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  • 9/7/2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la mañana de este miércoles que extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran a tres instituciones financieras mexicanas -CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- afectadas por sanciones por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/departamento-tesoro-da-prorroga-cibanco-intercam-vector-prohibir-transacciones-20250709-767383.html

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Transcripción
00:00El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la mañana de este miércoles 9 de julio
00:06que extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran
00:10a tres instituciones financieras mexicanas, Cibanco, Intercambanco y Vector Casa de Bolsa,
00:16afectadas por sanciones de presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo. Las acciones
00:21afectan a Cibanco, Intercambanco y Vector, que según el Tesoro, fueron identificados
00:25como principales preocupaciones en materia de lavado de dinero. El Tesoro estadounidense
00:30otorgó 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos
00:35con las empresas designadas, según informó en un comunicado. El Departamento del Tesoro seguirá
00:40tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por
00:45parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales
00:50transnacionales y narcotraficantes, declaró Andrea Gakic, directora de la Red de Control de Delitos Financieros.

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