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Federico Santoro Vasallo, procesado en el marco de la Operación A Ultranza Py, se acogió a la extradición a Estados Unidos, donde es requerido por lavado de activos en asociación criminal. Según las investigaciones, Santoro recibía dinero del supuesto narcotraficante Sebastián Marset y la inyectaban al sistema financiero.
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00:00Federico Ezequiel Santoro Vasallo, uruguayo de 44 años de edad, conocido como Capitán.
00:08Él está preso en la penitenciaría regional de San Pedro de Icuamandellú,
00:14desde agosto del año pasado cuando fue capturado por la Secretaría Nacional de Antidrogas, Senat,
00:20en una operación en el municipio de Mingahuasú, correspondiente ya al departamento de Alto Paraná.
00:26Federico Santoro está procesado en nuestro país en el marco de la famosa causa denominada Aultranza Paraguay.
00:37De acuerdo con la Senat y el Ministerio Público, Santoro era el principal operador financiero
00:44de su compatriota todavía prófugo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, uruguayo de 32 años, apodado Omelette.
00:55Supuestamente Santoro, con su base de operaciones en Alto Paraná,
01:02era el encargado de blanquear y de inyectar al sistema financiero nacional
01:07la plata que ganaban Sebastián Marcet y el supuesto narco paraguayo Miguel Ángel Isfran Galeano,
01:14alias Tío Rico, quien por su parte se haya recluido en el penal militar de Viñascué.
01:19Santoro, alias Capitán, está preso en Paraguay en el caso Aultranza,
01:25pero paralelamente también la justicia de Estados Unidos había requerido su extradición
01:33por lavado de activos, básicamente por el delito también de lavado de dinero.
01:38¿Por qué?
01:38Conspiración para cometer lavado de dinero es el hecho punible que le atribuyen.
01:43La investigación está en el municipio de Richmond, que es la capital del estado de Virginia,
01:48en Estados Unidos, y es una causa asociada, porque ¿qué es lo que supuestamente hacía Santoro en Paraguay?
01:54Recibía la plata de Marcet, principalmente, e inyectaba en el sistema financiero a través de operaciones fraudulentas,
02:04simulaba compras, simulaba ventas, hacía transacciones bancarias, violando las normas de seguridad.
02:13Una de esas transacciones fue efectuada a través de un banco de Richmond, Estados Unidos,
02:21y el sistema financiero norteamericano detectó ese ingreso.
02:27¿Sabes cuánto es el importe?
02:2831 mil dólares.
02:30¿Cómo es lo que los norteamericanos detectan todo y acá no se ve nada?
02:33Imaginadlo, por una transferencia que hizo de 31 mil dólares.
02:38¿Y cuán severos son los norteamericanos?
02:41Porque automáticamente ese monto es ínfimo, es nada,
02:46en comparación con lo que circula diariamente por el sistema financiero norteamericano.
02:49Y ellos detectaron que en ese mismo periodo en el que operaban en Paraguay,
02:55los miembros de la banda desarticulada en la operación Ultranza en Estados Unidos
02:59también se usaba su sistema financiero para hacer circular nomás la plata.
03:04Ni siquiera es que invertían en Estados Unidos.
03:07No, usaban bancos de Estados Unidos para una triangulación.
03:10Es más, esos 31 mil dólares enviados por Santoro a un banco de Estados Unidos
03:17fueron hechos desde Europa.
03:21O sea, la transacción llegó a Estados Unidos desde Europa.
03:24Se rastreó el banco de Europa y ahí se descubrieron las conexiones que había sido.
03:29El que operaba esa cuenta era Federico Santoro.
03:32Y por ese hecho le requieren en Estados Unidos por utilizar su sistema financiero
03:37para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
03:40Pero la magistrada Lizy Sánchez aclaró en su resolución.
03:45Dice, está bien, Santoro se va a ir extraditado a Estados Unidos
03:48porque de hecho el propio Santoro ahora se acogió a la extradición abreviada.
