00:00Les abrimos los brazos y les decimos, acérquense, conversemos.
00:12Año 2011
00:13Horacio Cartes ya había anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia de la República.
00:21Sus aliados intentaban modificar los estatutos del Partido Colorado para que la misma pudiera correr
00:26y cables de Wikileaks revelaban que el gobierno de los Estados Unidos lo había investigado por lavado de dinero
00:32supuestamente generado a través de medios ilícitos.
00:36En esos días, específicamente el 9 de noviembre de 2011, de acuerdo a documentos de Panamá,
00:42la firma de portafolio Dominicana Acquisition fue inscripta ante los registros públicos del país centroamericano.
00:49Inicialmente las acciones de la firma constituida en Panamá eran al portador.
00:52Con esto se aseguraba la privacidad de los propietarios reales.
00:56Los documentos filtrados revelan que fue en 2016 cuando las acciones de la empresa,
01:00registradas cinco años antes, terminarían siendo puestos a nombre del expresidente y sus tres hijos.
01:07El procedimiento se dio a fin de cumplir actualizaciones de la legislación panameña,
01:11que tras la filtración conocida como Panama Papers,
01:14comenzó a exigir que las acciones al portador pasaran a ser nominativas.
01:18Todos los miembros de la familia Cartes-Montaña remitieron ese año
01:21una serie de formularios de solicitud de sociedad.
01:23Allí se estableció que el capital autorizado de la offshore era de 10.000 dólares
01:27y que la firma tendría como finalidades ser dueña de cuentas bancarias,
01:32además de compra y venta de propiedades e inversiones,
01:35aunque no dejaron asentado el país donde radicarían el negocio.
01:39En los formularios aparece repetidamente la dirección España 801, esquina Garay, Asunción, Paraguay.
01:45Esta es la dirección de la casa del expresidente Cartes,
01:48ubicada sobre la avenida España de nuestra capital.
01:50Los documentos filtrados revelan también que el 2017 fue un año de frecuentes movimientos de documentos
01:59para la offshore del presidente Cartes y sus hijos.
02:01La mayor parte de los movimientos de documentos se dieron después de los sucesos del 31 de marzo y el 1 de abril,
02:07cuando el gobierno cartista, apoyado por representantes del Partido Liberal y el izquierdista Frente Oazú,
02:13intentó conseguir una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.
02:17Desde agosto hasta octubre de ese año se sucedieron cartas de referencia
02:21y otros documentos de identidad del expresidente Cartes y sus hijos,
02:25pero fue en octubre cuando tanto el empresario como sus familiares
02:28tuvieron que enviar certificados de origen de los fondos que se movían a través de la firma de portafolio.
02:34Todos los documentos enviados a Panamá fueron tramitados y autenticados ante José Libieres Guyari,
02:39el mismo escribano encargado del registro de varias de las empresas del grupo del exmandatario.
02:44El 4 de octubre de 2018, casi dos meses después de que Cartes dejara la presidencia,
02:50los agentes, residentes, directores y dignatarios de Dominicana Acquisition
02:53protocolarizaron su renuncia irrevocable ante una escribanía en la ciudad de Panamá.
02:59El 9 de noviembre de 2011, el mismo día que Horacio Cartes registró su empresa de portafolios
03:04Dominicana Acquisition en Panamá, su hermana María Sara Cartes registró dos firmas offshore en el mismo país,
03:10Floral Business Corporation y Manantial Azul Development Corp.
03:14Al igual que su hermano, aseguró que se dedicarían al manejo de bienes raíces.
03:18Inicialmente, las acciones de las dos empresas eran al portador, otra situación similar a las offshore del hermano,
03:24y no fue sino hasta 2017 que las acciones al portador pasaron a ser nominativas,
03:28y fue entonces cuando finalmente apareció el nombre de María Sara Cartes Jara.
03:34El capital autorizado de Floral Business Corporation, según el formulario, era de apenas 10.000 dólares.
03:40Los mismos datos de esta empresa se repiten para Manantial Azul Development Corp.,
03:45pero había una diferencia entre ambas.
03:47Mientras la primera no especificaba la región de sus actividades,
03:50en los formularios de Manantial Azul sí hubo especificaciones.
03:54Paraguay, Los Ángeles, California.
03:57Los documentos de los registros públicos de Panamá revelan además que el 21 de agosto de 2019,
04:02el Buffet Rosas y Rosas, presentó renuncia como agente residente en ambas firmas offshore.
04:08Las dos aparecen actualmente suspendidas ante los registros públicos de Panamá por morosidad en el pago de tasas,
04:14situación similar a Dominicana Acquisition, la offshore del hermano de la empresaria.
04:19El movimiento de dinero realizado a través de las empresas offshore generó que el estudio jurídico
04:24que administraba las firmas de portafolio realizara consultas sobre el origen de los fondos.
04:28Entonces se presentaron como buenos clientes bancarios remitiendo cartas de referencia del Banco Amambay,
04:34propiedad de la familia.
04:36Sara Cartes envió hasta copias del extracto de su tarjeta de crédito como prueba de su capacidad de mover grandes cantidades de dinero.
04:43Allí declaraba una línea de crédito de 300 millones de guaraníes y compras en un solo mes por 100 millones de guaraníes.
04:50También prepararon un perfil corporativo de unas 60 páginas en el que decían ser propietarios de unas 247 mil hectáreas de tierras en el Paraguay
04:58y aseguraban que a través de sus 30 firmas alcanzaron ventas netas por valor de 740 millones de dólares, solo en 2016.
05:06A las estancias hay que sumar 3.700 hectáreas que forman parte del área de producción de tabaco
05:10como parte de la provisión de las empresas dedicadas al rubro cigarrillero
05:14y 22.000 metros cuadrados en los ejes de las avenidas Aviadores del Chaco y Santa Teresa.
05:19Un dato que no deja de ser llamativo es que en la página 4 del perfil corporativo,
05:23el grupo Cartes enumera al Club Libertad como una de las empresas de su propiedad.
05:27Hasta ahora, tanto los dirigentes del club de fútbol como el propio Cartes
05:31siempre hablaron de una relación afectiva,
05:34pero en los documentos remitidos al extranjero
05:36hablan de la institución como una más de sus empresas.
05:40La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en la Constitución Nacional
05:45y reglamentada por la Ley Nº 5033.
05:48Sin embargo, la empresa de portafolio no fue incluida por el exmandatario
05:52en ninguna de las declaraciones juradas de bienes y renta
05:55que estaba obligado a presentar ante la Contraloría General,
05:58paradójicamente, incumpliendo una ley que el mismo Horacio Cartes
06:02promulgó siendo presidente de la República.
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