- hace 2 días
La Contraloría General de la República reportó a la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades en la Declaración Jurada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Alrededor del 90% de las utilidades generadas por dos empresas en las que Abdo es accionista mayoritario fueron destinadas a reservas, lo cual implica que no fueron distribuidas y no se visualizan en sus declaraciones juradas de bienes.
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00:00Sucede que hay sospechas muy graves, muy serias, cuanto menos,
00:09sobre la conducta de Mario Abdo Benítez al frente de las empresas donde él era accionista mayoritario.
00:20Tenemos entendido que esta mañana se avisará a la fiscalía de esta situación
00:29y las cifras son tan pero tan escandalosas que tenemos que empezar por aquí.
00:36Hay que recordar que estas cifras no es la primera vez que salen a la luz.
00:43El grupo Carte se ha estado haciendo eco de estas denuncias,
00:47pero ahora revisten la seriedad y la gravedad de provenir de dos instituciones públicas,
00:56la DENIT y la Contraloría General de la República,
01:01que se hacen eco de un informe demasiado grave,
01:07donde se presume que hay gravísimas inconsistencias en dos empresas
01:18en las cuales el expresidente de la República era accionista.
01:24Recordemos que Mario Abdo Benítez, al terminar su gobierno el año pasado,
01:33se puso a disposición de la Contraloría General de la República
01:37y le dijo a la Contraloría General de la República,
01:40le dijo, acá están mis declaraciones juradas de bienes,
01:45revisen estas declaraciones juradas de bienes,
01:48me pongo a disposición de ustedes.
01:52Hasta donde sabemos, la Contraloría ha revisado el patrimonio
01:58que contienen esas declaraciones juradas de bienes,
02:02pero en esas declaraciones juradas de bienes no aparece gran cosa,
02:08aparece un muy pequeño crecimiento patrimonial que no dice nada,
02:13parece todo normal.
02:17El tema es que lo que aparece dentro de esa declaración jurada
02:26no refleja ni por si acaso lo que sí aparece en las dos empresas
02:32donde él es el accionista mayoritario.
02:35Vamos a las placas, por favor,
02:36mientras saludo al Director General de Control de Declaraciones Juradas
02:40de la Contraloría, don Armindo Torres,
02:43Director, muy buen día.
02:45Director, gracias por atendernos.
02:48Muy buen día, Mabel,
02:50buen día para tus compañeros y también para la audiencia.
02:53Bueno, Director, corríjame, por favor,
02:56porque de lo que yo tuve acceso, de lo que me acuerdo,
03:01el propio Mario Aldo Benítez el año pasado pidió
03:04que ustedes hagan un estudio de sus declaraciones juradas.
03:09¿Se puso a disposición de ustedes? ¿Es así?
03:12Es así. El año pasado el señor expresidente presentó una nota
03:18ante la Contraloría General de la República solicitando la realización
03:22del examen de correspondencia, la cual fue remitida a la Dirección General
03:28de Control de Declaraciones Juradas que se encuentra a mi cargo.
03:30Bueno, en estos momentos, yo no sé, me dijeron que la Contraloría iba a avisar hoy a Fiscalía,
03:40no sé si ya avisaron, están en camino a avisar, a reportar ante Fiscalía,
03:45que ustedes recibieron un informe del ADENIT, donde, mientras hacían el estudio de las declaraciones juradas,
03:57recibieron un informe del ADENIT donde dice,
04:03que es necesario realizar un análisis documental de los contribuyentes y de los movimientos en el sistema financiero
04:17con la participación de otras instituciones de control, como ese Prelat.
04:23¿Por qué? Por posibles irregularidades detectadas en el análisis referido,
04:32o sea, en el análisis al referido informe, a efectos de que en el ámbito de la Fiscalía
04:40se proceda según corresponde.
04:42O sea, con el, con el, ustedes, entre otros reportes, le piden a ADENIT,
04:49como a varias otras instituciones, le dijeron,
04:52pasen un poco de informe sobre esto, y le pidieron informe de las dos empresas.
04:57Y ADENIT les reporta a ustedes que esas dos empresas tienen comportamientos llamativos.
05:06Hasta ahí voy bien.
05:07Así es, para que, para que se entienda, Mabel.
05:12Primeramente, como el procedimiento nuestro lo indica,
05:15se verificaron las declaraciones juradas presentadas al asumir y al cesar en su mandato presidencial.
