Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, recordó que hace dos años el diputado Orlando Arévalo cometió evasión de impuestos y, luego de la investigación, lo aceptó y pagó las multas. Sin embargo, tras la denuncia de millonarios pagos y deudas en contra de la constructora que edificó su mansión, abrirán una nueva fiscalización para determinar si el origen de sus ingresos recientes es dudoso.
00:00Orlando Arevalo ya había evadido impuestos y esto lo confirmaba hoy el director de ingresos tributarios, el ministro Oscar Orueque, recordó que hace dos años el diputado, ya luego de una investigación, aceptó esta evasión y pagó las multas.
00:17Sin embargo, tras la denuncia de millonarios pagos y deudas en contra de la constructora que edificó su mansión ahora, abrirán una nueva fiscalización para determinar si el origen de sus ingresos recientes es dudoso.
00:30Orueque señaló que van a estar pidiendo información a la empresa constructora para que remitan todas las documentaciones y facturas correspondientes a la prestación de servicios.
00:39indicó que la evasión de impuestos es un delito precedente al lavado de dinero y por ese motivo, si encuentran pruebas suficientes de otros hechos que pudieran determinar posible lavado de dinero, van a remitir los datos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y también al Ministerio Público.
00:57Finalmente, destacó que ya la Fiscalía tiene elementos y competencias para hacer una investigación mucho más amplia.
01:04Nosotros habíamos ya hecho una fiscalización hace dos años al diputado Arévalos.
01:12El año pasado finalizó esa fiscalización, él aceptó los montos que se determinaron tanto de impuestos como de multas y él abonó eso justamente.
01:22Pero ahora ante este hecho nuevo que es de público conocimiento y que la empresa constructora ha denunciado en medio de prensa,
01:30nosotros vamos a solicitarle información a esta empresa en particular de tal manera poder confirmar y que nos remitan la documentación que obran y evidentemente si ellos emitieron la factura correspondiente
01:44por la prestación de los servicios que le hicieron, en este caso al diputado, bueno, vamos a solicitar eso de tal manera poder determinar si tiene ingresos no declarados el diputado.
01:57También se va a determinar en esa fiscalización si el origen eventualmente es dudoso o no, de tal manera que si se encuentra indicios de que ese dinero no es fruto de actividades legales,
02:13vamos a hacer la comunicación a la CEPRELAR conforme a nuestro convenio que tenemos con ellos.
02:18No obstante, la fiscalía, en base a todos estos hechos, en base a esta situación, creo que ya esta empresa ha denunciado,
02:25tengo entendido según lo que escuché en los medios de prensa, ya ha presentado una denuncia al Ministerio Público.
02:30O sea, el Ministerio Público hoy tiene la posibilidad de poder hacer una investigación mucho más amplia.
02:36Nosotros vamos a colaborar eventualmente si ellos así lo requieren.
02:40y vamos a poder darle toda la documentación y todos los datos que en obra en nuestra dirección, en esta dirección.
02:49Entonces, bueno, nosotros no obstante vamos a hacer nuestro trabajo.
02:53¿Ahora por qué?
02:54Porque para nosotros es un hecho relevante de que la empresa diga de que le pagó dinero en efectivo.
03:02Entonces, para nosotros, bueno, evidentemente tuvo ingresos que no declaró.
03:05Entonces, eso es también para nosotros un indicio de evasión de impuestos.
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