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El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes tendrían fuertes conexiones con estructuras criminales que operaban en nuestro país y Brasil, según el acta de imputación de la Fiscalía. Se menciona que el legislador colorado cartista y retoño habrían brindado auxilio económico a la red del narco Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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00:00En el bloque del caso hoy le traemos esta causa iniciada para Eulalio Lalo Gómez,
00:06su hijo y otras dos personas procesadas ya por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico
00:13y asociación criminal de la ley de drogas.
00:16Lamentablemente conocimos este caso, la imputación presentada por el Ministerio Público
00:21después de un operativo en el que terminó con la muerte,
00:25en el que termina falleciendo el diputado colorado por el departamento de Amambay Eulalio Lalo Gómez.
00:33¿Pero qué dice la imputación del Ministerio Público y por qué se habla de lavado de dinero proveniente del narcotráfico?
00:41Y allí tenemos que remontarnos, tenemos que remontarnos a lo que fue el caso Jarvis Jiménez Pavao en nuestro país,
00:50que operó por casi tres décadas como principal proveedor de estupefacientes en una zona de Brasil,
01:00fue detenido aquí en Paraguay y extraditado a su país en diciembre del año 2017.
01:06Esa es la génesis de un poco de esta causa que hoy día tiene su tercera fase, operativo Pavo Real.
01:13¿Y por qué hablamos de tercera fase? Ya que el caso denominado o el caso que se desarrolla esta semana es conocido como operativo Pavo Real 2
01:22y porque es en realidad dos fases en nuestro país, pero la primera fase estuvo en Brasil cuando se allanaron las celdas
01:31tanto de Jarvis Jiménez Pavao y de su hijo Luan Pavao ya en Brasil y de la celda del hijo del capo narcotraficante
01:40incautan documentación, planillas, incautan su computadora donde estaba su correo
01:49y a través de la extracción de los datos que contenían estos soportes magnéticos, además de la planilla de pagos que se encontró,
01:55se detectó una enorme red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
02:02Y vamos a ir un poco a esta segunda fase acá en nuestro país.
02:05En la siguiente placa vamos a ver todas las conexiones que hay entre las personas hoy día imputadas en Paraguay.
02:13Estamos hablando de un diputado por el Partido Colorado, Eulalio Lalo Gómez Batista,
02:21fallecido lamentablemente en el operativo que se desarrolló en su vivienda este lunes 19 de agosto,
02:28su hijo Alexander Rodríguez Gómez de 37 años, además también están procesados Oscar Daniel Cabreira Pinazo,
02:38imputado, él es conocido como cambista, propietario de Panorama Cambios,
02:41también Luis María Subizarreta Zaputovic, presidente de hoy día Zeta Banco
02:47y John Gerald Matías Gaona que es accionista de Zeta Banco.
02:53Pero ¿cuál es la conexión justamente entre todas estas personas?
02:57Porque además de los que mencioné, vemos otros rostros conocidos en algunos casos.
03:02Les decía, todo esto parte de la organización liderada por Jarvis Jiménez Pavao en nuestro país,
03:09capo narcotraficante operó por casi tres décadas como principal proveedor de estupefacientes
03:17y obviamente amasó una fortuna cuantiosa.
03:20Lo tenía de mano derecha, prácticamente su número dos en esta organización criminal,
03:25su hijo, Luan Jiménez, y es lo que vemos en nuestra infografía.
03:29Luan Pavao, nacimiento, hijo de Jarvis Jiménez Pavao, es el nexo directo, el segundo de su padre.
03:36¿Cuál es el nexo que hay entre esta persona que aparece en el centro de toda esta operativa?
03:41Carlos Andrés Oleñik Memel.
03:44Carlos Andrés Oleñik Memel está procesado ya en la segunda fase de pavo real,
03:50la primera que se desarrolló en nuestro país, por presunto lavado de dinero.
