00:00Para mi vida también es importante mi retiro de todas las comisiones de la FIFA.
00:09Lastimosamente, yo he puesto a disposición los dos cargos, como he dicho, no tengo ninguno.
00:17Año 2017, el escándalo del FIFAgate ya había estallado.
00:21Estados Unidos ya había solicitado la extradición de Nicolás Leos,
00:25expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol,
00:27señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
00:30como uno de los hombres clave en el escándalo de corrupción de la FIFA.
00:34El proceso estaba abierto en nuestro país y ya había sufrido sus primeras derrotas judiciales.
00:39En medio de esa situación comenzó a moverse intensamente la empresa de portafolio Moriches Holding Limited,
00:45ligada a la colombiana María Clemencia Pérez Muñoz, esposa del dirigente deportivo.
00:50La empresa fue creada en el año 2005 en las Islas Vírgenes Británicas
00:53y registrada con un capital autorizado de 50.000 dólares.
00:58Recordemos que esta no fue la única offshore.
01:00Dos años después de haber creado la primera empresa de portafolio en 2007,
01:04el matrimonio Leos Pérez crearía en Bahamas otras dos empresas de portafolio más,
01:07ambas en la misma fecha, Canelazo Limited y Mandión Limited.
01:12El 15 de junio de 2015, Nicolás Leos abrió una cuenta en el Banco Continental,
01:17a la cual terminó transfiriendo toda la fortuna que estaba en la cuenta Canelazo en el extranjero.
01:21Hablamos de 27 millones de dólares.
01:27Volviendo a la offshore abierta en 2005, Moriches Holdings.
01:30El intenso intercambio de correos revela que Clemencia Pérez tuvo que responder sobre el origen de los fondos.
01:35Noemí Álvarez, asistente de Pérez, remitió entonces una carta en la que aseguraba que la empresaria es dueña de la empresa Laguna de la Paz S.A.,
01:42que es propietaria de 16 residencias y dos edificios de departamentos en barrios residenciales
01:47y que solo en alquileres la firma recibía un retorno anual de 600.000 dólares.
01:51Además, dijo que Pérez de Leos era dueña de un gimnasio en la zona de Villamorra
01:55que le generaba ingresos anuales por otros 150.000 dólares.
02:00El 21 de julio de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano
02:06recibió un reporte de operación sospechosa sobre 13 personas, una de ellas, María Clemencia Pérez de Leos.
02:12Según este reporte, el 24 de septiembre del 2010, Pérez hizo una transacción por 83.000 dólares.
02:18Además, identificaron una secuencia de cuatro cheques consecutivos y en dólares a su nombre
02:23por un total de 300.000 dólares, que fueron depositados en un lapso de tres meses.
02:29Ahora, los documentos revelados a través de Pandora Papers permiten cerrar aún más el camino del dinero
02:35en el que la propia asesora de Pérez reconoció al bufet que administraba la offshore
02:38que la esposa del fallecido, Leos, manejaba cuentas bancarias en un banco suizo
02:42a través de la empresa de portafolio creada en 2005.
02:48Es decir, el dinero salía de cuentas de Comebol o de empresas que pagaban sobornos
02:52para ir inicialmente a cuentas en el extranjero a nombre de la empresa de fachada de la pareja.
02:57Usando estas cuentas, luego remitían nuevamente el dinero a territorio paraguayo,
03:01alegando motivos varios como recuperación de fondos.
03:04Contactada por ABC Color, Pérez dijo vía WhatsApp que no realizaría comentario alguno
03:10sobre su firma de portafolio.
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