Tesoro de EU da prórroga de 45 días antes de imponer sanciones por lavado de dinero

Milenio

hace 4 meses

El Departamento del Tesoro de EU anunció una prórroga de 45 días antes de aplicar sanciones a entidades financieras acusadas de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.

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00:00Mientras tanto, se han dado actualizaciones ya en el estatus de las tres instituciones financieras mexicanas

00:06siendo investigadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

00:09Hoy en la mañana, la dependencia del país vecino anunció mediante la Red de Control de Delitos Financieros

00:15que extendió esta fecha de entrada en vigor de las sanciones a Cibanco, a Intercam y a Vector.

00:22La dependencia lo que explicó es que van a tener una extensión de 45 días,

00:26es decir, hasta el 4 de septiembre, para que se implementen ya las órdenes

00:31que les prohíben ciertas transferencias de fondo justamente a esas tres instituciones.

00:36Ante ello, Andrea Gaki, la directora de FinCEN, reconoció que ambos gobiernos han estado coordinando esfuerzos

00:44para así proteger a las instituciones financieras de los cárteles terroristas

00:48y además de sus operaciones de lavado de dinero.

00:51Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el mismo tema,

00:56emitió también su comunicado en el que atribuyó al diálogo y a la colaboración

01:01con las autoridades financieras estadounidenses esta misma extensión a los dos bancos y a la Casa de Bolsa.

01:08Recordaron que el gobierno de México ha asumido la gestión temporal de las instituciones señaladas

01:14para así reforzar la supervisión.

01:16Y sobre el caso, le preguntaron también a la presidenta sobre esta advertencia de Fitch Ratings

01:21en el que se está advirtiendo que los recientes bloqueos a estas instituciones particularmente

01:27podría generar un riesgo de contagio y afectar entonces la confianza en general al sistema financiero mexicano.

01:35Esto respondió.

01:35No hay riesgo.

01:37Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero,

01:48Hacienda ha actuado de manera muy responsable.

01:51Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch,

02:00muy importante, también lo que están haciendo con los fideicomisos,

02:06que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación.

02:13También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando.

02:18Entonces no, no hay riesgo.

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