05:22Posteriormente, se solicitaron informes sobre el mismo a diferentes instituciones.
05:27Una vez que se tuvieron a la vista los informes,
05:31se realizó el trabajo de verificación en forma integral de las declaraciones juradas presentadas
05:36con los informes recibidos.
05:39¿Qué nos llamó la atención en este caso?
05:42Llamó la atención que las utilidades generadas en el periodo 2018 al 2023
05:48por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario,
05:54llevó prácticamente el 90% de las utilidades a reservas operativas.
05:59Acá quiero seguir con mi placa, don Armindo, para que usted me vaya corrigiendo, por favor.
06:05Vamos a la siguiente placa.
06:07Entonces, para que la audiencia sepa, la ADENIT le avisa a la Contraloría,
06:15miren que estamos viendo cosas en estas dos empresas.
06:17¿Cuáles son las empresas?
06:20Son dos empresas.
06:23Almacenamiento y distribución de asfalto, S.A., se llama Aldía, S.A.
06:29Creando tecnología, S.A., CREATEC.
06:33¿Quiénes son los accionistas en la primera empresa?
06:37Mario Abdo Benítez, accionista mayoritario, y Ricardo Javier Morán Brizuela.
06:43Y en CREATEC son tres, Mario Abdo Benítez, Juan Carlos Díaz Benza Camerón,
06:51y Ricardo Javier Morán Brizuela.
06:54Venimos bien hasta ahí con las dos empresas.
06:56Así bien.
06:58La siguiente.
07:00Y acá ya empieza lo que pasa.
07:03Para los empresarios que nos están escuchando, para los contadores que nos están escuchando,
07:09van a entender mejor que nosotros.
07:17Esto es como si yo tuviera un almacén.
07:20Y yo gano 100 mil guaraníes en mi almacén.
07:25¿Qué es lo que pasó en este caso?
07:27Que casi todas las utilidades iban a parar a un fondo de reserva.
07:45Casi, yo calculé 87%.
07:48No sé si es más o menos.
07:50Pero, por ejemplo, las utilidades en los cinco años que el señor Abdo Benítez fue presidente,
07:57llegaron a 329 mil millones de guaraníes.
08:04O sea, unos 44 millones de dólares.
08:08Y de los 329 mil millones, el 90% él dejó en fondo de reserva,
08:15para cualquier eventualidad.
08:17No tocó de ahí.
08:18Solamente distribuyeron 33 mil millones.
08:23¿Está bien esa cifra?
08:25Es así.
08:26Aproximadamente el 90% de lo que se remitió a reservas.
08:31¿Y es normal que una empresa ponga tanto dinero como si fuera que necesita estar en reserva para eventualidades?
08:40En fondo de reserva.
08:42¿Cuánto es un monto normal?
08:43Y no sabría decirte cuánto es el monto normal,
08:48pero esto nos pareció inusual que este monto se haya derivado a reservas.
08:53Es por eso que nosotros solicitamos, una vez que recibimos las actas de asamblea de las empresas,
09:02esto es lo que nos llamó la atención.
09:03Es por eso que nosotros volvimos a pedir otras puntualizaciones a la ADN.
09:07Ahí es lo que ellos nos remiten un informe más concreto y nos dicen que hay algunos puntos llamativos en las empresas,
09:19como ser que esas reservas, porque las reservas, hay que tener en cuenta que las reservas operativas están exentos de impuestos,
09:25no pagan impuestos, entonces eso se tiene que destinar o tiene que estar en la acta de asamblea el destino de esa reserva como ser las inversiones.
09:34O sea que acá había, por ejemplo, de las ganancias que ellos tuvieron de 329 mil millones,
09:42de 44 millones de dólares en estos cinco años,
09:46dejaron 291 mil millones como fondo de reserva y sobre ese dinero no se pagó impuestos.
09:55No, por lo menos nosotros no pudimos verificar que se haya pagado impuestos sobre eso,
10:00porque así como te estaba explicando, las reservas están exentos de impuestos.
10:05Pero se tiene que verificar el destino, entonces nosotros le consultamos a la ADN,
10:09si ellos tienen verificado el destino de esos fondos,
10:13y ahí es lo que ellos nos informan, que esas reservas no tuvieron una disminución,
10:19por lo que podría deducir que las utilidades derivadas de reservas no fueron aplicadas para los fines constituidos.
10:25Esas cosas son las posibles irregularidades que hoy, ahora se está comunicando al Ministerio Público.
10:32¿Y por qué comunicamos al Ministerio Público?
10:34Porque también la ADN en su informe nos dice que para que ellos puedan profundizar,
10:40así como ya lo dijiste, profundizar, verificar esas documentaciones,
10:45los estados financieros, las documentaciones de las sociedades,
10:49ellos necesitan el apoyo de otras instituciones de control,
10:52como es el Ministerio Público y la CEPRELAT.
10:56Es por eso que hoy, en el transcurso de la mañana,
10:58ahora seguramente se estará comunicando ya la Fiscalía.
11:02Acá hay un dato que me llamó la atención.
11:07En plena pandemia, se reportan utilidades por 110 mil millones de guaraníes,
11:15y parece ser como que en el momento en que se reportaba más bajo precio,
11:23ellos vendían su producto más caro.
11:27Entendí bien lo que está en el informe.
11:29Es así, es lo que verificamos en el informe de la ADNIT.
11:34Ellos importaban a un precio más bajo y vendían más caro.
11:40¿Eso por qué solicitamos?
11:43Porque también solicitamos si estaba justificada la rentabilidad de las sociedades,
11:47porque nosotros no podíamos concluir un examen de correspondencia
11:51irresponsablemente verificando este monto inusual prácticamente de reserva.
11:57Entonces, quisimos saber algunas puntualizaciones,
12:00y ahí es lo que ellos no comunican,
12:02que para saber eso necesariamente se debe verificar los estados financieros
12:07y la documentación de las sociedades.
12:09Vamos a la siguiente placa.
12:12Y acá es donde les voy a mostrar.
12:15Acuérdense de estas cifras cuando les muestre las cifras de la otra empresa.
12:20Esta es la evolución de los fondos de reserva de una de las empresas.
12:26O sea, en el 2018 tenían solo 4.705 millones de guaraníes destinados a fondos de reserva.
12:36Cuando empieza el primer año de gobierno.
12:38Bueno, 2019 se sigue manteniendo en 4.705 millones de guaraníes.
12:47Pero para el 2020 sube casi cuatro veces más.
12:53Trepa que tienen para fondos de reserva, para cualquier eventualidad,
12:58suben de 4.705 a 16.518 millones.
13:05Y al año siguiente, estamos hablando pandemia.
13:12En pandemia subió cuatro veces más.
13:16Del 2020 al 2021, trepa de 16.518 millones a 76.039 millones.
13:29Eso sería, ¿cuántas veces más, muchachos?
13:32De 16.000 a 76.000, estamos hablando por lo menos unas cinco veces más.
13:40Cinco veces más.
13:42Casi cinco veces.
13:42Seguimos hablando de pandemia.
13:45Del 2021, donde tenían 76.000 para gastos operativos,
13:52en el 2022 ya se van a 168.686 millones.
13:58O sea, van destinando sumas astronómicas a fondos de reserva.
14:05Un dinero que dejaban parado ahí.
14:09De 76.000 a 168.000, estamos hablando de...
14:15¿Cuántas veces más, Iván, Pablo?
14:17Sí, estamos haciendo...
14:1976 a 34.
14:21No, a 168.000 primero.
14:23El doble.
14:24El doble.
14:24El doble.
14:25El doble.
14:25Y de 168.000 a 234.681.
14:32O sea...
14:3366.000 más ahí.
14:36Imagínense.
14:37Empezaron con fondos operativos de 4.705.
14:41Si comparamos la cifra inicial del 2018 a 234.000,
14:50estamos hablando de casi...
14:53230.000 casi.
14:56Siete veces más.
14:59¿Verdad?
14:59Siete veces más.
15:00Sí, sí, sí.
15:01Saltaron de un promedio en inversiones...
15:10Esto que les estoy mostrando es fondos de reserva.
15:13Estamos viendo, don Armindo, ahí.
15:15Sí.
15:16Pero hay otro ítem que le llama la atención a Denit,
15:22que hacían figurar inversiones a largo plazo
15:26y la evolución de esas inversiones a largo plazo es altísimo.
15:33Empezaron con mil millones
15:34y terminaron con 40.000 millones en el 2023.
15:40¿Qué es eso, don Armindo?
15:42Y como no se llevaba anteriormente las reservas,
15:46no se invertía y en el año 2023
15:49llevan eso a capitalización.
15:53Entonces, ahí es lo que le llama también la atención a la Denit,
15:58ese salto.
15:59Entonces, también manifiesta en ese punto
16:01que debe ser verificado esas documentaciones.
16:06Todas esas cuestiones que nos informa,
16:11en todo momento nos dice que tiene que ser verificado
16:14con documentaciones.
16:15¿Y por qué nosotros no pedimos directamente
16:17la documentación a las empresas?
16:19Porque ni aunque tengamos esas documentaciones,
16:22no es nuestro ámbito de competencia
16:24dar una conclusión o concluir
16:27sobre cuestiones tributarias.
16:29Eso solamente ya Fiscalía.
16:31¿Y Denit no puede hacer eso?
16:33No, es la competencia de la Denit.
16:35¿Por qué comunicamos a la Fiscalía?
16:38Porque la Denit nos dice a nosotros
16:39que para verificar esas documentaciones
16:41el Estado financiero necesita el apoyo
16:43de otras instituciones de control,
16:45como el Ministerio Público y la CEPREMA.
16:46¿Pagaron renta sobre estas reservas, don Armindo?
16:51¿Ustedes pueden ver?
16:53No se pudo verificar esa situación.
16:55Porque, así como le dije,
16:57las reservas están exentas de impuestos,
16:59pero si fueron rescatadas,
17:02esas reservas se tuvo que haber pagado.
17:05Sin embargo, en las actas de Asamblea verificadas
17:07no se visualiza algún rescate de esas reservas.
17:14Esos puntos tienen que ser verificados
17:17para poder dar una opinión certera y objetiva.
17:21O sea, que la Denit es la que va a tener que hacer eso.
17:25Así mismo, Manuel.
17:26¿Ha pedido la Fiscalía?
17:27¿O ellos pueden de motu propio entrar a investigar?
17:32Y según la legislación tributaria,
17:34ellos pueden de motu propio investigar.
17:37Ellos, cuando se percatan de alguna situación inusual,
17:43ellos pueden de oficio actuar.
17:46Yo no conozco mucho el procedimiento de ellos,
17:48por eso no puedo decir por qué.
17:50Ellos están solicitando también el apoyo de otras instituciones.
17:53Eso ya es una cuestión netamente de la Denit y de su funcionario.
17:58Bueno, yo me equivoqué.
18:00De 4 mil millones a 234 mil,
18:03no es siete veces más, es 60 veces más.
18:0760 veces más.
18:10De 4 mil 705 millones a 234 mil millones,
18:16son 60 veces más el dinero que dejaron varado como fondo de reserva.
18:24229 mil 976 millones de guaraníes en la diferencia.
18:28Sí, que representa 60 veces más.
18:32Le pregunto algo, el IDU me dice, la gente,
18:38me dice, muchas empresas destinan a reserva el dinero que ganan para evitar el IDU.
18:47Y le pregunto yo, ¿Es la IDU?
18:49Y me dice, ¿Es el impuesto a las utilidades y dividendos?
18:54Y de oficio dice que Denit puede investigar esto, don Armindo.
19:00Sí, yo creo también que sí, que ellos de oficio pueden investigar.
19:04Y justamente esa es la información que tenemos, ¿verdad?
19:07Que las empresas, para no pagar el IDU, no retiran sus utilidades.
19:13Y muchas veces hay inclusive gente que rescata por otro lado
19:18y lleva de impuestos así.
19:19Entonces, se debe de verificar, mirar bien esas reservas,
19:26el destino de esas reservas.
19:28Y si es que está totalmente justificado, bueno,
19:31eso es lo que seguramente nos informará.
19:34Mientras tanto, le dijimos al Ministerio Público
19:39que nuestro examen de correspondencia va a estar a la resulta de la fiscalización
19:43que se tiene que realizar.
19:45Siguiente placa, por favor.
19:49Esta era una empresa.
19:51Esta es al día S.A.
19:53En realidad, se escribe todo al día, todo junto,
19:56porque el nombre es más largo,
19:59pero tiene que ver con...
20:02Son las siglas de la empresa.
20:05Siguiente placa, por favor.
20:07Vamos a la siguiente.
20:10Una cosa llamativa que aparece en el informe es que hicieron constar
20:15que les deben muchísimo dinero varias empresas.
20:20Algunas aparecen con nombre y apellido,
20:22pero otras dicen simplemente otros clientes.
20:26aparecen, por ejemplo, en al día,
20:33deudores por valor de 155.500 millones de guaraníes
20:39y aparecen en al día Benito Rollo e Hijos,
20:44Proel Ingeniería S.A.
20:46y otros clientes que ustedes no pudieron ver quiénes son, don Armindo.
20:52Sí, ese es otro punto, otra de las observaciones
20:54que se puede verificar en el informe de la ENIT.
20:57Ellos hicieron un análisis comparativo
21:00de la cuenta de dólares por venta
21:01a lo respecto de validar debidamente.
21:04Ahí es que ellos constataron diferencias
21:06entre los datos informados por cada sociedad.
21:09Por lo tanto, concluyeron que existen incongruencias,
21:13lo que necesariamente también debe ser verificado.
21:17O sea, lo que dicen es
21:19la empresa del señor Abdo Benítez
21:23declara que le deben todito este dinero a estas empresas,
21:27pero esas empresas no declararon a ENIT
21:32que le deben a Mario Abdo ese dinero.
21:35O declararon menos.
21:37En algunos puntos no se declaró la deuda
21:39y en otros declaraban mucho menos
21:40y otras varias empresas que no pudo ser verificada
21:44porque la ENIT tampoco tenía esas documentaciones.
21:47Siguiente placa, por favor.
21:50Vamos a la evolución de reservas en la otra empresa.
21:57Y fíjense acá.
21:58Acuérdense de las primeras cifras que les mostrábamos
22:02y acuerden que les decía yo.
22:05Los dos primeros años no se mueven.
22:08En el tercer año recién crecen.
22:11Lo mismo que pasó en Aldía,
22:13que los dos primeros años es la misma cifra.
22:15En este caso de Creando Tecnología o CREATEC,
22:20la misma cosa.
22:22Los dos primeros años, misma cifra.
22:25906 millones de guaraníes 2018 y 2019.
22:30Para el 2020,
22:32salta de 906 millones a 4.836 millones de guaraníes.
22:40¿Cuántas veces más esos muchachos?
22:43En total, bueno, sin...
22:45No.
22:46¿Cuánto es, don Armindo?
22:47De 906 a 4.836.
22:50¿Cuántas veces más?
22:51Cuatro veces más.
22:52¿Eh?
22:52Nueve veces más.
22:53Cinco veces más.
22:54Cinco veces más.
22:56Después de dos mil, o sea,
22:58en año de pandemia,
23:00ellos aumentaron ferozmente su reserva.
23:04Y al año siguiente saltaron de 4.836 a 20.987.
23:16Veintitrés veces.
23:17O cinco veces más, ¿verdad, don Armindo?
23:21Del dos mil dieciocho al...
23:23O sea, de dos mil diecinueve al dos mil veinte,
23:26cinco veces más.
23:28Del dos mil veinte a dos mil veintiuno,
23:30comparado a dos mil veinte a dos mil veintiuno,
23:31también de cinco veces más.
23:33Pero comparado con el inicio, que es...
23:36¿Novecientos seis?
23:37Sí, ya de veinte veces más.
23:41Del dos mil veintiuno,
23:43que podríamos decir que estábamos
23:45más o menos empezando a salir de pandemia,
23:48nos vamos al dos mil veintidós,
23:52se duplica la cifra del año anterior.
23:56Y con respecto a la primera cifra,
23:58ni qué decir.
23:58Cuarenta y dos mil ciento treinta y tres
24:01millones de guaraníes.
24:03Y para el dos mil veintitrés,
24:06trepa a cincuenta y dos mil cuatrocientos doce millones.
24:13Y fíjense lo que le deben,
24:16la cantidad de deudas.
24:19En el dos mil dieciocho le debían por valor
24:21de cinco mil seiscientos cincuenta y nueve millones
24:24guaraníes no más.
24:26Para el dos mil diecinueve,
24:29ya le debían diecinueve mil setenta y nueve millones.
24:32O yupi la deuda.
24:35De diecinueve mil subió en pandemia,
24:39le debieron veintiséis mil quinientos sesenta y nueve millones.
24:44Para el dos mil veintiuno,
24:47treinta y cuatro mil millones de guaraníes.
24:51Dos mil veintidós seguía subiendo treinta y ocho mil millones.
24:56Y dos mil veintitrés, que ya deja el gobierno,
24:58bajó un poquito a treinta y un mil quinientos setenta y nueve millones.
25:03O sea, una cifra fabulosa le deben a la segunda empresa.
