Estos bancos mexicanos están bajo la mira de EU por presuntamente lavar dinero del narco

Name: Estos bancos mexicanos están bajo la mira de EU por presuntamente lavar dinero del narco
Uploaded: 2025-07-10T01:13:50+00:00
Duration: 2 min 50 s
Channel: Milenio
Description: El Tesoro de EU extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero de fentanilo. ¿Por qué la prórroga? Descubre los detalles y la intervención de Hacienda.

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hace 6 meses

El Tesoro de EU extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero de fentanilo. ¿Por qué la prórroga? Descubre los detalles y la intervención de Hacienda.

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00:00¿Sabías que importantes bancos mexicanos han sido señalados por Estados Unidos por

00:04presunto alabado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y podrían enfrentar

00:09un bloqueo financiero?

00:11El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red de control de delitos

00:15financieros, FinCEN, anunció el 9 de julio de 2025 una extensión de 45 días para la

00:22entrada en vigor de un bloqueo financiero contra Cibanco, Intercambanco y Vector Casa

00:27de Bolsa. Esta medida se tomó porque se les acusa de participar en el lavado de activos

00:31para carteles que trafican fentanilo y otras drogas en Estados Unidos. La prórroga se

00:36concedió debido a los esfuerzos adicionales del gobierno mexicano, incluyendo la intervención

00:40de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cortar el negocio fiducario de Cibanco

00:45e Intercamb y garantizar la continuidad operativa de los videicomisos. Inicialmente, la sanción

00:50se había anunciado el 25 de junio de 2025, pero ahora entrará en vigor hasta el 4 de

00:55septiembre. Las acusaciones de FinCEN son muy específicas y graves. A Cibanco se le

01:00ha señalado por un patrón de mucho tiempo de asociaciones y transacciones que facilitan

01:05el tráfico de opioides ilícitos para carteles como los Ventral-Leiva, el cartel Jalisco

01:10Nueva Generación, CJNG y el cartel del Golfo. También se le acusa de facilitar la compra de

01:16precursores químicos en China para la fabricación de drogas sintéticas.

01:19Por su parte, Intercamb está directamente vinculado con el cartel Jalisco Nueva Generación.

01:25Se ha revelado que ejecutivos de Intercamb se reunieron con presuntos miembros del CJNG

01:30a finales de 2022 para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias

01:35de fondos desde China. Además, una firma china asociada con el envío ilícito de precursores

01:40químicos a México recibió más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas a través

01:46de Intercamb entre 2021 y 2024. Vector Casa de Bolsa fue señalado por sus lazos

01:52con el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo y su participación en la compra de precursores

01:57químicos. Una mula de dinero del cartel de Sinaloa supuestamente lavó 2 millones de

02:02dólares en Estados Unidos a México a través de Vector entre 2013 y 2021. Además, a Vector

02:09se le ha acusado de haber permitido el lavado de sobornos que el cartel de Sinaloa habría

02:13pagado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La prórroga otorgada

02:19a estos bancos mexicanos es una muestra de la respuesta de México ante las preocupaciones

02:23de Estados Unidos y de la posibilidad de que continúen los esfuerzos conjuntos para

02:28fortalecer la prevención de las finanzas ilícitas en el futuro.

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