Video: Varios detenidos por vínculos con Pavão

Name: Video: Varios detenidos por vínculos con Pavão
Uploaded: 2025-12-09T22:41:46+00:00
Duration: 7 min 12 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Este lunes, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevó a cabo una serie de allanamientos en los departamentos de Amambay y Central en el marco del operativo “Pavo Real”, que investiga un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico liderado por el clan del brasileño Jarvis Chimenes Pavão, preso en Brasil.

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hace 1 día

Este lunes, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevó a cabo una serie de allanamientos en los departamentos de Amambay y Central en el marco del operativo “Pavo Real”, que investiga un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico liderado por el clan del brasileño Jarvis Chimenes Pavão, preso en Brasil.

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00:00Sí, estamos con el viceministro Oscar Uruguay para preguntarle cuál fue el rol también que cumple su institución,

00:06la Subsecretaría de Estado de Tributación, en todas estas investigaciones que están en marcha.

00:11Si bien terminaron algunos de los allanamientos en Amambay, en Central, en zonas de la capital,

00:16seguramente que la línea investigativa todavía no se está constituyendo de una forma total y van a seguir haciendo diligencias.

00:24Pero estoy con el viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo.

00:27Queremos saber, siempre cuando hay este tipo de operativos, queremos consultarte qué tipo de rol ocupa la SED,

00:35si bien no se encarga de investigar directamente hechos punibles, si hace una colaboración informativa, viceministro.

00:44Sí, así mismo, en este tipo de situaciones, la Subsecretaría de Tributación lo que colabora es principalmente como coayudante,

00:52en ese sentido, a dar información en base a lo que los fiscales que intervienen en los casos solicitan.

01:00Hemos ya remitido información en varios casos, ¿verdad?

01:04En este caso, seguramente que también se ha solicitado y también van a solicitar mucha más información.

01:10Y bueno, ahí lo que se suele remitir es los miembros que están registrados en tributación, los socios accionistas,

01:18el movimiento que tuvo esas empresas que figuran, porque cuando estamos hablando de empresas que lo que buscan es

01:25tratar de lavar el dinero producto de los hechos ilícitos,

01:30lógicamente, tributación puede colaborar en dar toda la información, ¿verdad?

01:36Hay que recordar que tributación no es un órgano de control de esa situación,

01:40entonces, estos grupos lo que buscan normalmente es hacer pasar un negocio lícito como si fuera que es próspero, ¿verdad?

01:51Entonces, ahí es donde nosotros pasamos la información, tanto a Ceprelab como al Ministerio Público cuando ellos soliciten.

01:57Pero hay que recordar que no es un órgano de control, o sea,

02:00si la gente pregunta cómo es que ellos pueden vivir así, lógicamente ese es su objetivo, ¿verdad?

02:06Tratar de pintar un negocio como si fuera que es próspero y de esa manera lavar el dinero.

02:12Para este caso particular de la operación Pavo Real, entonces, las personas que hoy están detenidas

02:18fueron de alguna manera identificadas por el Ministerio Público y ellos le dijeron a ustedes

02:25necesitamos saber cuál es el movimiento económico que ellos tienen,

02:29si pagan impuestos o no.

02:31Entiendo que sí, ¿verdad?

02:32Y seguramente van a estar solicitando más información.

02:35Yo no estoy en el detalle de cada una de las del pedido de solicitudes que hacen los fiscales, ¿verdad?

02:41Pero siempre hemos colaborado con el Ministerio Público,

02:43por eso yo no puedo atribuirme como que en una investigación o que

02:47la Secretaría de Tributación tuvo participación directa en esto.

02:50Nosotros colaboramos con las dos instituciones en la medida que ellos soliciten información.

02:55¿Hay posibilidad de que ustedes, por pedido de la fiscalía, vean, revisen la veracidad de las documentaciones

03:02que ellos presentan para el pago de sus tributos, por ejemplo?

03:05Van a poder, eso ya en el campo de la investigación o cuando el fiscal ya pida que nosotros hagamos un informe más técnico

03:15o que se verifique algunos puntos en particular, vamos a hacerlo.

