El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Daniel Roa Burgos, que ya estaba imputado por cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, ahora fue imputado también por lesión de confianza y administración en provecho propio por el fiscal Silvio Corbeta, en una causa derivada del caso A Ultranza Py.
00:00Estaba leyendo qué trabajo se pegaron, doctor, extracciones de celulares, y encuentran cómo el uno le apuraba al otro para cobrar, probando que había sido direccionada por lo menos la licitación o la contratación de chapas, doctor. Buen día.
00:19Buen día, Mabel, para vos, para todos tus compañeros y para toda la audiencia. Así como vos estabas relatando, esta circunstancia se pudo, digamos, corroborar en grado de sospecha a través de los mensajes que fueron extraídos del teléfono celular, en el caso Ultranza, el teléfono celular del señor Alberto Coguera.
00:42En la imputación plasmamos algunos de los mensajes en donde se pudo, se puede observar cómo ellos buscaban las empresas que iban a ser adjudicadas con las licitaciones.
00:58Estas dos personas directamente planificaban la licitación, luego buscaban el esquema, digamos, por llamarlo de una manera jurídico o empresarial, para que figure y para que directamente ellos no sean vinculados ambos con estas licitaciones.
01:16Básicamente, una vez que, en este caso de las chapas, por ejemplo, una vez que se encontró una empresa, la sospecha es que el dinero que cobró, eso fue corroborado con los informes bancarios, directamente iba a parar a ser depositada en la cuenta del grupo Tapiracuay.
01:37Y luego las ganancias eran distribuidas conjuntamente con el ministro, ¿verdad?
01:44¡Barbaridad!
01:46Sí.
01:47Yo veo que uno a veces, doctor, voy a hacer una infidencia, a veces entrevistamos nosotros a todas estas personas, y lo que se ve superficialmente es dedicación, entrega, patriotismo y qué sé yo.
02:05Pasa el tiempo y aparece este tipo de cosas y uno dice, ¿en qué estábamos cuando ellos estaban en esto?
02:15Ustedes encuentran ahora mensajes que prueban, que direccionaron la contratación para que Emergencia Nacional comprara estas chapas, cobraban por estas adjudicaciones,
02:28el dinero se depositaba en una cuenta de Tapiracuay, y desde Tapiracuay le chorreaba a todos, inclusive al ministro.
02:38Así mismo, Emo Abel, esas son las sospechas que tenemos, y no solo de esta licitación, sino de las otras también que ganaron empresas de terceros, ¿verdad?
02:49Ese fue el esquema o la forma de operar. En algunos casos, en dos o tres licitaciones, sí llevó a ganar directamente el grupo Tapiracuay,
02:59y en otras aparecían, por ejemplo, empresas de terceros, pero que tenían alguna vinculación con el señor Cove, ¿verdad?
03:09Entonces, estas se presentaban, digamos, por instrucciones del señor Cove, a estas licitaciones, ganaban, lógicamente eran adjudicadas con estas licitaciones,
03:21y luego, una vez que se prestaba el servicio, ¿verdad? El Ministerio Público, en ningún momento dice que no se prestó el servicio,
03:30sino más bien que hay una sobrefacturación, ¿verdad? Se prestaba el servicio, y luego esas ganancias eran distribuidas entre ambos, ¿verdad?
03:39Por ese motivo, nosotros le atribuimos en esta segunda imputación el tipo penal que habla de administración en provecho propio,
03:48que se trata justamente cuando uno otorga contrataciones o realiza ciertos actos administrativos para su provecho personal.
03:57También atribuimos el tipo penal de lesión de confianza, porque en este caso de las chapas,
04:02la CEM habría pagado 2.300 millones, y lo que costó, en realidad, estas 70.000 unidades de chapas son 1.600 de 2 millones de guaraníes,
04:14y también se le atribuyó, en ese contexto se le atribuyó la lesión de confianza,
04:20y también asociación criminal y lavado de dinero,
04:24a tenor de que justamente lo que se hacía era lograr el desvío de estos fondos institucionales,
04:31estos fondos, en teoría, iban a parar a manos de estos proveedores.
04:36Estos proveedores o cobraban los cheques o directamente endosaban y depositaban a la cuenta del Urbo Tapiracuay,
04:43y ahí es cuando se cobraba y se obtenía ese beneficio, vamos a decirlo llamar de alguna manera,
04:49beneficio a partir del desvío de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional
04:54y a partir del superjuicio patrimonial, y era distribuido según las sospechas entre ambos,
05:00porque varios mensajes se pueden observar intercambiados entre ellos,
05:05donde hablan del pan dulce, de la sidra, en época navideña,
05:10o también hablan de sobres, y un montón de elementos que, o hablan de vueltos,
05:18si no hay algún vueltito por ahí, señalar.
05:20Por Dios santo.
05:21Y entonces, todas esas situaciones a nosotros nos llevan a presumir de que efectivamente
05:26este dinero, por llamarlo de la manera, un dinero ilícito,
05:31porque proviene de un perjuicio patrimonial a una institución pública,
05:36se convertía nuevamente en un dinero, vamos a decirle, ilícito,
05:41y esto era obtenido por...