03:53Pero la magistrada aclaró.
03:55Él va a ir extraditado a Estados Unidos
03:56cuando quede finiquitado su proceso en Paraguay.
04:00O sea, queda aplazada la extradición.
04:03En los papeles ya está autorizada la extradición.
04:06Solo que ahora Santoro seguramente va a ser enjuiciado
04:09e hipotéticamente condenado.
04:12Una vez que su sentencia en Paraguay quede firme, ejecutoriada
04:16y cuando él seguramente salga en libertad
04:19o tenga que salir en libertad en Paraguay,
04:21ahí recién va a ser enviado preso a Estados Unidos
04:24para responder también por este cargo de conspiración
04:27para cometer lavado de activos.
04:29Impresionante el caso.
04:31Él es, ahí como dice el zócalo, mano derecha de Marse,
04:36como lo que estaba explicando.
04:38Pero la parte que yo no sabía era, Iván, lo que contaste ahora,
04:43que él enviaba desde acá a Europa y de Europa iba a Estados Unidos.
04:47Sí, la plata.
04:47Una triangulación.
04:49Una triangulación.
04:49Sí.
04:50Para evitar, en teoría, ser descubierto.
04:52Así mismo, por la trazabilidad, para evitar que, por ejemplo,
04:57pudieran rastrear una cuenta bancaria paraguaya directamente conectada con Estados Unidos.
05:01Ellos disimulaban, enviaban la plata primero por Europa
05:04y luego aterrizaba ese dinero, ese caudal en Estados Unidos.
05:09Uno de esos importes, una de esas transferencias, fue, repito, de 31 mil dólares.
05:14Nada, absolutamente nada.
05:17Pero a partir de ese dinero de 31 mil dólares que fue inyectado al sistema norteamericano,
05:24se empezó a rastrear las demás operaciones
05:29y se descubrió que Santoro ya llevaba efectuando operaciones de esa manera indirectas
05:37por valor de 3 millones 500 mil euros, por ejemplo.
05:41O sea, al menudeo iba enviando la plata.
05:43Así luego se hace.
05:44De hecho, este caso de la operación Dacobo,
05:47el de tráfico internacional de armas, simplemente para comparar,
05:50también se detectó lo mismo.
05:52¿Cuál es la modalidad?
05:53Se empiezan, empiezan a enviar ellos dinero desde Paraguay.
05:58Cuando es directo, ¿cómo se hace?
06:00Un caudal de 100 mil dólares.
06:02Se parte todito, en 5 mil para Rubén Darío,
06:05para la cuenta de Iván, para la cuenta de Pablo.
06:07Entonces, nos llamas, pues, la atención.
06:09Y hay una persona de Estados Unidos que se va y le dice,
06:12le pide a Iván, presta a tu cédula, Rubén Darío, presta a tu cédula,
06:15Pablo, anda por retirar conmigo.
06:16Y empieza a retirar los montos de 5 mil, 5 mil, 5 mil,
06:20júntalo a 100 mil y seguramente le da un pequeño porcentaje
06:23para cada persona utilizada.
06:25Pero así es como operan los narcos.
06:27En este caso, digo, Federico Santoro fue descubierto,
06:30va a ser extraditado a Estados Unidos.
06:32Él mismo se acogió a la extradición abreviada,
06:35pero recién luego de que sea condenado seguramente aquí en Paraguay
06:39por el caso a ultranza.
06:41Comunicación, la doctora Lizy Sánchez, jueza.
06:44Buen día, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
06:46Buen día. Muy bien. Gracias.
06:48Gracias por atendernos.
06:49Aquí estamos con Benro, con Iván, quien te saluda, Pablo Guerrero.
06:53Recién estábamos comentando el caso de Santoro
06:56y su extradición a los Estados Unidos.
06:59Ahora, queríamos conocer un poco cuál va a ser el trámite
07:02desde ahora en adelante, doctora.