03:55Y justamente aparece en este esquema como el cerebro de las conexiones que se hacían entre las empresas de fachada,
04:05entre los que iban lavando dinero y sobre todo con el diputado colorado y su hijo
04:10para poder inyectar dinero proveniente del narcotráfico al sistema financiero legal.
04:16Eso es lo que dice la imputación del Ministerio Público que fue presentada este lunes por tres fiscales antidrogas.
04:25Ahí va otra conexión.
04:27Ya sabemos cuál es la conexión de Carlos Andrés Oleñik Memel con padre e hijo Jarvis Jiménez Pavao y Luan Pavao.
04:34Él es el nexo entre este clan familiar con los testaferros acá en nuestro país.
04:41Y la primera conexión que tenemos que hacer entre Carlos Oleñik es con Luis María Subizarreta Zaputovic
04:47y John Gerald Matías Gaona, los otros dos procesados en nuestro país en esta tercera fase de pavo real.
04:54¿Qué es lo que ocurrió aquí?
04:57Hizo de nexo Carlos Oleñik con el presidente de Zeta Banco, que es Luis María Zaputovic,
05:02y accionista de entidad bancaria, anteriormente conocida como FINEXPAR, hoy día Zeta Banco,
05:09para la adquisición de la estancia Negla Poty.
05:12Y aquí hay que hacer una precisión, porque esa estancia Negla Poty que adquiere Carlos Andrés Oleñik Memel,
05:23en realidad ya era con dinero proveniente del narcotráfico.
05:27Y lo hace por un monto de dinero, imagínense, un millón setecientos veinticinco mil setecientos cincuenta dólares.
05:37Y esa compra de la estancia Negla Poty se hace el veintiuno de mayo de dos mil veinte.
05:45¿Quién vende la estancia Negla Poty a Carlos Andrés Oleñik Memel?
05:50FINEXPAR, representada por Luis María Subizarreta y el accionista de esta entidad financiera.
05:58¿Cuál es la irregularidad aquí en esta operación?
06:01Que para esa fecha, veintiuno de mayo del año dos mil veinte,
06:06FINEXPAR no era aún propietaria de la estancia Negla Poty.
06:11Y aún así venden a esta empresa, la representada por Carlos Andrés Oleñik Memel,
06:19por ese monto de dinero, más de un millón setecientos mil dólares.
06:22Recién, la operación se hace en mayo del año dos mil veinte y la estancia pasa recién en junio del año,
06:30en julio del año dos mil veinte, es decir, dos meses después a FINEXPAR,
06:34pero ya la operación se había concretado.
06:36Y de ahí la otra conexión.
06:38¿Cómo conecta la estancia Negla Poty al empresario Luis María Subizarreta,
06:44al accionista de Zeta Banco, John Gerald Matías Gaona,
06:47con el diputado Lalo Gómez y su hijo?
06:52Porque en realidad, Carlos Andrés Oleñik Memel había adquirido esa propiedad
06:58para Alexandre Rodríguez Gómez.
07:01Finalmente se transfirió a nombre del hoy día procesado hijo del legislador colorado fallecido,
07:08esa propiedad que se adquirió de manera irregular.
07:11Y finalmente termina en manos del propio Eulalio Lalo Gómez,
07:16que para justificar la compra de ese inmueble por esa cantidad de dinero,
07:23figura o hace figurar, él declara que se dedica al rubro de la ganadería.
07:28Y allí un punto muy importante.
07:30¿Cómo es que conocemos todo esto?
07:33Porque si bien hay una operativa iniciada en Brasil,
07:37una primera fase en Paraguay y una segunda hoy día ya en nuestro país,
07:41de lo que es el operativo Pavo Real,
07:44CENAXA le advierte al Ministerio Público
07:49que existen personas vinculadas a Jarvis Jiménez Pavao
07:55que figuran como propietarias de inmuebles de importante valor en nuestro país
08:00y que estos inmuebles estaban a punto de ser transferidos a terceros,
08:04a los propietarios reales.
