CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanción; alerta riesgo de quiebra y despidos masivos

Name: CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanción; alerta riesgo de quiebra y despidos masivos
Uploaded: 2025-08-19T18:12:35+00:00
Duration: 3 min 54 s
Channel: Milenio
Description: Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados.

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hace 5 meses

Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados.

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00:00En Estados Unidos, un banco mexicano enfrenta al gobierno de ese país en los tribunales,

00:04tras sanciones que aseguran ponen en riesgo su propia supervivencia.

00:08Arturo Ángel, tú nos tienes la información, te escuchamos, adelante.

00:12Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos allá a México.

00:15Pues sí, con la noticia de que C.I. Banco, una de las instituciones,

00:20una institución financiera en México, bastante importante,

00:23ha presentado una demanda en una corte federal en Washington

00:26en contra del Departamento del Tesoro y de sus principales directivos.

00:32Por esta sanción que ustedes la recordarán, se le impuso en junio pasado,

00:36no solamente C.I. Banco, sino también a otras dos instituciones financieras mexicanas,

00:40entre ellas Vector Casa de Bolsa, porque el Departamento del Tesoro,

00:45a través de su unidad de inteligencia financiera, que se llama en inglés FinCEN,

00:50consideró que eran bancos que estaban lavando presuntamente recursos del narcotráfico,

00:58particularmente del cártel del Golfo y del cártel de Sinaloa,

01:01a través de permitir operaciones financieras que facilitaban que precursores químicos de Asia

01:07llegaran a México y que esos se utilizaban para la elaboración de drogas sintéticas

01:11que terminaban en Estados Unidos.

01:12Evidentemente, estas sanciones fueron muy presumidas por el Departamento del Tesoro

01:19en junio pasado como las primeras sanciones que se imponen a bancos

01:24que no solamente apoyan, según el Departamento del Tesoro,

01:28al financiamiento de cárteles de la droga, sino también a organizaciones terroristas,

01:32bajo la lógica de que ya se considera a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas.

01:37Bueno, pues el C.I. Banco está en la demanda que puso este 17 de agosto en la Corte Federal en Washington.

01:45Está solicitando medidas de emergencia a la Corte, básicamente, que frene la imposición de las sanciones

01:52porque lo que ha hecho el Departamento del Tesoro es ordenar que a partir de septiembre

01:56no se pueda realizar ninguna operación en el sistema financiero de los Estados Unidos

02:02relacionada con este banco y que este banco no tenga ningún tipo de interacción

02:06ni acceso a sus fondos en Estados Unidos.

02:09C.I. Banco dice en su demanda que es una acción del Departamento del Tesoro absolutamente desproporcional,

02:14considera que es una acción vaga, que le faltan fundamentos,

02:17que no se señalan casos específicos por los cuales se está imponiendo esta sanción

02:22y que, por el contrario, se está violando el debido proceso,

02:25pues no se le está permitiendo defenderse de una manera adecuada.

02:28Y pues dice C.I. Banco, y esto tal vez es lo más fuerte,

02:32que si esta sanción se materializa en septiembre con básicamente eliminar del sistema financiero

02:38de Estados Unidos a C.I. Banco, pues dice C.I. Banco,

02:41eso significará la desaparición inminente de ese banco

02:45y con ello que por lo menos se pierdan 3.000 fuentes de empleo

02:49y más aún, más grave, que se han afectado los 40.000 millones de dólares

02:53pues tanto de recursos del banco distribuidos en fideicomisos

02:58como dinero de los propios ahorradores, ¿no?, en pensiones, etc.

03:02Entonces está diciendo C.I. Banco que es un daño mayúsculo

03:05que va a enfrentar esa institución, sus empleados y sus clientes

03:08y por eso le está pidiendo a una Corte Federal en Washington

03:11que intervenga de emergencia y que frene, frene esta acción

03:16que ha decidido tomar el Departamento del Tesoro, vamos a ver cómo resulta

03:19pero bueno, llama la atención la imposición de esta o la presentación de esta demanda

03:24nada más y nada menos que en contra del Secretario del Departamento del Tesoro

03:28y de sus titulares.

03:29Claro, y es la defensa que hay precisamente ante acusaciones

03:32que ya lo decías, ya han tenido repercusiones sobre todo directas

03:35a sus utilidades.

03:37Bien, gracias como siempre por la información, Arturo.

03:41No, estamos de contexto, muy buenas tardes.

03:42Gracias, buenas tardes.

03:46Gracias.

03:47Gracias.

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