Tesoro de EU da prórroga a financieras mexicanas y reconoce avances contra el narcolavado

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Uploaded: 2025-07-09T17:12:51+00:00
Duration: 1 min 43 s
Channel: Milenio
Description: El Departamento del Tesoro de EU extendió 45 días la entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio que prohíben transferencias de fondos a tres entidades financieras en México.

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hace 6 meses

El Departamento del Tesoro de EU extendió 45 días la entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio que prohíben transferencias de fondos a tres entidades financieras en México.

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00:00Hablando de Estados Unidos, esta mañana se da información relevante sobre el tema del Departamento del Tesoro

00:05que ha anunciado que extiende las fechas de entrada en vigor de las órdenes emitidas bajo nueva autoridad

00:10para contrarrestar el tema del fentanilo.

00:13Le estoy dando lectura a un boletín que se da a conocer esta mañana.

00:18La red de control de delitos financieros FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

00:21extendió la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio

00:26que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres entidades financieras de México.

00:33Estas entidades financieras tendrán 45 días más.

00:36Ahora será hasta el 4 de septiembre del 25 para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos

00:42que involucran a Cibanco, también Intercam y a Vector Casa de Bolsa,

00:49cada una de las cuales, según FICEN, encontró de principal preocupación por lavado de dinero

00:53en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la ley de sanciones contra el fentanilo

00:57o la ley fent of fentanil.

01:00Básicamente se extiende la entrada en vigor de esta medida que afecta a estos tres bancos.

01:05Bueno, esas tres instituciones financieras, casas de bolsa y demás, iba a ser el 21 de julio,

01:09ahora será el 4 de septiembre para esos tres bancos, Cibanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam.

01:17Las tres instituciones financieras tendrán 45 días más, o bueno, van a ser afectadas hasta dentro de 45 días después

01:24para reducir o eliminar estas operaciones con entidades financieras de Estados Unidos.

01:29Les estaremos informando.

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