El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Banco Intercam y Vector, Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos y facilitar compras de químicos para producir fentanilo.
00:00El Parlamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos.
00:03Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por supuestamente lavar millones de dólares para cárteles mexicanos,
00:10a los cuales también les habría facilitado los pagos para comprar precursores químicos en China con los que se produce el fentanilo.
00:18Sin embargo, la Secretaría de Hacienda de México salió a defender a estas instituciones financieras,
00:24aseguró que no hay una sola prueba de actividades ilícitas.
00:29A Cibanco, por ejemplo, el Departamento del Tesoro los sancionó por colaborar con el cártel de los Beltrán Leiva,
00:35el Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo, al menos desde el 2022.
00:40Supuestamente, en el 2023, un empleado de la institución facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre del cártel del Golfo.
00:48Hace unos momentos, el director de estrategias de Cibanco, Manuel Somoza, habló en entrevista con mi compañera Elisa Lanís,
00:56donde envió este mensaje a los usuarios del banco.
01:01Queremos, solicitamos, que nos vengan a investigar absolutamente todo a partir de mañana.
01:07Nuestros libros están abiertos, somos absolutamente transparentes y rechazamos haber participado en la investigación que ustedes dicen que participamos.
01:19Hace más daño el chisme, o lo mismo hace el chisme, que una acusación formal.
01:25El cliente que no se sienta a gusto con sus inversiones con nosotros, pues las puede retirar.
01:31Todo está invertido en valores del gobierno mexicano.
01:34Tenemos una enorme liquidez.
01:36No tenemos ningún problema.
01:38En el caso del banco Intercam, el departamento del Tesoro lo sancionó por presuntamente colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación,
01:47con cuyos integrantes se habrían reunido los directivos de la institución financiera para discutir esquemas de lavado de dinero.
01:53Mientras tanto, al banco o a la casa de bolsa Vector, el Tesoro lo sancionó por colaborar con el cártel de Sinaloa y con el cártel del Golfo desde el año 2013,
02:02con lo que sería la institución que más tiempo habría colaborado con grupos criminales de acuerdo con estos señalamientos del Tesoro estadounidense.
02:10Además, señaló que entre 2013 y 2019 Vector Casa de Bolsa manejó 40 millones de dólares de una empresa manejada por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna,
02:21y que estos serían parte de los sobornos que entregaron criminales al exfuncionario mexicano,
02:27que por cierto está sentenciado allá en Estados Unidos por esas conexiones.
02:29Con estas sanciones, los tres bancos o tres instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de fondos específicas desde y hacia el sistema financiero estadounidense.
02:43Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, es decir, en 21 días.
