Pandora Papers: Esposa de Nicolás Leoz movía cuentas en Suiza a través de una offshore

Name: Pandora Papers: Esposa de Nicolás Leoz movía cuentas en Suiza a través de una offshore
Uploaded: 2025-12-02T04:47:18+00:00
Duration: 3 min 19 s
Channel: Canal ABC TV

Canal ABC TV

hace 13 horas

María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio en Bahamas, que se utilizaron para realizar millonarios movimientos. La firma mantuvo poco movimiento hasta que saltó el escándalo del FIFA-Gate y luego de las primeras derrotas judiciales del otrora mandamás del fútbol sudamericano.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00Para mi vida también es importante mi retiro de todas las comisiones de la FIFA.

00:09Lastimosamente, yo he puesto a disposición los dos cargos, como he dicho, no tengo ninguno.

00:17Año 2017, el escándalo del FIFAgate ya había estallado.

00:21Estados Unidos ya había solicitado la extradición de Nicolás Leos,

00:25expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol,

00:27señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

00:30como uno de los hombres clave en el escándalo de corrupción de la FIFA.

00:34El proceso estaba abierto en nuestro país y ya había sufrido sus primeras derrotas judiciales.

00:39En medio de esa situación comenzó a moverse intensamente la empresa de portafolio Moriches Holding Limited,

00:45ligada a la colombiana María Clemencia Pérez Muñoz, esposa del dirigente deportivo.

00:50La empresa fue creada en el año 2005 en las Islas Vírgenes Británicas

00:53y registrada con un capital autorizado de 50.000 dólares.

00:58Recordemos que esta no fue la única offshore.

01:00Dos años después de haber creado la primera empresa de portafolio en 2007,

01:04el matrimonio Leos Pérez crearía en Bahamas otras dos empresas de portafolio más,

01:07ambas en la misma fecha, Canelazo Limited y Mandión Limited.

01:12El 15 de junio de 2015, Nicolás Leos abrió una cuenta en el Banco Continental,

01:17a la cual terminó transfiriendo toda la fortuna que estaba en la cuenta Canelazo en el extranjero.

01:21Hablamos de 27 millones de dólares.

01:27Volviendo a la offshore abierta en 2005, Moriches Holdings.

01:30El intenso intercambio de correos revela que Clemencia Pérez tuvo que responder sobre el origen de los fondos.

01:35Noemí Álvarez, asistente de Pérez, remitió entonces una carta en la que aseguraba que la empresaria es dueña de la empresa Laguna de la Paz S.A.,

01:42que es propietaria de 16 residencias y dos edificios de departamentos en barrios residenciales

01:47y que solo en alquileres la firma recibía un retorno anual de 600.000 dólares.

01:51Además, dijo que Pérez de Leos era dueña de un gimnasio en la zona de Villamorra

01:55que le generaba ingresos anuales por otros 150.000 dólares.

02:00El 21 de julio de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano

02:06recibió un reporte de operación sospechosa sobre 13 personas, una de ellas, María Clemencia Pérez de Leos.

02:12Según este reporte, el 24 de septiembre del 2010, Pérez hizo una transacción por 83.000 dólares.

02:18Además, identificaron una secuencia de cuatro cheques consecutivos y en dólares a su nombre

02:23por un total de 300.000 dólares, que fueron depositados en un lapso de tres meses.

02:29Ahora, los documentos revelados a través de Pandora Papers permiten cerrar aún más el camino del dinero

02:35en el que la propia asesora de Pérez reconoció al bufet que administraba la offshore

02:38que la esposa del fallecido, Leos, manejaba cuentas bancarias en un banco suizo

02:42a través de la empresa de portafolio creada en 2005.

02:48Es decir, el dinero salía de cuentas de Comebol o de empresas que pagaban sobornos

02:52para ir inicialmente a cuentas en el extranjero a nombre de la empresa de fachada de la pareja.

02:57Usando estas cuentas, luego remitían nuevamente el dinero a territorio paraguayo,

03:01alegando motivos varios como recuperación de fondos.

03:04Contactada por ABC Color, Pérez dijo vía WhatsApp que no realizaría comentario alguno

03:10sobre su firma de portafolio.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Pandora Papers: Esposa de Nicolás Leoz movía cuentas en Suiza a través de una offshore

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada