Mismos depositantes para Lalo: millonarios aportes y personas vinculadas a casos de lavado

Name: Mismos depositantes para Lalo: millonarios aportes y personas vinculadas a casos de lavado
Uploaded: 2025-12-10T14:45:28+00:00
Duration: 4 min 37 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Más datos reveladores saltan del informe de inteligencia financiera sobre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, que la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó desde mediados de noviembre de 2021.

Canal ABC TV

hace 2 días

Más datos reveladores saltan del informe de inteligencia financiera sobre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, que la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó desde mediados de noviembre de 2021.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00Ya se conocen más datos reveladores en torno a los movimientos comerciales que realizaba

00:05el exdiputado colorado cartista, fallecido ya, Eulalio Lalo Gómez y también su hijo

00:12Alexandra Rodríguez, en donde se detallan, por ejemplo, en estos datos que el mismo recibía

00:18depósitos de personas que también estaban de una u otra forma investigadas en casos

00:23de lavado de dinero e incluso en casos emblemáticos como a ultranza.

00:30Más datos reveladores saltan del informe de inteligencia financiera sobre el fallecido

00:37diputado Eulalio Lalo Gómez y su hijo Alexandra Rodríguez Gómez, que la exfiscal general del

00:43estado Sandra Quiñones cajoneó desde mediados de noviembre de 2021.

00:48Ahora surgen detalles de los reportes de operaciones sospechosas informados a la Secretaría de

00:54Prevención de Lavado de Dinero y en los cuales se advertían sobre los depósitos en efectivo

01:00que recibía el legislador cartista.

01:02Según la documentación, el 30 de septiembre de 2019, Gómez recibió cuatro depósitos en

01:09efectivo de cuatro personas distintas.

01:12Las señales de alerta hacían énfasis sobre dos de los nombres por las vinculaciones existentes.

01:18En ese sentido, las identidades que llamaron la atención eran de Hernán Emilio Saldívar

01:25y José María Abramo.

01:27El reporte menciona que estas dos personas realizaron depósitos de más de mil millones

01:32de guaraníes a la cuenta del difunto diputado en un solo día.

01:36Lo cierto es que tanto Saldívar como Abramo figuran con las mismas operaciones de depósitos

01:42en efectivo en reiteradas ocasiones a otras empresas y personas.

01:47Una de ellas es Fecambios, allanada en 2022 en el marco del operativo Belia por supuestamente

01:53ser parte del esquema de presunto lavado de dinero de Miguel Ángel Servín, alias Miguel

01:59Celular.

02:01Fecambios ya había asaltado en el esquema del condenado doleiro Darío Messer.

02:05Esto luego de que informes del Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil señalaran

02:11que dicha casa de cambios habría sido clave para que Messer consiguiera mover y administrar

02:16el dinero que le permitió mantenerse prófugo de la justicia de Paraguay y del Brasil.

02:22En los documentos se mencionaba que la empresa habría facilitado la apertura de una cuenta

02:27paralela a nombre de la novia de Messer para que pudiera retirar dinero que luego terminaba

02:32en manos del hermano del alma del expresidente Horacio Cartes, otra compañía que coincidentemente

02:38recibió depósitos en efectivo tanto de Saldívar como de Abramo es Agropecuaria Rancho Alegre

02:43Sociedad Anónima, representada por Claudecir Da Silveira, quien estaría supuestamente vinculado

02:50a redes dedicadas al contrabando de cigarrillos, narcotráfico y autotráfico, según otro informe

02:56de Ceprelat obrante en fiscalía.

02:59En dicho reporte, realizado sobre Tabacalera del Este y el expresidente Cartes, Da Silveira

03:05aparece como uno de los principales clientes de esa tabacalera entre 2014 y 2017.

03:12Se menciona igualmente una supuesta red dedicada al lavado de dinero.

03:17Da Silveira aparecía como el mayor comprador a través de la empresa CDF Sociedad Anónima,

03:23dedicada a la compra y venta de cigarrillos en la zona de Salto del Guairá.

03:27Por otra parte, en el marco del operativo Ultranza, el Ministerio Público allanó en 2022 igualmente

03:33la estancia llamada Agroganadera Rancho Alegre Sociedad Anónima.

03:37Este establecimiento aparecía en fuentes públicas y privadas como propiedad de Claudecir Da Silveira.

03:43Da Silveira, sin embargo, al ser consultado, afirmó entonces que ya había vendido ese inmueble.

03:49Otra compañía salpicada en el marco de la operación Ultranza, que aparece como beneficiaria

03:54con depósitos en efectivo por parte de Abramo, es el Grupo Tapiracuay, Sociedad Anónima,

04:00representada por Alberto Couve.

04:03El fallecido diputado Lalo Gómez y su hijo Alexandre Rodríguez aparecen con varias transacciones

04:09realizadas entre 2016 y 2021.

04:13Figuran operaciones con personas conectadas supuestamente con el narcotráfico, como Antonio

04:18Joaquín Damota, Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, y Jarvis Jiménez Pava.

04:24También estaban como clientes, por ejemplo, el procesado Miguel Ángel Servín.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Mismos depositantes para Lalo: millonarios aportes y personas vinculadas a casos de lavado

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada