Video: Son 15 los detenidos por Operativo Dakovo

Name: Video: Son 15 los detenidos por Operativo Dakovo
Uploaded: 2025-12-10T00:08:00+00:00
Duration: 12 min 13 s
Channel: Canal ABC TV
Description: “Eduardo Pallarés era el nexo con el doleiro paraguayo y estas dos personas conformaban una etapa clave dentro del esquema criminal, pues eran los responsables de movilizar el dinero y concretar los pagos sin dejar rastros en el sistema financiero, utilizando la modalidad ‘Hawala’”, Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad.

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hace 2 días

“Eduardo Pallarés era el nexo con el doleiro paraguayo y estas dos personas conformaban una etapa clave dentro del esquema criminal, pues eran los responsables de movilizar el dinero y concretar los pagos sin dejar rastros en el sistema financiero, utilizando la modalidad ‘Hawala’”, Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad.

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00:00Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas.

00:04¿Cómo estás? Buen día.

00:06Buen día, Javier, a todo tu equipo y a la audiencia. Un gusto.

00:11Acá con Pablo, con Benru, con Fede.

00:13Queremos hacer un poco algunas actualizaciones, Francisco.

00:17Dos personas, ya hicimos el recuento, dos personas que ayer se dieron por detenidas,

00:21se entregaron ante las unidades policiales.

00:25Y hay un nombre que también estaba siendo buscado por la policía, un hombre.

00:32Y en este contexto, hay que resaltar, ¿era agente policial, Francisco?

00:38Sí, así es. Bueno, las dos personas que se entregaron son el general retirado Orue,

00:47que en su momento, en el lapso del tiempo que duró la investigación, era el director de Di Mabel.

00:54Y también se entregó esta persona de nombre Rodrigo Zamaniego, que era parte del staff de vendedores de la empresa IAS.

01:05Y tenía activa participación en las gestiones de las ventas con estos intermediarios que estaban en Ciudad del Este

01:14y que eran justamente los nexos con las facciones criminales.

01:19Así que, de a poquito ya vamos sumando cantidad de detenidos.

01:24Son 15 por el momento.

01:27Quedan prácticamente las personas más importantes, las cabezas,

01:32que son el señor Diricio y la señora Nardi, dueños de la empresa,

01:38sobre el tema sobre el cual estamos trabajando intensamente,

01:42tanto a nivel nacional como estableciendo vínculos también a nivel regional para eso.

01:47Bien.

01:48¿15 detenciones de cuántas detenciones previstas en Paraguay, Francisco?

01:54Nosotros teníamos como objetivos prioritarios 17 detenciones,

02:01como por lo menos para esta primera fase, de los cuales ya se cumplieron 15.

02:07Lastimosamente nos quedan los dos que eran los objetivos prioritarios.

02:12Esa es una realidad.

02:13Pero, además de eso, hay otras personas que están dentro en el marco de la investigación

02:19que también están siendo a las que se les está haciendo seguimiento.

02:26Pero, bueno, en lo que respecta a los objetivos prioritarios,

02:30son 17 y hasta ahora tenemos 15 detenciones.

02:35Bien.

02:35En Brasil, ¿qué información tienen de cuántos detenidos tenemos en este operativo de ACOBO?

02:43Sí, tengo entendido que son seis personas detenidas

02:46que eran los que nuevamente hacían contacto con nuestros detenidos de Ciudad del Este

02:54y los vendedores de la empresa IAS.

02:57Hay un listado también de bienes y elementos incautados.

03:01Te pido disculpas que no tengo a mano, estoy ahora al volante.

03:05Pero se incautaron también muchos elementos importantes a nivel documental,

03:11a nivel informativo, informático, perdón,

03:14que van a ser de mucha utilidad para seguir ampliando el espectro de esta investigación.

03:20Bien.

03:21Y en Estados Unidos, ¿cuántos detenidos, según la información compartida,

03:26en este equipo tripartito, Francisco?

03:30En Estados Unidos, en realidad, se tiene un solo objetivo,

03:36el cual, según los reportes que recibimos, todavía no ha sido localizado por las autoridades norteamericanas.

03:43Es el señor de apellido Payares,

03:46que era el nexo con el...

03:50Es la figura a la que nosotros llamamos doleiro, ¿verdad?

03:53Era el nexo con el doleiro paraguayo y estas dos personas conformaban una etapa clave dentro del esquema criminal,

04:04pues eran los responsables de movilizar el dinero y concretar los pagos,

04:11pero sin dejar rastros en el sistema financiero,

04:14empleando, en ese sentido, una modalidad denominada jaguala,

04:20que consiste en difuminar o fragmentar grandes sumas de dinero

04:29en pequeñas transferencias menores a 5 mil dólares,

04:33que sean difíciles de rastrear,

04:37y de esa forma operaban permanentemente.

04:40Cada uno de ellos tenía, digamos, a su disposición una buena cantidad de cuentas bancarias

04:46que eran utilizadas para, primeramente, ir dividiendo, dispersando el dinero,

04:53luego este dinero se agrupaba una vez que llegaba al destino final,

04:56y este doleiro que estaba en Estados Unidos era realmente quien realizaba el pago a las empresas europeas.

05:05O sea, en ningún momento la empresa ya tenía una transacción concreta con la fábrica.

05:12La transacción la hacía este doleiro que estaba centrado en Estados Unidos.

05:16A ver, Eduardo Tomás Pallarés Viveros, entonces, para la investigación,

05:21él es el que hacía los pagos desde Estados Unidos, Francisco.

05:27Así mismo. Y acá se tiene que entender por qué tanto, uno diría,

05:32por qué tanto rodeo para hacer el pago.

05:34Pasa que cualquier transacción relacionada a armas que tenga como origen Paraguay,

05:41justamente por la imagen que tiene en este sentido nuestro país,

05:45levanta o enciende cualquier alarma investigativa a nivel mundial.

05:50Entonces, para salir de ese radar es que el dinero iba con esta modalidad hasta este doleiro

05:58y el pago se realizaba desde una empresa norteamericana.

06:02O sea, era algo un poco más, digamos, estándar y no llamaba tanto la atención,

06:08que el pago se realizara desde Paraguay a que el pago se realizara desde Estados Unidos.

06:12Es decir, ¿qué Fiscalía Paraguaya tiene datos, cruce financieros de cuentas de Diricio

06:20con cuentas de Pallarés Viveros en Estados Unidos?

06:26No, directamente de Diricio.

06:28Por eso justamente acá es una impresionante el esquema que montaban.

06:34Más que nada era del, no me está viniendo ahora el apellido del detenido aquí,

06:39el doleiro paraguayo.

06:40Paraguayo.

06:42Morra.

06:43Por.

06:44Morra.

06:45Morra.

06:46Morra.

06:47Bueno, el nexo era Morra, ¿verdad?

06:50Morra recibía el, sí existe el vínculo concreto entre Morra y Diricio

06:57y todo el esquema criminal, pero el pago lo hacía desde Paraguay, Morra,

07:02con Pallarés, haciendo uso de un sistema de transacciones digitales que era difícil de rastrear.

07:10Bien.

07:12Dos cuestiones que la gente quiere saber.

07:15En primer término, ¿por qué le llaman doleiro, Francisco?

07:21Sí, doleiro es un término más que nada que absorbimos nosotros,

07:26un término muy utilizado por la Policía Federal, ¿verdad?

07:28Porque son personas que operan permanentemente con dólares.

07:33Sería el sinónimo a cambista o a personas que operan con dinero generalmente.

07:40Bien.

07:44El otro elemento.

07:47Eduardo Pallarés, ¿está en la documentación paraguaya como buscado, procesado, como imputado,

07:56o eso le corresponde a territorio estadounidense, Francisco?

08:00Sí, se tiene que respetar también lo que es el proceso.

08:05Por supuesto que la información ya ha sido arrimada dentro del espectro investigativo

08:10tanto de Paraguay como de Brasil.

08:12Esta persona es objetivo investigativo, pero eso para que se concrete en territorio norteamericano

08:20existe todo un proceso, a ver, por darte un término sencillo, de validación

08:26que debe hacer la justicia norteamericana.

08:29Por eso es que eso se está retrasando un poquito más, ¿verdad?

08:32Pero esta información ya está en poder de la institución

08:38con la cual estamos enlazados en Estados Unidos

08:42y esperamos que rápidamente o en breve tiempo también se pueda dar esta detención.

08:49En territorio paraguayo, Eduardo Pallarés, ¿no tiene alguna orden de detención, Francisco?

08:57En territorio paraguayo, sí, por supuesto.

08:59Él está con orden de captura también en el marco de la misma operación,

09:06pero entendemos que él no se encuentra aquí,

09:09entonces esto tiene un trámite para que eso se pueda hacer efectivo en territorio estadounidense.

09:16Tal como te va.

09:17Perdón, ¿este señor Pallarés tiene orden de captura recién desde ahora, desde este caso?

09:24Sí, señor. Por lo menos de este caso, de esta investigación en particular, ¿verdad?

09:28No manejo cuestiones previas o ajenas a la operación DACO.

09:35Correcto. ¿Él reside en Estados Unidos o va y viene?

09:37Tenemos entendido que él reside, él tiene una empresa, justamente una empresa enfocada en los pagos,

09:48en cuestiones de pagos, transacciones digitales en Estados Unidos, en Kansas.

09:53Hay otras dos personas, Magda, por favor, si me compartís, hay otro flyer compartido por la Senat,

10:04la que está en los tres rostros desde Estados Unidos.

10:07¿Hay otras dos personas buscadas en Estados Unidos aparte de Pallarés?

10:11No, no, no, por el momento no.

10:13¿No?

10:13En Estados Unidos no, solamente el resto es aquí en la región, principalmente en Paraguay.

10:21Ya, entonces entendí, claro, están en el mismo flyer que son los otros buscados nada más,

10:25no que sean precisamente de territorio estadounidense.

10:29Así es.

10:30Bien. Francisco, ¿qué información podemos compartir también?

10:33En la investigación, o todas estas personas que aparecen en esta estructura,

10:43¿sus cuentas bancarias ya fueron congeladas también?

10:48Sí, no quisiera afirmarte eso porque sinceramente no tengo esa precisión.

10:56Pero es una información que puedo acotejar.

10:58Voy a consultar un poco con los fiscales intervinientes quienes realmente están más empapados en estos detalles.

11:07Pero generalmente se suele hacer eso, Javier, pero no quiero nomás ser imprudente en afirmar algo que todavía no se haya dado.

11:16Sí. Justo hacías referencia a este método de pagos Jaguala y estoy buscando información.

11:25En árabe significa transferencia o cable, en la jerga bancaria, pero también significa cambiar o transformar.

11:34Es un sistema que funciona como un canal informal de transferencia de fondos de un lugar a otro

11:43y se basa en la confianza entre sus intermediarios, conocidos como Jaguala Danz.

11:53Jaguala, sí.

11:55Es decir...

11:56Sí, ese es el tema, Javier.

11:59Aquí tenía que haber personas que estén muy coordinadas porque en este tipo de transacciones no existen documentaciones ni respaldos.

12:08¡Gracias!

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