07:04Bueno, en lo que respecta a la extradición propiamente dicha,
07:10nosotros ya quedamos aguardando,
07:13nos comuniquen del juzgado donde tiene la causa nacional
07:18el finiquito o las resultas, ¿verdad?
07:21Porque nosotros ya hemos dictado la resolución de extradición.
07:27O sea, la persona jurídicamente ya está extraditada.
07:31Ahora, la materialización desde la resolución
07:36está aplazada en razón a la existencia de otra causa penal
07:42en la República del Paraguay.
07:44Esa es la situación real y efectiva de este momento del caso Santoro.
07:51Ahora, una consulta ahí, doctora, y disculpe el desconocimiento.
07:55¿Él necesita ser condenado primero en Paraguay o no?
07:58No, como condenado no, ¿verdad?
08:03Acá hay un montón de situaciones que podrían darse.
08:07Yo desconozco realmente cuál es el marco penal que le afecta en la otra causa, ¿verdad?
08:12Pero esto puede ser, bueno, a ver un poco, comencemos por el principio.
08:18El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y de la persecución penal.
08:24Eso está clarito.
08:25Entonces, si el Ministerio Público presentara un requerimiento
08:30ante la instancia correspondiente y dijera, bueno, nosotros ya no estamos interesados en proseguir esta causa,
08:39nosotros realmente nos sentimos ya satisfechos con este tipo de resolución, etcétera, etcétera,
08:46entonces el magistrado o la magistrada interviniente verá la viabilidad de la petición.
08:54Si no está de acuerdo, seguro que imprimirá un trámite de oposición
08:58y si está de acuerdo podría darse la finalización del proceso por otra vía
09:05que no sea la de elevación de causa judicial y condena posterior.
09:09Doctor, esa sería la situación que, son las hipótesis, vamos a decir,
09:15que podría darse en este proceso y en todos.
09:18Doctora, o sea que básicamente la Fiscalía puede adoptar el criterio de que
09:24mejor nomás que ya le lleven a Estados Unidos y le da un procedimiento abreviado
09:29o incluso desiste de condenarla, ¿algo así es?
09:32Sí, señor, así mismo.
09:34O sea, hasta le pueden dejar impune eventualmente Paraguay,
09:37pero para que quede libre y vaya a Estados Unidos.
09:40Sí, señor, así mismo.
09:41Y ustedes tienen que recordar el caso de Jarvis, Jarvis Jiménez Pavao.
09:45En el de Jarvis, por ejemplo, él había quedado aquí y bueno,
09:49hizo todo el proceso de condena de ocho años, etcétera, etcétera,
09:54y una vez cumplido, firme, apelado, etcétera, etcétera,
09:58se dio la extradición, pero tuvo que cumplirla primero.
10:03Ese caso, por ejemplo, es un caso bastante interesante
10:06porque él, a inicio, también se había acogido a la extradición simplificada.
10:12Pero posteriormente vino a desistir nuevamente, etcétera, etcétera,
10:16entonces se dio la condena de ese caso.
10:20Entonces, aquí la misma cosa, ¿verdad?
10:22Y hemos tenido casos ya anteriores de extradiciones,
10:26solamente que no muy mediáticos por las circunstancias que rodean a esta causa.
10:30Pero no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público analice
10:35y vea, ejemplo, cuál es la expectativa de pena que tiene acá,
10:40cuál es la expectativa de pena que podría tener en los Estados Unidos, ¿verdad?
10:44O sea, ver un poquito cuál es la realidad jurídica, ¿verdad?
10:49Y la conveniencia, diríamos, en un término serio, responsable,
10:54de proseguir con esta causa o finiquitarla acá
10:58y permitir que esta persona vaya a extraditar a los Estados Unidos.
11:02Doctora, yo recuerdo un caso, y también quiero que me ilustre, si se puede,
11:07el del libanés Ali Isaac Chamas.
11:11Él había sido capturado con cocaína en Paraguay,
11:14lo requerían desde Estados Unidos, fue extraditado porque la condena iba a ser superior ahí,
11:20pero regresó enseguida, doctora, y lo volvieron a procesar en Paraguay.
