Fiscalía panameña investiga y pide informes sobre Horacio Cartes

Canal ABC TV

La fiscal panameña Lizzie M. Bonilla remitió un pedido de informe sobre el expresidente Horacio Cartes en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero. La pesquisa se dio como seguimiento a la filtración mundial conocida como “Pandora Papers” que reveló vínculos del exmandatario con una empresa de portafolio en el país centroamericano.

Transcript

00:00Nos ocupamos ahora de esta investigación a nivel internacional de Pandora Papers

00:05y lavado de activos que involucra al exmandatario Horacio Cartes.

00:11Porque la fiscal panameña Lisi Bonilla remitió un pedido de informes

00:16sobre el expresidente Horacio Cartes en el marco de una investigación

00:20por supuesto lavado de dinero.

00:23La pesquisa se dio como seguimiento a la filtración mundial conocida como Pandora Papers

00:28que reveló vínculos del exmandatario con una empresa de portafolio en el país centroamericano.

00:35El pedido de información fue remitido por la Fiscalía Segunda Especializada

00:40contra la Delincuencia Organizada y de acuerdo al documento al que tuvo acceso ABC Color

00:45la solicitud fue remitida con prioridad urgente por lo que debería ser respondido

00:52por autoridades paraguayas en un plazo de 15 días.

00:55En concreto, solicitan conocer el historial penal y policial del expresidente Horacio Cartes

01:02actual aspirante a la presidencia del Partido Colorado.

01:06El pedido de informe llegó de una fiscal de Panamá a la policía paraguaya y a Ceprela.

01:19El pedido refleja un proceso abierto en Panamá en donde se hace mención a algunas cuentas

01:28que estaban abiertas allá, pero que no están declaradas acá en Paraguay.

01:35Hace un relato de hechos, porque justamente para que se informe tiene que haber algún antecedente

01:52y eso es lo que hizo la fiscal cuando requirió ese informe.

01:58¿De cuántas cuentas hablamos, ministro? ¿Uno tiene ese dato?

02:05No recuerdo.

02:06¿Son más de una?

02:08Creo que son más de una.

02:10¿Están investigando desde el estado de Panamá esto?

02:12Sí, la fiscalía de Panamá, obviamente, o sea, el estado panameño tiene un compromiso hoy

02:21ante Gaf y otros órganos de control respecto a justamente intentar salir de esa lista gris

02:31o evitar entrar en la lista gris.

02:35Entonces, dentro de ese esquema de compromiso, bueno, se suma un acabo y se investiga el caso de Panamá Papers

02:50y también creo que Pandora Papers.

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