Óscar Orué, viceministro de Tributación dijo que en Paraguay las empresas de portafolios o aquellas constituidas en paraísos fiscales no tienen ninguna "restricción ni obligación" de informar a la SET de su conformación ni movimiento. Sin embargo, se investigarán los casos y se realizarán cruce de datos. De hallarse inconsistencias, se ordenará la apertura de una fiscalización y se pedirá informes a los bancos sobre todo lo transferido.
00:00Asimismo Jenny y la Secretaría de Tributación ya se encendió una alerta como para iniciar una investigación a la vez de aclarar de que ninguna empresa de portafolio que se va a crear necesita comunicar ni sus movimientos ni su creación a la Secretaría de Tributación.
00:21No obstante, se van a realizar cruces de datos con las informaciones que se están teniendo. De hallarse inconsistencias, dijo Óscar Orué, el viceministro de Tributación, se va a realizar una fiscalización y se pedirá informe a todos los bancos involucrados.
00:41Nosotros vamos a hacer en este caso es cotejar la información publicada con la con el pago de tributos aquí en Paraguay.
00:53Y en caso de que haya alguna inconsistencia, vamos a estar abriendo las fiscalizaciones correspondientes.
00:59Pero en principio hay que aclarar que el tener una cuenta o una empresa offshore no es irregular o no es ilegal aquí en Paraguay.
01:11En otros países sí hay normativa que prohíbe, en este caso en Paraguay no hay.
01:18Entonces, en principio no constituye ningún delito el tener cuentas offshore o transferir dinero a cuentas offshore o tener empresas offshore.
01:29Vamos a pedir, por ejemplo, informe a los bancos cuando fueron el dinero que transfirió o que transfirieron.
01:37De tal manera poder cotejar y verificar los datos y sobre todo controlar que se haya pagado correctamente los impuestos aquí en Paraguay.
01:48Desde la Secretaría de Prevención de Lavados de Dinero, CEPRELAD, incluso admitieron hoy de que no se cuenta en nuestro país con una lista de todas estas personas que tienen cuentas o abren una empresa de portafolio.
02:08Y si bien no hay que informar a la CEPRELAD, bueno, la CEPRELAD tampoco tiene ningún control prácticamente ahora mismo sobre ellos.
02:15No obstante, igual que la CEPRELAD dijo que van a empezar las investigaciones, aunque no pueden dar muchos detalles sobre ello.
02:24No podemos decir mucho de lo que vamos realizando a nivel puntual, pero sí por supuesto que tomamos en cuenta todas estas publicaciones,
02:34estas publicaciones, no solamente de este caso, sino de todo lo que van saliendo.
02:38Lo que es inquietante solamente es que tenemos que operar dentro de una situación de conocimiento que no meta a todas las personas bajo una misma concepción de decir que esta situación es total y enteramente ilegal para todo el mundo.
02:53Lo que nosotros tenemos que comprender es que esta situación es una situación de riesgo y como situación de riesgo tienen que adoptarse las medidas.
03:03¿Hay un registro de las offshores que hayan abierto paraguayos aquí en Paraguay? ¿Tenemos un registro? ¿Sí o no?
03:12No.
03:12A partir de este momento la Secretaría de Tributación y CEPRELAD tienen encendidas las alertas y a medida en que se vayan realizando las publicaciones,
03:23ellos también anuncian que irán realizando investigaciones y cruce de datos con los bancos que se vieran afectados y también aquellas personas identificadas,
03:35si hablamos de empresarios, políticos que van a ir saliendo a la luz, Jenny.
03:39Lorena, tanto CEPRELAD como Tributación son dos instituciones muy características de realizar llamados,
03:48investigaciones ante cualquier pedido de préstamo que cualquier ciudadano realiza, ¿verdad?
03:53Uno va a pedir un préstamo en la cooperativa o hace un movimiento un poco mayor de 10 millones guaraníes
04:00y ahí están en el teléfono llamando y preguntando, cosa que no pasa en este caso con el expresidente Horacio Cartes.
04:07Claro, Jenny, pero una cosa somos los ciudadanos comunes y otra cosa somos los clanes políticos muy,
04:14pero muy instalados que tenemos en nuestro país y que sabemos que ellos se vuelven intocables.
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