25:09¿Y quiénes vuelven a aparecer como deudores?
25:13Aparecen Benito Rollo S.A., igual que en el otro caso,
25:19Proel Ingeniería, igual que en el otro caso,
25:23y aparecen nuevas empresas como Integral Trading S.A.,
25:28el Consorcio Corredor Vial Bio Oceánico,
25:31DC Ingeniería, Constructora Isacio Vallejos
25:37y otros clientes que ustedes no pudieron verificar, don Armindo.
25:42Así, y también ya apareció como deudor al día de esa edad,
25:45que es la otra empresa donde el expresidente es accionista mayoritario.
25:48Y acá le quiero preguntar, igual que en el caso de Aldía,
25:56¿también se pudo corroborar si estas empresas declararon
26:00que le deben este dinero efectivamente a la empresa de Abdo Benítez?
26:05Igual que la otra empresa, existen discrepancias
26:09en las declaraciones juradas de la empresa CREATEC
26:12con las empresas de deudoras.
26:15Existen diferencias, es lo que pudimos verificar
26:19desde el informe que tenemos a la vista.
26:23Y acá quiero hacerle otra consulta.
26:26En todos estos casos, recordarle a la audiencia,
26:33las empresas de Mario Abdo no podían operar con el Estado paraguayo
26:38porque hay una ley que lo prohíbe.
26:41El Estado paraguayo no puede contratar empresas
26:46de funcionarios públicos.
26:48Pero, corríjame si me equivoco,
26:51estas dos empresas de Mario Abdo Benítez
26:54sí proveyeron a proveedoras del Estado paraguayo.
27:00Sí, porque distribuye asfalto y proveyó a constructoras del Estado.
27:07O sea, ellos le vendieron asfalto a las proveedoras del Estado paraguayo.
27:18Así mismo.
27:19Esos años de pandemia, ¿ustedes pudieron verificar si se hicieron rutas o no?
27:25No, en realidad no verificamos eso.
27:29Creo que eso ya es capaz de nuestra, por lo menos de mi área,
27:35de la edición de declaración jurada.
27:37Seguramente en auditorías eso se va a poder verificar.
27:41Porque, Shemiro, antes paramos todo en aquella época.
27:47Después se hizo lo que se podía.
27:52Recuerdo que aquellas cosas que estaban medio en construcción
27:55más o menos siguieron.
27:56Pero es muy llamativo que en plena pandemia
28:00se haya facturado 110 mil millones de guaraníes con las dos.
28:05¿Está correcta la cifra?
28:06O sea, yo no sé si esa es la facturación o la ganancia.
28:11Esa es la ganancia de un solo año.
28:13Lo de 110 mil millones sumado de las dos empresas desde el año 2021.
28:17Y pregunto yo, cuando el expresidente les pide a ustedes,
28:29por favor, revise mis declaraciones juradas,
28:32¿aparece dinero de estas dos empresas en su declaración jurada?
28:38En el año 2019, el mismo retira una utilidad muy ínfima.
28:44Por cierto, comparado con todo, eso sí se visualizó en sus ingresos.
28:51En el acta, al verificar el acta de asamblea, por ejemplo,
28:54decía que él tenía que retirar un monto que sí está visualizado
28:57en la declaración jurada, que son las utilidades generadas
29:01en el año 2019.
29:04Y pregunto otra cosa.
29:07¿Retiró utilidades solamente en el 2019?
29:10¿Ya no retiró 2020, 2021, 2022, ni 2023?
29:17En los años 2020, 2021, 2023, íntegramente las utilidades
29:24se remitió a reservas.
29:27Sin embargo, recién en el año 2023,
29:31vuelve a retirar una parte de las utilidades.
29:34Ahora, yo le necesito preguntar algo, director,
29:39porque usted está acostumbrado a mirar estos movimientos.
29:44Si estos movimientos de Abdo Benítez fueron entre el 2018 y 2023,
29:51¿cómo es que no le saltó a la tributación de antes
29:55los datos que ahora saltan?
29:57Y bueno, eso es una pregunta que se debe realizar a...
30:04A tributación, cierto.
30:06Porque son variaciones gigantes.
30:09Son monumentales.
30:12CEPRELAT.
30:14Ustedes ya consultaron a CEPRELAT.
30:16CEPRELAT vio algo de todo esto.
