00:00¿Qué son los Pandora Papers?
00:03Es la nueva investigación periodística a nivel mundial que revela secretos financieros
00:08que durante años guardaron políticos, artistas, empresarios y deportistas en jurisdicciones
00:14con beneficios fiscales, algunas de ellas conocidas como paraísos fiscales.
00:19Tener una sociedad o una cuenta bancaria en estos territorios no es delito, pero el alto
00:24nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias les han permitido a algunos clientes
00:29evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo.
00:33Pandora Papers analizó 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que contienen nombres
00:39de accionistas, directores o intermediarios de algunas sociedades secretas y revisó detalles
00:45de transacciones en sitios como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Delaware, Islas Cook,
00:51Dubái y Hong Kong. En algunos casos, por ejemplo, se observa que firmas de abogados le sugirieron
00:57a sus clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios cuando se enteraron
01:02que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas
01:09que les permitieron esconder sus nombres detrás de otras personas y así lograron evitar que
01:13se conociera que ellos eran los dueños reales de dichas sociedades.
01:17Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y
01:22este, a su vez, los compartió con sus socios en todo el mundo. En Colombia, la información fue
01:27revisada por la alianza periodística El Espectador Conectas.
01:31La aparición de colombianos en Pandora Papers incluye a millonarios, expresidentes, embajadores,
01:38excongresistas y procesados por la justicia. En Panamá, por ejemplo, se registran sociedades
01:43a nombre de los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana. Al igual que el director
01:48de la DIAN, Lisandro Junco, que aparece relacionado con una sociedad en Delaware.
01:53El exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa también aparece en los registros de
01:57Pandora Papers. Además, se conocen nuevos detalles de la empresa de la que fueron socios familiares
02:03de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y Gustavo Hernández Frieri, condenado
02:09por un caso de lavado de dinero en la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA.
02:39Gracias.
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