08:06Y es allí donde la investigación del Ministerio Público en el caso Pavo Real
08:10conecta a los testaferros de Jarvis Jiménez Pavao.
08:15Allí es que el Ministerio Público hace una ecoflecha y detecta
08:18y descubre quiénes son los que estaban inyectando al sistema financiero paraguayo
08:21el dinero proveniente del narcotráfico.
08:25Narcotráfico al que se dedicaba el grupo liderado por Jarvis Jiménez Pavao.
08:30De la estancia Negla Potri pasamos a otro establecimiento
08:33muy importante en esta historia relatada por el Ministerio Público.
08:37Y aquí más relevante todavía.
08:39¿Por qué?
08:39Porque hablamos de la estancia Pindura
08:41y allí conecta a nuestro cerebro de alguna forma de toda esta operativa
08:46Carlos Oleñik con el otro procesado que es Óscar Daniel Cabreira Pinazo.
08:51Cambista él y propietario de Panorama Cambios
08:55que cambió su denominación comercial
08:57y que también experimentó un crecimiento pero sideral en cuanto a su capital.
09:03Allí de la estancia Negla Potri decíamos que la venta fue por un millón setecientos mil dólares.
09:10La estancia que adquiere Óscar Cabreira Pinazo
09:14que es la estancia Pindura
09:17primeramente se hace un contrato de compra-venta
09:21entre Cepagro
09:23que es la empresa representada por Carlos Oleñik Memel
09:27con Pasopona.
09:29Pasopona era otra empresa o es otra empresa que fue creada
09:33presuntamente para el lavado de activos provenientes del narcotráfico
09:37y esta empresa Pasopona estaba representada por Óscar Daniel Cabreira Pinazo.
09:42Entonces la primera compra se hace entre empresas.
09:47Pasopona compra de Cepagro esta estancia Pindura
09:51y ¿qué hace?
09:52¿Cómo lo adquiere?
09:53Paga doscientos mil dólares en efectivo
09:56cien mil dólares en efectivo es la entrega
09:58y después firma cuatro pagares
10:00Óscar Daniel Cabreira Pinazo
10:02en nombre de Pasopona
10:04esta firma de fachada
10:05cuatro pagares por doscientos mil dólares cada uno.
10:08Es decir, si entregó cien mil y luego firmó cuatro pagares por doscientos mil dólares cada uno
10:13quiere decir que la operación se hizo en novecientos mil dólares.
10:18Allí ya se fue inyectando dinero del narcotráfico
10:21en la adquisición de este inmueble
10:24pero allí no termina toda la historia de lo que es la estancia Pindura.
10:28¿Qué pasa con esa estancia?
10:29Primero se hizo la operativa, le decía, entre empresas.
10:32La representada por Carlos Oleñic y la representada por Cabreira Pinazo.
10:37Se hace una segunda venta.
10:39Es decir, un inmueble que ya fue adquirido se vuelve a vender
10:43y en esa segunda compra por parte de Óscar Daniel Cabreira Pinazo
10:49sí ya no es entre empresas.
10:53La primera compra se hizo en novecientos mil dólares.
10:57La segunda, que fue en el año dos mil veintidós,
10:59Óscar Cabreira directamente representándose ya como tal
11:03adquiere esa estancia Pindura de Telma Elizabeth Grion.
11:09La operación, ella está imputada también en el caso Pavo Real Fase 1
11:14acá en nuestro país, que sería la fase 2 de toda esta operativa.
11:17¿Por cuánto adquieren este inmueble?
11:20Recordarán ustedes que la primera operación se hizo en novecientos mil dólares.
11:24En esta segunda ocasión ya fue por dos millones quinientos mil dólares.
11:29Se entregó en efectivo quinientos mil dólares
11:31y se firmaron cuatro pagarés de quinientos mil.
11:34Es decir, de lavar activos por novecientos mil dólares,
11:37que fue la primera compra, ya pasamos a lavar activos
11:40provenientes del narcotráfico por dos millones quinientos mil dólares.
