Los allanamientos se realizan en el marco de una denuncia elevada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de justificación de declaraciones con facturas clonadas o falsas, según informó el fiscal que encabeza el operativo, Francisco Cabrera. Según reveló, el perjuicio estimado ante Tributación rondaría los G. 160.000 millones.
00:00Volvemos al operativo allanamientos en diferentes empresas. Escuchemos lo que dice el fiscal Cabrera.
00:05Proveedores de facturas que habrían sido utilizadas en otras 470 empresas aproximadamente y cuyo contenido sería falso.
00:14La facturación total que los mismos determinaron en esa fiscalización rondaría alrededor de los 110 mil millones de guaraníes.
00:24¿160 mil? Había dicho también esta mañana en conversación con algunas radios, ¿es 50 mil más que habían encontrado posteriormente?
00:32No, lo que se cree es que habrían 50 mil millones en facturas más, pero eso todavía no está informado en forma oficial.
00:40Eso es producto de una hipótesis que podría ocurrir, pero el análisis en concreto de lo que fue objeto a la denuncia hablan de 110 mil millones.
00:50Para entender entonces, ¿son 22 proveedores las que están proporcionando estas facturas falsificadas o clonadas?
00:57Así fue. Así detalla la denuncia presentada por la subsecretaría de Estado de Tributación.
01:04Producto de esa denuncia es que se hicieron los allanamientos respectivos y ahora nos encontramos en la tarea de determinar concretamente qué ocurrió,
01:13si estas facturas fueron efectivamente utilizadas, si se tratan de facturas clonadas o facturas falsas,
01:20y si las empresas que presentaron estas facturas se encontraban en conocimiento de esta situación.
01:25¿Qué se encontró acá en este lugar?
01:27¿Tiene relación entre sí o ninguna?
01:28Justamente el trabajo de la subsecretaría fue encontrar la vinculación que existía entre estos 22 proveedores
01:36y fue por ello que se limitó a esa cantidad de contribuyentes que emitían facturas.
01:42O sea que sí tienen alguna vinculación entre sí.
01:44¿Cuántos son los contribuyentes que se han convertido?
01:4622.
01:47¿A cómo se encontró, doctor?
01:48No, y acá esta empresa en particular se decidió allanar porque había una gran cantidad de los 22 proveedores
01:57cuyas facturas se habían utilizado en las declaraciones de esta empresa.
02:01¿Cómo codifican las empresas que están siendo allanadas estas documentaciones falsas o clonadas?
02:07Y realmente todavía no realizan ninguna manifestación.
02:10Principalmente en lo que fue objeto de estos allanamientos fue tratar de determinar cuál fue la vinculación
02:18o cómo se encuentra estructurado este esquema de 22 personas que emiten las facturas falsas.
02:25Posteriormente y también conjuntamente con lo que se realice con la subsecretaría de Estado de Tributación
02:30vamos a ir analizando cada factura en particular y cada presentación realizada por ella.
02:35¿Ese punto que señalaba usted fiscal solamente corresponde al ejercicio 2022 o es también de años anteriores?
02:41Realmente se toma como punto de partida todo lo que corresponde al ejercicio fiscal vigente
02:48de lo que se puede analizar que son los de 2022 hasta 5 años atrás, 2017.
02:54El vicepresidente de Ingeniería Nesea también decía que supuestamente no son ellos los que están siendo allanados
02:59sino que una contratista con la que ellos habían trabajado a ellos les proporcionó de estas facturas falsas.
03:06¿Esto es así realmente fiscal?
03:08Y justamente en eso va a versar nuestro trabajo investigativo.
03:12Nosotros detectamos la irregularidad en ciertas facturas y efectivamente observamos que esas facturas
03:18fueron presentadas por las empresas.
03:20Ahora corresponde analizar si esta empresa está en conocimiento de la falsedad de esta factura
03:27o si efectivamente también ellas pudieron haber sido engañadas en su buena febra.
03:30¿Hasta el momento qué elementos ya tienen recolectados como para poder anexar a la carpeta de investigación?
03:36Y bueno, con el recurso de los días vamos a ir brindando más información.
03:40Ahora, como sabrán, estamos todavía en el proceso del allanamiento, todavía no finalizó.
03:45Tampoco, si bien finalizó en algunos otros lugares, toda esta documentación incautada
03:49tiene que ser analizada conjuntamente con la Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación
03:54para llegar a una determinación más concreta.
03:56¿Has entendido que también están allanando incluso viviendas particulares
04:00en donde supuestamente funcionaban estos estudios contables?
04:04¿Son estudios de maletín o realmente son empresas que están llevando la contabilidad
04:08de alguna que otra firma?
04:10Las empresas contables allanadas sí eran empresas que funcionaban efectivamente, ¿verdad?
04:15Justamente parte de la investigación es verificar también quién le proveyó a esos estudios contables
04:21las facturas para que ellos puedan hacer el trabajo de presentación ante el sistema, ¿verdad?
04:26También las casas de personas particulares sí son personas que estarían vinculadas a estos 22 proveedores
04:34que había mencionado.
04:35¿Alguna imputación?
04:36Todavía a la fecha no existe ninguna imputación y ella podría darse en base al análisis que se da
04:46de la documentación encontrada.
04:47¿Y a qué específicamente se podrían enfrentar ellos?
04:49Básicamente los hechos punibles que estamos investigando son los de producción, uso de documentos
04:54auténtico y de evasión de impuestos siempre y cuando nos permita la ley avanzar en ese
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