30:18Nosotros solamente accedemos a los reportes de operación sospechosa
30:24de los escribanos con relación a los funcionarios en la CEPRELAT.
30:30Por eso que no visualizamos estos puntos,
30:33que yo creo que debe ser profundizado en el sistema financiero.
30:39¿Ustedes le están avisando a la fiscalía
30:43y ponen, de hecho, que avisan porque encuentran muy serias inconsistencias?
30:51¿Cuáles son las inconsistencias que encuentran?
30:55¿Hacia dónde van?
30:57¿Hacia posible evasión?
31:00¿Hacia posible subfacturación?
31:03¿Hacia posible blanqueo de capital?
31:06¿Hacia dónde va, don Armindo?
31:08En realidad, nosotros como un órgano administrativo
31:11no podemos subsumir en una conducta penal.
31:13Todavía yo creo que eso le corresponde al Ministerio Público,
31:17pero si verificamos alguna irregularidad,
31:19una posible irregularidad, como en este caso,
31:23estamos obligados a remitir a otras instituciones
31:27para que ellos puedan profundizar
31:29y a partir de ahí ellos puedan definir una conducta penal
31:34o una sanción administrativa si existiera.
31:38¿Una empresa está, según nuestra legislación,
31:44porque, claro, toda mi vida fui asalariada,
31:48supongamos que yo tengo un almacéncito
31:50y yo gano plata en el almacén,
31:55¿estoy obligada a distribuir las utilidades con mi socio Iván Leguizamón?
32:00No, no, está obligada a distribuir en el mismo,
32:07o sea, poder llevar reservas.
32:08Las reservas son legales,
32:11pero también se debe de verificar el destino de esas reservas,
32:14porque como le dije anteriormente,
32:16esas reservas están destinadas a un caso específico,
32:21como ser las inversiones,
32:22porque eso está exento de impuestos.
32:26Y si es que se rescata de esas reservas,
32:28se debe de pagar impuestos sobre eso.
32:31Y, digamos, el dinero que está en reservas,
32:37¿está obligado a pagar ese impuesto?
32:39No, no está obligado.
32:41O sea, echa la ley, echa la trampa.
32:47Y así está la nuestra legislación.
32:50Ahora, hay que decir que el dueño de la empresa
32:52tiene que tener una espalda feroz
32:55para decir,
32:56vamos a dejar nomás en el fondo de reserva,
32:59yo no necesito que me den mi plata,
33:01Iván no necesita que le den su plata,
33:03y se queda en el fondo de reserva
33:05y ahí puede estar todo el tiempo que quiera
33:07y no necesita pagar impuestos.
33:11Y esa es una decisión de los accionistas, ¿verdad?,
33:16que puede hacer, que es legal.
33:21¿Alguien tiene alguna consulta?
33:23No, buenos días, don Armindo, ¿qué tal, cómo está?
33:25No, estamos mirando estos números
33:28y en realidad son bastante superlativos.
33:33Ahora, el tema del fondo de reserva,
33:36esa es la parte complicada del tema,
33:38porque, como usted está diciendo,
33:40si vos metes en un fondo de reserva,
33:43lo que ya se puede colegir,
33:45básicamente, es que lo metiste ahí
33:47para no pagar impuestos.
33:48Así es, ¿verdad?
33:49Y esa, por lo menos, es la primera sospecha.
33:53Claro, esa es la primera deducción.
33:54Ahora, explicarán los afectados,
33:57no, nosotros metimos ahí por esto y este motivo,
33:59pero, de buena a primera,
34:01si yo tengo una empresa,
34:02lo meto en un fondo de reserva,
34:03yo no pago impuestos por eso.
34:04No, no le pago.
34:06Ok.
34:07¿Y las empresas afectadas a las que les dicen,
34:11Iván me debe tanto, Pablo me debe tanto,
34:14Benro me debe tanto, Federico me debe tanto,
34:17¿alguna de esas empresas no declaran deberle plata
34:20a estas empresas del expresidente?
34:23Así mismo, no declaran,
34:26hay incongruencias,
34:26en otros casos se declaran menos
34:28y hay diferencias importantes en los montos.
34:32Yo diría que eso es la verificación,
34:34seguramente la administración tributaria
34:36va a recabar las informaciones
34:38de las empresas involucradas,
34:40esas sociedades del expresidente
34:42y también a las empresas que declaran menos,
34:44que se puede tratar de algún error
34:48o de alguna declaración voluntaria
34:51que no sabemos.
