Fiscalía solicitó informes sobre empresas que son clientes del Grupo Cartes

Name: Fiscalía solicitó informes sobre empresas que son clientes del Grupo Cartes
Uploaded: 2025-12-02T09:04:13+00:00
Duration: 5 min 7 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El viceministro de Tributación, Óscar Orué, informó que están fiscalizando a empresas que son clientes del Grupo Cartes. Señaló que estas tareas se realizan a pedido del Ministerio Público, confirmando de esa manera que esta última institución ya inició una investigación sobre el informe de inteligencia que apunta a una red montada por el expresidente Horacio Cartes.

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hace 9 horas

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, informó que están fiscalizando a empresas que son clientes del Grupo Cartes. Señaló que estas tareas se realizan a pedido del Ministerio Público, confirmando de esa manera que esta última institución ya inició una investigación sobre el informe de inteligencia que apunta a una red montada por el expresidente Horacio Cartes.

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00:00Para el informe que sale de una institución estatal sobre empresas que operan en el Estado paraguayo

00:07y que se entrega a la Fiscalía, ¿Tributación ha participado también de alguna manera con este informe?

00:16Sí, definitivamente. Fue un trabajo coordinado entre CERVELAP y Tributación.

00:21CERVELAP ha solicitado informes. Esos informes han sido remitidos en su totalidad

00:26a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, tal como establece no solamente la ley, sino también nuestro convenio.

00:32La otra consulta, porque hoy la escuchaba al compañero Vargas Peña diciendo que supuestamente hay un sumario

00:39por haber entregado datos de tributación a CERVELAP. ¿Eso es cierto?

00:45Absolutamente falso.

00:46La otra consulta que tengo para hacer. Yo recuerdo que usted envió un equipo de tributación.

00:54se fue a Central. Usted envió un equipo de tributación aquella vez que descubríamos

01:01que había un sistema contable que le estaba facturando al Club Olimpia, a colegas periodistas, a todo.

01:08Usted envió para que vayan a revisar las facturas.

01:11En estos momentos en que hay tanta controversia y que están diciendo mentira, es toda una farsa,

01:18es una fábula, porque eso es lo que están tratando de instalar, que es una fábula lo que están en casi 200 páginas.

01:27¿No tiene la última palabra tributación?

01:29Bueno, hay que separar un poco, Mabel, los casos, ¿verdad?

01:34Cuando estamos hablando de gobernaciones, estamos hablando de facturas de contenido falso y facturas clonadas.

01:41Entonces, por eso es que tributación actúa en primer lugar, ¿verdad?

01:45En este tipo de situación que estamos viendo y que la ciudadanía hoy está conociendo a través de esta filtración,

01:51lo que tenemos que entender es que es una tipología diferente.

01:55Estamos hablando de lavado de dinero.

01:57¿Quién es el que tiene la batuta con relación al lavado de dinero?

02:00Es CEPRELAP.

02:02O sea, entonces CEPRELAP, dentro de sus atribuciones, hace lo que cree que tiene que hacer

02:06y termina un informe y remite al Ministerio Público.

02:11Hay que recordar que nosotros...

02:12O sea, que el que tiene la última palabra en puridad en este momento

02:16para separar lo que vulgarmente se llama el polvo de la paja, debería ser fiscalía, entonces.

02:24Correcto, ¿verdad?

02:26Ustedes no pueden ir.

02:28Como hay tanta controversia sobre si hay factura, en qué concepto la factura,

02:35si es utilidad, si es un préstamo, si fue algo manufacturado, si fue servicio informático,

02:41como hay tanta controversia.

02:43O sea, ¿tributación no tiene potestad para ir a mirar, pedir esas facturas y mirar?

02:49Sí, claro que tiene.

02:50¿Y qué hicieron?

02:51Nosotros estamos haciendo una fiscalización en este momento a empresas vinculadas a estas,

02:58a las principales, ¿verdad?

03:00Y de hecho que tienen comercialización o ventas, ¿verdad?

03:05Estamos haciendo a pedido de la fiscalía, ¿verdad?

03:07O sea que la fiscalía ya pidió informaciones, entonces para mí eso es algo totalmente nuevo.

03:15La fiscalía ha pedido información sobre empresas satélites vinculadas a este esquema.

03:24Empresas compradoras de productos de estas empresas principales del grupo.

03:28¿Quién fiscal ha pedido eso, don Oscar?

03:32Los fiscales que están designados, habrá en este caso, creo que ya desde el público conocimiento,

03:37que es el fiscal Osmar Legal y Lilian Alcaraz.

03:41¿Y los informes que se han pedido y que están preparando ustedes son solamente de estas empresas

03:48tipo CDF, Shekwati Amoroti, Shekwikasumi, qué sé yo, o también, por ejemplo, un canal de televisión

03:59que facturó 1.555 millones de guaraníes?

04:02No puedo entrar en esa precisión, Mabel, lastimosamente.

04:05Bueno, pero entonces ustedes ya están preparando en este momento, ha pedido la fiscalía, la operativa

04:12de estas empresas.

04:14Correcto.

04:15Hay una empresa que me llamó muchísimo la atención y que es la de CDF.

04:20CDF es de Claude Sirda Silveira, Claude Sirda Silveira Sabino, que aparece en operativo

04:28vinculado a operativo a ultranza.

04:30Se les pasó, parece, a los muchachos de la Senat y a los fiscales antidrogas.

04:35Pero bueno, eso es otro detalle.

04:37El tema es que esta empresa facturaba como loco y un buen día, ¡boom!

04:43Cierra, desaparece, ñandere, ya, se evapora en el aire, coincidentemente con algunas movidas.

04:52¿Ustedes están mirando también eso, don Oscar?

04:54Estamos mirando todo lo que la fiscalía solicita y vamos a estar cooperando tanto con la fiscalía

05:01como también con CEPELAT en los casos que nos necesiten y que soliciten información.

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