11:24Eso puede pasar con Santoro.
11:27Ya es sube, doctora, se va a Estados Unidos, Santoro,
11:29y soluciona su problema con la justicia norteamericana.
11:34Vamos a decir que se vaya y se queda libre finalmente allá.
11:36Él, al venir a Estados Unidos, ya viene como hombre libre
11:39o otra vez debe ser sometido a procesos en Paraguay.
11:42No, la causa por la que el fiscal presente un requerimiento conclusivo,
11:50de criterio, lo que sea, concluye.
11:53Eso concluye.
11:55Ahora bien, esta persona podría darse el caso que tenga otros procesos
12:01o se le abra otros procesos, otra investigación,
12:04pero la causa en sí concluye.
12:07¿Por qué?
12:08Porque ya acabamos de ser muy claritos.
12:10Aquí lo que se exige es que quede el caso resuelto en definitiva.
12:19Aquí no corresponde a una salida procesal de suspensión condicional,
12:24etcétera, etcétera, que después te vas a venir,
12:27continúa acá el proceso.
12:28No.
12:29Aquí no.
12:30Se exige una salida procesal.
12:31O estás condenado firme ejecutoriada a la sentencia,
12:36o tienes un criterio por el cual dice el fiscal,
12:39no, no me interesa proseguir con esta investigación,
12:42y argumenta por el porqué.
12:44Entonces, misma cosa, sobreseguido,
12:47y termina esta causa.
12:49Ahí va.
12:49La persona que no me estás diciendo,
12:52posiblemente y presumiblemente sí,
12:54regresó, pero tenía otras causas,
12:57o se le inició otra investigación,
12:59o se lo descubrió en flagrancia,
13:03en otro delito, etcétera, etcétera.
13:04Pero ya nada, ninguna relación con una causa
13:09donde el Ministerio Público ya haya finiquitado.
13:12Entiendo.
13:13Ahora, doctora, cuando, digamos,
13:18se solucionen aquí los temas del proceso en Paraguay de Santoro,
13:24entonces él ya tiene vía libre.
13:26En términos prácticos, para ir a Estados Unidos,
13:29en términos prácticos,
13:30¿él va a un, sube a un avión comercial,
13:33obviamente custodiado,
13:35o viene un avión de Estados Unidos?
13:39Eso ya en el momento, ¿verdad?
13:41En el momento que me informe de todo lo que usted está diciendo,
13:46entonces nosotros le comunicamos al juzgado requiriente
13:50de que la persona ya está apta.
13:53Entonces, en ese momento,
13:55nos informan ya la ruta,
13:58el plan de vuelo, las personas,
14:01el juzgado analiza si eso es correcto,
14:04si está bien,
14:05y si está bien y es correcto,
14:08entonces lo aprueba y comienza el proceso.
14:11Entonces, ahí en ese momento que nos van a decir
14:15si va a ir en un vuelo comercial
14:18o si va a ir acompañado, por supuesto,
14:22de agentes de seguridad
14:24o si va a venir un vuelo privado a llevarlo, ¿verdad?
14:30Exacto.
14:32Claro, es una cuestión ya a definir el último momento.
14:35Es un formalismo ya que después se analizará.
14:38Y hay que ver también cuál es el impacto, ¿verdad?,
14:40de la persona.
14:42¿Cuál es su grado de peligrosidad,
14:46de marco penal, etcétera, etcétera,
14:50como para que pueda poner en peligro
14:52un vuelo comercial o circunstancias a naturaleza?
14:56Además, tratándose de un país tan importante,
15:02ellos no tienen reparos ni dificultades
15:05para enviar un vuelo privado
15:08a trasladarlo hasta su país.
15:13No es problema.
15:14Para nosotros sí,
15:15para nosotros sí,
15:16no tenemos disponibilidad
15:18para traerle a alguien en un vuelo privado.
15:21¡Gracias!
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