11:43Es así que todo este esquema fue inyectando dinero sucio
11:47al sistema financiero legal de nuestro país.
11:49Porque, claro, justifico, estoy vendiendo un inmueble
11:52que había comprado mi empresa por cincuenta, cien mil dólares
11:56y se termina vendiendo en novecientos mil dólares primero
11:59y luego en dos millones quinientos mil dólares.
12:01Ese es el relato que hace el Ministerio Público en esta imputación.
12:05Así se conecta al cerebro de toda esta operativa,
12:08Carlos Oleñik, primero con el clan Pavao,
12:13segundo con los directivos de Banco Zeta,
12:16anteriormente Finex Bar,
12:17y ahora ya Carlos Oleñik, a través de la estancia Pindurá,
12:21lo conectamos con Oscar Daniel Cabreira Pinazo.
12:24¿Cómo se conecta Oscar Daniel Cabreira Pinazo
12:28con los imputados?
12:32Padre e hijo Lalo Gómez y su hijo Alexander Rodríguez Gómez,
12:37también procesados en esta causa.
12:39Porque cuando se realizó un allanamiento en Panorama Cambios,
12:44se incautaron dos pagares.
12:48Panorama Cambios recordarán de Oscar Daniel Cabreira Pinazo.
12:51Se hace un operativo allí,
12:53se incautan dos pagares de doscientos mil dólares cada uno.
12:57Y en estos pagares, estos pagares que son de ese pagro,
13:00representado por Carlos Oleñik,
13:02figuran como deudor Oscar Cabreira,
13:06es decir, Jaela Oye Comprometea, en ese pagaré,
13:10y aparece como codeudor Eulalio Gómez Batista
13:15y su hijo Alexander Rodríguez Gómez.
13:20Es allí la conexión entre el que adquirió la estancia Pindurá
13:24y padre e hijo.
13:26¿Y cuál es la hipótesis que tiene el Ministerio Público?
13:30Que en realidad, Oscar Cabreira Pinazo
13:33adquirió la estancia Pindurá
13:35para luego transferir a padre e hijo,
13:38a los Gómez,
13:40como ocurrió con la estancia Negla-Potú.
13:43Esa es la hipótesis que tiene el Ministerio Público.
13:47¿Y cómo se conecta nuevamente Luis María Subizarreta?
13:51Porque nos preguntarán,
13:53se preguntarán cuál es esta conexión gigantesca que hay acá.
13:57Y les decía yo
13:58que Carlos Oleñik
14:01adquirió la estancia Negla-Potú
14:03de Phoenix Park
14:05que finalmente termina en manos
14:07de Alexander Rodríguez Gómez
14:10y luego pasa a Lalo
14:11para el que supuestamente sea utilizado
14:13para el ruro de la ganadería.
14:15Cosa que después se detectó en realidad
14:17era de fachada.
14:18Y bueno,
14:19¿y qué fachada?
14:20Porque Lalo Gómez
14:21fue presidente inclusive
14:22de la Asociación Rural del Paraguay
14:24filial Pedro Juan Caballero
14:25o filial Amambay.
14:27Y aquí vamos a la segunda parte de esta historia.
14:30La segunda parte,
14:31el lado derecho de sus pantallas,
14:33ahí el lado derecho de nuestra infografía,
14:37aparece un nombre importante,
14:39Autopartes y Accesorios S.A.
14:41empresa que también fue allanada
14:44este lunes en marco del operativo
14:46Pavo Real 2.
14:48Autopartes y Accesorios S.A.
14:50pertenece a Eulalio Lalo Gómez.
14:52Él es el representante de esta firma.
14:55¿Y cómo conecta esta empresa
14:57a Lalo Gómez, su hijo,
15:00con otros vinculados al narcotráfico
15:02como Diego Isaac Benítez?