05:43Estas operaciones supuestamente eran respaldadas con operaciones reales,
05:48hubo operaciones con facturas donde supuestamente se realizaban operaciones,
05:54en este caso, entre la empresa proveedora que ganó la licitación y el grupo Tapiracuay.
06:00Entonces, de esa manera se justificaban esos depósitos bancarios.
06:05Entonces, así es lo que ocurrió, es lo que se llamaría la conversión
06:10y luego la obtención de este dinero, que permitía a ambos el disfrute de los beneficios.
06:18Bueno, yo solo felicitarles, doctor, porque cuando la Fiscalía hace estos trabajos
06:24de entramado de telaraña, cruzando datos, extrayendo datos que no pueden ser discutidos,
06:33digamos, hay datos empíricos que pueden ser discutidos,
06:37hay otros que son los números que no se puede discutir.
06:40Estoy mirando, doctor, que en tres años, del 2018 al 2021,
06:47en tres años, el mismo grupo se quedó, al menos, no sabemos si más,
06:54con 16.080 millones de guaraníes.
06:59Y esos tres años fue bajo la administración del señor Joaquín Roa.
07:05Así mismo, es más...
07:07Y usaron más de una empresa. Usaron la empresa Grupo Tapiracuay
07:12y esquemas empresariales de terceros proveídos o vinculados al mismo,
07:18tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Núñez,
07:26Caterin Ayala, entre otros.
07:29Se asociaban para desviar el dinero de los fondos de la SEM.
07:33Entre ellos, a costa de recursos públicos, entre ellos,
07:38aquel famoso yate de 450 mil dólares.
07:43¿Es así la embarcación esta?
07:46Así es, Mabel.
07:47Si recordamos la primera imputación formulada por el Ministerio Público,
07:52habla de la existencia de un cohecho pasivo agravado
07:56en cuanto a que él habría recibido, a cambio de futuras licitaciones,
08:03una embarcación valuada en 450 mil dólares.
08:05Esa embarcación nunca habría sido, digamos, titulada por el Ministro Joaquín Roda.
08:12Por ese motivo, en esa oportunidad la habríamos imputado por autolavado
08:17justamente porque la sospecha era que provenía de un beneficio económico indebido.
08:23Entonces, en esa oportunidad se habría hecho un contrato privado
08:28donde supuestamente el exministro entregaba un vehículo,
08:34otra embarcación valuada en 200 mil dólares,
08:39una camioneta valuada en 10 mil dólares,
08:42y la entrega de 150 mil dólares que él había sacado un préstamo
08:48supuestamente del banco BASA, ¿verdad?
08:50Entonces, ese contrato...
08:52¿Existió ese préstamo, doctor?
08:55Existió el préstamo, Mabel.
08:58Efectivamente, se depositó la suma, ¿verdad?,
09:01de 150 mil dólares en la cuenta,
09:04pero nosotros detectamos otras circunstancias
09:07que no se compadecían con la realidad en ese contrato, ¿verdad?
09:10En ese contrato decía, señalaba,
09:14que se entregaba una camioneta como parte de pago.
09:16En ese acto, ese contrato se firmó en el 2018.
09:21Sin embargo, esta camioneta ya había sido, digamos,
09:24entregada al grupo Tapiracuay dos años antes.
09:28Ah.
09:29Hacían un trabajo de dibujo, pintura, chapería, etcétera, etcétera.
09:35Le quiero preguntar algo.
09:38Veo que usaron varios prestanombres, testaferros,
09:41en el caso de Caterin Ayala,
09:43su pareja Osvaldo Cubilla es el que aparecía en el medio, por ejemplo.
09:48Pero en el fondo era siempre Alberto Cove.
09:50Y acá quiero preguntar algo, doctor.
09:54En algún momento hablábamos con Cecilia Pérez,
09:59cuando estaba como asesora de Mario Abdo Benítez,
10:03y con el director de contrataciones públicas,
10:07que había temor de que se estuvieran usando
10:10las contrataciones con el Estado paraguayo
10:13para lavar dinero narco.
10:17Considerando este caso específicamente, doctor,
10:21donde el señor Cove está metido también en tema a ultranza,
10:26tema de narcotráfico,
10:28¿es posible que estos contratos con el Estado paraguayo
10:33hayan podido ayudar a lavar el dinero del narcotráfico
10:39que entraba a Paraguay,
10:41blanquearlo para meter a entidades bancarias?
10:44Es posible, Madel,
10:47porque tenemos que tener en cuenta que ya sobre Alberto Cove,
10:51ya pesa una acusación fiscal
10:53donde está identificado como lavador del grupo criminal
10:58detectado en el caso de Ultrán,
11:00y resulta que al mezclar dinero
11:04tanto lícito como lícito,
11:07ahí justamente lo que se está provocando
11:08es evitar o que se dificulte la detección
11:12de cuál dinero sería lícito
11:15porque también esta persona tenía también una empresa
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