03:19Si así los fiscales entienden que es necesario para la investigación,

03:23como ya se hizo en algunos otros casos, ¿verdad?

03:26Pero en este caso todavía podemos hablar porque está iniciando su resiembra.

03:30Le consulto porque vemos casos puntuales de parientes de agentes fiscales,

03:37incluso una fiscal también ya se ve involucrada de alguna forma porque su marido es uno de los detenidos

03:43que evidentemente tiene una vía mucho más alta de los ingresos que tiene como asistente o como agente fiscal.

03:50Todo eso es revisado siempre.

03:52Eso no es una función de tributación.

03:55Tributación lo que se encarga es de cobrar impuestos, ¿verdad?

03:58En estos casos la institución que tiene que verificar eso es uno,

04:03que es la Contraloría General de la República, ¿verdad?

04:05Que tiene que hacer la correspondencia del patrimonio que tienen los funcionarios públicos,

04:10ya sea judicial o sea en este caso del Poder Ejecutivo.

04:15La otra institución que tiene que verificar eso es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero

04:19cuando encuentren indicios que puedan interpretarse como un lavado de activos en este caso, ¿verdad?

04:26Y bueno, en el ámbito de su competencia.

04:28Y el Ministerio Público que hace los procesos por tributación no es un órgano que controla

04:32si la persona vive de acuerdo a su ingreso, ¿verdad?

04:35No, al contrario.

04:36Ahí lo que tributación lo que le va a hacer es probablemente liquidar como ingresos no declarados

04:41y le va a cobrar impuestos, ¿verdad?

04:43No, esa no es la función de tributación.

04:45Una consulta porque en uno de los domicilios se da la particularidad de que encontraron también obras de arte

04:51y siempre existe como un, no sé si es una especulación o es una realidad

04:57de que los lavadores utilizan ese mecanismo de comprar artículos muy caros, artísticos en cierta forma

05:05para poder esconder ese dinero.

05:07¿Cómo es el proceso que se da en el intercambio al momento de, no sé, comprar un artículo como este,

05:13como un cuadro, por ejemplo?

05:15Bueno, en este caso los cuadros, como son bienes móviles, no hay un registro, ¿verdad?

05:23Entonces, lógicamente es más difícil poder hacer una trazabilidad de ese tipo de bienes, ¿verdad?

05:29Pero se tiene que hacer, hay que constatar las declaraciones juradas de los contribuyentes

05:36en base a lo que tienen, ¿verdad?

05:37Y lógicamente, si es, hay evasión de impuestos, también es un delito hoy presente el lavado de dinero

05:44y bueno, se colabora en la información que tiene tributación.

05:48Lógicamente, hay muchos aspectos que no están declarados y que no están registrados,

05:53por lo tanto ahí ya va a ser limitado el acceso a información que van a tener los agentes fiscales

05:58o la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.

06:00Nosotros le pasamos los datos que declaran la tributación, ¿verdad?

06:04Eso tampoco es una, básicamente, en caso de que haya una fiscalización por evasión de impuestos

06:11y de esa fiscalización se observe de que puede haber indicio del lavado de dinero,

06:16nosotros comunicamos a ese prelado.

06:18Eso es lo que hacemos según el convenio que tenemos.

06:20Pero per se no es una función de tributación verificar si es que el origen del dinero es lícito o no, ¿verdad?

06:28Eso ya es otra dependencia en la que tienen que investigar.

06:31Nosotros somos un organismo que lo que buscamos es cobrar los impuestos de forma correcta.

06:37Gracias, viceministro, por tu tiempo.

06:38No, por favor.

06:39El viceministro Oscar Orubé, quien nos habla de las funciones que cumple la Subsecretaría de Estado de Tributación.

06:46En este tipo de casos, allanamientos varios, algunos de ellos podrían hacer que los agentes fiscales

06:54que están a cargo de la investigación soliciten más diligencias específicas a la SED

07:00para seguir colaborando con toda esta investigación, este operativo que hoy es conocido como Pavo Real, Fiona.

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