15:05Hoy día en Emiratos Árabes Unidos
15:06prontamente ya a ser extraditado
15:08en nuestro país porque Lalo Gómez
15:12efectivizó haciendo un descuento de cheques
15:17a Diego Isaac Benítez
15:18a través de la firma Embapar S.R.L.
15:22La suma de Embapar es de Diego Benítez.
15:26¿Y cómo se hace el descuento de cheque?
15:29Imagínense toda la operativa
15:31y cómo se lava el dinero.
15:33Diego Isaac Benítez
15:35le entrega el cheque
15:38a Lalo Gómez.
15:41Un cheque, pongámosle un monto,
15:43acá está el monto,
15:44310 millones de guaraníes.
15:47Le entrega ese cheque,
15:49pero que es de Embapar,
15:50que pertenece a Diego Isaac,
15:53y allí en el momento
15:54Lalo Gómez le da
15:57los 300 millones de guaraníes
15:59como adelanto de ese cheque.
16:02Luego Lalo va y cobra ese cheque.
16:06Allí lavó,
16:07al cambiarle el cheque a Diego Benítez
16:09los 310 mil dólares provenientes
16:11del narcotráfico,
16:12y luego él fue y legalizó
16:13porque cobró de manera legal
16:14y totalmente regular ese cheque
16:18por el monto de 310 mil
16:19que era de Embapar.
16:21Imagínense la operativa.
16:22En vez de que Embapar
16:22vaya directo a la ventanilla del banco
16:24y cobre esa plata,
16:25le da a Lalo,
16:27Lalo inyecta allí
16:28la plata del narcotráfico,
16:29310 millones de guaraníes,
16:31y es Lalo el que va,
16:32Lalo Gómez,
16:33el que va a la ventanilla del banco
16:35y cobra ese dinero.
16:37Esa es la operativa,
16:38no lo digo yo,
16:39es una invención nuestra acá en ABC.
16:41El Ministerio Público
16:43relata esto en su acusación,
16:45en su imputación.
16:46Y no solamente se efectivizaron
16:49o se hicieron los canjes de cheque,
16:52los adelantos de cheque
16:53a Diego Isaac Benítez
16:55a través de Embapar SRL.
16:57Imagínense que el hijo
16:59de Lalo Gómez,
17:00Alexander Rodríguez Gómez,
17:02también efectivizó
17:04en concepto de adelanto de cheque
17:06una suma importante
17:08a Antonio Joaquín Damota,
17:11del clan Damota.
17:12Imagínense otro vinculado
17:14fuertemente al narcotráfico
17:15en la frontera.
17:16Y a través de la agroganadera
17:18aquí de Abán
17:19se adelantó la suma
17:20de 105 mil dólares.
17:22Y la misma operativa.
17:24Le entregan
17:25a Alexander Rodríguez Gómez
17:26un cheque
17:27por 105 mil dólares,
17:28él le paga en efectivo
17:30y luego él va
17:31y cambia ese cheque.
17:33Y también
17:33Alexander Rodríguez Gómez
17:34hace un adelanto
17:35de cheque
17:36con Diego Isaac Benítez
17:38a través de sus dos empresas.
17:40Porque Diego Isaac Benítez,
17:41según la imputación,
17:42en su caso,
17:43del Ministerio Público,
17:44fue lavando dinero
17:45del narcotráfico
17:46a través de Embapar SRL
17:47y Pinturas Tupá S.A.
17:50En el caso de Embapar
17:52le efectivizaron cheques
17:54a través de Alexander Rodríguez Gómez
17:55de más de 1.185 millones,
17:59así como ven ustedes
17:59en sus pantallas,
18:01y a Pinturas Tupá
18:02200 millones de guaraníes.
18:05Esta es la operativa
18:07que señala
18:09el Ministerio Público,
18:11se da en el caso Lalo Gómez.
18:13Y son cuatro
18:15las personas procesadas.
