Pandora Papers: Cartes manejó offshore siendo presidente de la República

Name: Pandora Papers: Cartes manejó offshore siendo presidente de la República
Uploaded: 2025-12-02T04:48:43+00:00
Duration: 6 min 14 s
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hace 13 horas

En un solo día la familia del expresidente de la República Horacio Cartes creó tres empresas de portafolio en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparecen el mismo político y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que Wikileaks revelara la investigación de Estados Unidos por lavado de dinero. No hay mención de la offshore en las Declaraciones Juradas del expresidente.

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00:00Les abrimos los brazos y les decimos, acérquense, conversemos.

00:12Año 2011

00:13Horacio Cartes ya había anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia de la República.

00:21Sus aliados intentaban modificar los estatutos del Partido Colorado para que la misma pudiera correr

00:26y cables de Wikileaks revelaban que el gobierno de los Estados Unidos lo había investigado por lavado de dinero

00:32supuestamente generado a través de medios ilícitos.

00:36En esos días, específicamente el 9 de noviembre de 2011, de acuerdo a documentos de Panamá,

00:42la firma de portafolio Dominicana Acquisition fue inscripta ante los registros públicos del país centroamericano.

00:49Inicialmente las acciones de la firma constituida en Panamá eran al portador.

00:52Con esto se aseguraba la privacidad de los propietarios reales.

00:56Los documentos filtrados revelan que fue en 2016 cuando las acciones de la empresa,

01:00registradas cinco años antes, terminarían siendo puestos a nombre del expresidente y sus tres hijos.

01:07El procedimiento se dio a fin de cumplir actualizaciones de la legislación panameña,

01:11que tras la filtración conocida como Panama Papers,

01:14comenzó a exigir que las acciones al portador pasaran a ser nominativas.

01:18Todos los miembros de la familia Cartes-Montaña remitieron ese año

01:21una serie de formularios de solicitud de sociedad.

01:23Allí se estableció que el capital autorizado de la offshore era de 10.000 dólares

01:27y que la firma tendría como finalidades ser dueña de cuentas bancarias,

01:32además de compra y venta de propiedades e inversiones,

01:35aunque no dejaron asentado el país donde radicarían el negocio.

01:39En los formularios aparece repetidamente la dirección España 801, esquina Garay, Asunción, Paraguay.

01:45Esta es la dirección de la casa del expresidente Cartes,

01:48ubicada sobre la avenida España de nuestra capital.

01:50Los documentos filtrados revelan también que el 2017 fue un año de frecuentes movimientos de documentos

01:59para la offshore del presidente Cartes y sus hijos.

02:01La mayor parte de los movimientos de documentos se dieron después de los sucesos del 31 de marzo y el 1 de abril,

02:07cuando el gobierno cartista, apoyado por representantes del Partido Liberal y el izquierdista Frente Oazú,

02:13intentó conseguir una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.

02:17Desde agosto hasta octubre de ese año se sucedieron cartas de referencia

02:21y otros documentos de identidad del expresidente Cartes y sus hijos,

02:25pero fue en octubre cuando tanto el empresario como sus familiares

02:28tuvieron que enviar certificados de origen de los fondos que se movían a través de la firma de portafolio.

02:34Todos los documentos enviados a Panamá fueron tramitados y autenticados ante José Libieres Guyari,

02:39el mismo escribano encargado del registro de varias de las empresas del grupo del exmandatario.

02:44El 4 de octubre de 2018, casi dos meses después de que Cartes dejara la presidencia,

02:50los agentes, residentes, directores y dignatarios de Dominicana Acquisition

02:53protocolarizaron su renuncia irrevocable ante una escribanía en la ciudad de Panamá.

02:59El 9 de noviembre de 2011, el mismo día que Horacio Cartes registró su empresa de portafolios

03:04Dominicana Acquisition en Panamá, su hermana María Sara Cartes registró dos firmas offshore en el mismo país,

03:10Floral Business Corporation y Manantial Azul Development Corp.

03:14Al igual que su hermano, aseguró que se dedicarían al manejo de bienes raíces.

03:18Inicialmente, las acciones de las dos empresas eran al portador, otra situación similar a las offshore del hermano,

03:24y no fue sino hasta 2017 que las acciones al portador pasaron a ser nominativas,

03:28y fue entonces cuando finalmente apareció el nombre de María Sara Cartes Jara.

03:34El capital autorizado de Floral Business Corporation, según el formulario, era de apenas 10.000 dólares.

03:40Los mismos datos de esta empresa se repiten para Manantial Azul Development Corp.,

03:45pero había una diferencia entre ambas.

03:47Mientras la primera no especificaba la región de sus actividades,

03:50en los formularios de Manantial Azul sí hubo especificaciones.

03:54Paraguay, Los Ángeles, California.

03:57Los documentos de los registros públicos de Panamá revelan además que el 21 de agosto de 2019,

04:02el Buffet Rosas y Rosas, presentó renuncia como agente residente en ambas firmas offshore.

04:08Las dos aparecen actualmente suspendidas ante los registros públicos de Panamá por morosidad en el pago de tasas,

04:14situación similar a Dominicana Acquisition, la offshore del hermano de la empresaria.

04:19El movimiento de dinero realizado a través de las empresas offshore generó que el estudio jurídico

04:24que administraba las firmas de portafolio realizara consultas sobre el origen de los fondos.

04:28Entonces se presentaron como buenos clientes bancarios remitiendo cartas de referencia del Banco Amambay,

04:34propiedad de la familia.

04:36Sara Cartes envió hasta copias del extracto de su tarjeta de crédito como prueba de su capacidad de mover grandes cantidades de dinero.

04:43Allí declaraba una línea de crédito de 300 millones de guaraníes y compras en un solo mes por 100 millones de guaraníes.

04:50También prepararon un perfil corporativo de unas 60 páginas en el que decían ser propietarios de unas 247 mil hectáreas de tierras en el Paraguay

04:58y aseguraban que a través de sus 30 firmas alcanzaron ventas netas por valor de 740 millones de dólares, solo en 2016.

05:06A las estancias hay que sumar 3.700 hectáreas que forman parte del área de producción de tabaco

05:10como parte de la provisión de las empresas dedicadas al rubro cigarrillero

05:14y 22.000 metros cuadrados en los ejes de las avenidas Aviadores del Chaco y Santa Teresa.

05:19Un dato que no deja de ser llamativo es que en la página 4 del perfil corporativo,

05:23el grupo Cartes enumera al Club Libertad como una de las empresas de su propiedad.

05:27Hasta ahora, tanto los dirigentes del club de fútbol como el propio Cartes

05:31siempre hablaron de una relación afectiva,

05:34pero en los documentos remitidos al extranjero

05:36hablan de la institución como una más de sus empresas.

05:40La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en la Constitución Nacional

05:45y reglamentada por la Ley Nº 5033.