es lo que apunta
14:33la fiscalía
14:34ahora
14:34al ministerio público
14:36sobre la cabeza
14:37de Diego Benítez
14:38su esposa
14:39sus cuñadas
14:39una red de empresas
14:41que fueron creadas
14:43para poder
14:44lavar el dinero
14:45que les entraba
14:46a raíz
14:48del narcotráfico
14:49dicen
14:50que
14:51los reportes
14:52de operaciones
14:53sospechosas
14:53recién empezaron
14:54una vez que cayó
14:55la primera carga
14:56y lo otro
14:57que confirma
14:58la doctora
14:59es que
15:00se crearon
15:00diversas empresas
15:02entre las que
15:03llegaron a estar
15:04inclusive
15:04una inmobiliaria
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