18:17En el caso del hijo,
18:18ayer tuvo su audiencia
18:19de imposición de medidas,
18:21está cumpliendo
18:21prisión preventiva,
18:23hay acciones
18:23planteadas
18:24por parte de su defensa,
18:26pero para el Ministerio Público,
18:28en esta segunda fase
18:29de nuestro país
18:30del operativo
18:31Pavo Real,
18:32la tercera fase
18:32ya en lo que hace
18:33a esta causa grande
18:34entre Paraguay y Brasil,
18:36hay dinero
18:37del narcotráfico
18:38moviéndose
18:38a través de empresas
18:40constituidas legalmente,
18:41a través de entidades
18:43financieras
18:44que están operando
18:45en el sistema nacional
18:47y también
18:48a través de personas
18:49que tienen
18:50mucho caudal económico
18:52que se hace
18:54o se presentan
18:55como ganaderos,
18:56se presentan
18:56como empresarios
18:57y en realidad
18:58están inyectando
18:59al sistema legal
19:00dinero proveniente
19:02de ilícitos
19:02como el tráfico
19:04de drogas.
19:05El Ministerio Público
19:06continúa con esta
19:07investigación
19:08y vamos a ver
19:09cómo termina esto
19:11teniendo en cuenta
19:12que se ha solicitado
19:13un plazo
19:14de seis meses
19:15al Ministerio Público
19:16para cerrar
19:17esta historia
19:18y presentar
19:19un requerimiento
19:19conclusivo,
19:20uno supone
19:21por la envergadura
19:22de toda esta causa
19:23que se va a solicitar
19:24prórroga.
19:25en el caso Pavo Real
19:26uno hay que decir
19:27que fueron imputados
19:28aquí en nuestro país
19:29cuarenta y un personas
19:31entre ellas
19:32está
19:32Carlos Oleñik
19:34de esas cuarenta y un personas
19:35hoy día
19:36hoy día
19:37están acusadas
19:38veinticuatro personas
19:39por lavado de dinero
19:41del narcotráfico
19:41asociación criminal
19:43de la ley de drogas
19:43y están con pedido
19:44de juicio
19:45¿qué pasa
19:46con los diecisiete restantes?
19:48y todavía
19:49están prófugas
19:49así es que uno
19:51espera que prontamente
19:53se pongan a disposición
19:54de la justicia
19:54o la policía
19:55los encuentre
19:55y también puedan
19:56responder por esto
19:57que el Ministerio Público
19:58les atribuye
19:59hablábamos de tres
20:01fiscales antidrogas
20:02que presentaron
20:03esta imputación
20:04y de un juez
20:05del Fuero Especializado
20:06contra el Crimen Organizado
20:07que aparecen también
20:09hoy día
20:09en primera plana
20:10¿por qué?
20:11porque hay cuestionamientos
20:12hacia el trabajo
20:13que se realizó
20:14en el allanamiento
20:15en la casa de Lalo Gómez
20:16los fiscales
20:17son Omar Segovia
20:18Elba Cáceres
20:19Ingrid Cubilla
20:20de la Unidad Especializada
20:22de Lucha
20:23contra el Narcotráfico
20:24y el juez
20:25es Osmar Legal
20:26¿por qué me pareció
20:28importante
20:28destacar estos nombres?
20:30porque hoy día
20:31están con pedido
20:33de investigación
20:34por parte
20:35o a través
20:36del jurado
20:36de enjuiciamiento
20:37de magistrados
20:38por parte
20:39de un parlamentario
20:40colorado
20:41el diputado
20:41Orlando Arevalo
20:43pide que se investigue
20:44a los tres fiscales
20:46y el actuar
20:46del juez
20:47en este allanamiento
20:49que finalizó
20:49lamentablemente
20:50con la muerte
20:51del diputado
20:52Eulalio Lalo Gómez
20:54hecho que también
20:55está siendo investigado
20:56ya por el Ministerio Público
20:57de la Unidad Especializada
21:01de la Unidad Especializada
21:02de la Unidad Especializada
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