El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa fue procesado por presunto cohecho pasivo agravado y lavado de dinero. El fiscal Osmar Legal dio detalles sobre la investigación.
00:01La figura legal realmente fue la inmovilización de una embarcación que estaba a nombre de la empresa Tapiracuay,
00:11representante legal de dicha empresa, el señor Alberto Coge, que todos sabemos que está procesado en la investigación a ultranca.
00:20¿Por qué llamó la atención eso? Porque esa embarcación, el mismo Joaquín Roa se presentaba a decir que esa embarcación era suya.
00:31Posteriormente a eso, el doctor Marco Alcaraz comunica y se abre una causa ya en delitos económicos,
00:37en la zona que el mismo era ministro de Emergencia Nacional, y a partir de ahí empieza el trabajo nuestro.
00:44Lo que pudimos colectar hasta este momento y la presunción primaria, a través de los elementos que pudimos objetivar para tomar la decisión de una imputación,
00:57es que el mismo habría recibido como beneficio dicha embarcación y habría direccionado, como bien dijiste, cerca de 11 licitaciones,
01:09que es por lo menos en este estadio, hasta donde la investigación nos puede dilucidar,
01:17con un monto bastante importante, cerca de 15 mil millones, en realidad más de 15 mil, 15 mil 450 millones,
01:26de varios contratos que en el marco que le da o la amplitud que le da a la emergencia nacional se contrataba directamente con este señor,
01:38con el señor Kobe, donde él mismo aparecía en varias empresas, en algunas de las empresas,
01:43y en otras empresas donde él no aparecía como representante legal, tenemos algunos testimonios que dan razón
01:51de que en realidad el beneficiado era él, de todas maneras, evidentemente, aquí hablamos de elementos subjetivos
01:57por parte del señor Joaquín Roa, quien en todo momento sabría que el beneficiado era él,
02:03y también en ese transcurrir, en esa cronología de tiempo, él recibe esta embarcación,
02:09que tiene un monto estimado de 450 mil dólares, como un beneficio irregular por todo este direccionamiento.
02:19Lo que veía en la imputación es que también algunos de los documentos,
02:23que se ven indicios de que él trató de ocultar este bien, ¿es así, doctor?
02:30Es así, nunca el bien fue registrado, ni en registros públicos, ni en la Armada,
02:36él tenía y presenta un contrato privado que ni siquiera tiene certificación de firma,
02:47donde se ve un supuesto pago, una entrega, que en realidad nosotros suponemos de que las tipologías
02:55y la complejidad con lo que usan las estructuras criminales en cuanto al lavado,
03:01hacen ciertas simulaciones de pago, nosotros eso lo tomamos a razón y para nosotros es suficiente
03:09y tenemos la sospecha de que esas son simulaciones.
03:13Y a la par, en la otra línea, el señor Cove lo que estaba haciendo era lo que se llama integración
03:18de dinero ilícito con dinero entre comillas lícito, porque provenía de los contratos con el Estado,
03:25y a partir de ahí estaban haciendo el lavado de dinero también de esas organizaciones que se dedican al narcotráfico.
03:34Estoy muda, doctor. De verdad estoy...
03:40Cuando uno se pone... Ahora que usted cuenta cómo funcionaba el engranaje,
03:45claro, por supuesto que tiene lógica, tiene sustento también,
03:49pero uno cuando se ponía a pensar cómo están lavando el dinero, y bueno, son las propiedades rurales,
03:57hay pues un manual, un prototipo de lavado de dinero que todos conocemos,
04:01que son las propiedades, el ganado, la adquisición de bienes inmobiliarios, de flota de vehículos,
04:08un poco lo que veíamos que tenían todas estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico,
04:14abrir empresas de maletín, comprar empresas para hacer figurar en la constitución de sociedades
04:21que el dinero sale o entra ahí, pero esto de tener el desparpajo de participar en licitaciones públicas,
04:32en las cuales entran como proveedores, pues claro, cuando el Estado paga, ellos dicen,
04:38¿y de qué es este dinero? Le pregunta el banco.
04:40Ay, yo gané la licitación y acá está, vendí chapas de fibrocemento y alquilé también un montón de vehículos.
04:49No solo cerraban el círculo, sino que además hay sospechas sobre facturaciones, doctor.
04:56Sí, es así.
04:58Lastimosamente y es normal que ellos estén evolucionando en la complejidad de tipologías de lavado de dinero,
05:06entonces es mayor el trabajo que tenemos que tener nosotros y evidentemente la experticia también debe darse en estos casos.
05:16Esta es una cuestión, como bien dijiste, bastante compleja y que a priori no pensaríamos o veríamos como empresarios fructíferos
05:27que consiguen el capital de licitaciones bien hechas, pero escarbando un poquito uno puede ver la integración de estos capitales de dinero mal habido.
05:40¿Pablo?
05:42Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pablo Guerrero le saluda.
05:46Buenos días, Pablo.
05:47Bien. En la orden de captura, doctor, él no está privado aún de su libertad, ¿verdad?
05:52Nosotros, dentro de nuestro rol, lo que hacemos es ordenar la detención, comunicamos eso a la comandancia de la Policía Nacional
06:02y evidentemente también solicitamos lo propio al juzgado competente, en este caso es el juez del MAS el competente para este caso,
06:12a quien solicitamos la prisión preventiva y evidentemente, si bien el bien, que es la embarcación, ya está incautado,
06:18nosotros solicitamos el secuestro del mismo porque eso estaba en realidad como una figura de inmovilización,
06:26ahora sí nosotros solicitamos el secuestro en torno a esta causa.
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