34:52Claro.
34:54Y la otra es que tiene que explicar
34:55cómo es que sus empresas
34:58le vendieron insumos a empresas
35:01que están contratadas con el Estado.
35:05Y ese es un punto a discutir.
35:08Cuando eso por lo menos no estaba vigente
35:10la ley de conflicto de intereses,
35:11tampoco,
35:12entonces eso es una cuestión,
35:15él podía vender a las empresas constructoras del Estado.
35:17Ahora, éticamente hay que ver éticamente
35:21si corresponde o no ya eso.
35:23Ok.
35:24O sea, va por la cuestión ética, más que nada.
35:26En ese aspecto va por la cuestión ética.
35:29Así es.
35:29Y acá la otra pregunta clave es
35:32¿cómo se generó tanta utilidad de repente?
35:37Tanto fondo de reserva de repente
35:40y tantas deudas de repente.
35:43O sea, de empezar modestamente,
35:47saltan a fortunas.
35:49Eso me imagino que es algo llamativo también para ustedes.
35:54¿Por qué de repente la empresa movió
35:56tanto dinero 60 veces más?
35:59Justamente por eso
36:01es lo que nosotros quisimos profundizar
36:03sobre estas utilidades generadas.
36:06Porque en todos los casos
36:08se debe también demostrar el origen de esas utilidades.
36:11Si esas utilidades están justificadas,
36:15si el dinero que se envió a reservas
36:18se utilizó para alguna inversión
36:22o están en las cuentas bancarias de las empresas.
36:25Eso en la fiscalización tiene que saltar.
36:28O sea, en algún momento vamos a ver ese resultado.
36:33Bueno.
36:34Entonces, lo que hace la Contraloría
36:36es comunicar a la Fiscalía.
36:38No es una denuncia, es una comunicación.
36:42Sí, es una comunicación.
36:44Porque así como le dije,
36:45nosotros como funcionarios públicos
36:47si nos llega a nuestro conocimiento
36:49una posible irregularidad
36:51debemos de comunicar.
36:53Ese es como primer punto.
36:54Y como segundo punto,
36:56porque la Adenino dice a nosotros
36:58que para realizar estas verificaciones
37:01de los estados financieros
37:03y de las documentaciones de las sociedades
37:04necesita el apoyo de otro organismo de control
37:07como el Ministerio Público y la Seguridad.
37:09O sea, es por eso que estamos poniendo a conocimiento de ellos
37:13para que en el ámbito de sus competencias
37:15ellos puedan también proseguir con esto.
37:18Las reservas, le preguntan, don Armindo,
37:20¿las reservas tienen algún plazo límite
37:23para usarse en inversión?
37:24No existe ningún plazo, no hay ningún plazo.
37:29Director, buen día.
37:31Antes de estos indicios,
37:33y sé que la calificación jurídica la da
37:34el Ministerio Público,
37:36pero con base en su experiencia
37:38y tomando en cuenta estas maniobras,
37:41¿qué hipotéticos hechos punibles
37:43se podrían configurar aquí?
37:45Lavado de dinero,
37:47enriquecimiento y listo.
37:48Digo, algún tipo de figura
37:49que ustedes creen que se podría configurar.
37:53Mira, Iván,
37:54no quiero opinar sobre las calificaciones jurídicas
37:57que pueda tener.
37:59Sería muy irresponsable de mi parte.
38:01Entonces, preferimos esperar esas verificaciones.
38:07Ahora, el descargo, don Armindo,
38:10de los involucrados, en este caso,
38:13del expresidente
38:14y aquellos que le acompañan como accionistas,
38:17el descargo lo tendrán que hacer, ¿dónde?
38:20¿Ante la DENIT, la Contraloría?
38:23En este punto,
38:24en este caso,
38:26se tiene que hacer en la DENIT.
38:27Seguramente la DENIT
38:28le dará participación a los involucrados
38:30y ahí tendrán que arrimar
38:32todas las documentaciones
38:33que se les solicita.
38:35A nosotros, como Contraloría,
38:36todavía no le corrimos traslado
38:39porque todavía no concluimos
38:40nuestro examen de correspondencia.
38:43Vamos a estar a la espera
38:45de esta fiscalización
38:46y posterior a eso,
38:47vamos a tener nuestra comunicación
38:50de observaciones y la ahí
38:51y eso se le va a correr traslado
38:52al funcionario.
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