00:00Drogue est le système des narcotrafiquants qui multiplie l'ouverture de comptes, de comptes bancaires pour blanchir l'argent
00:07en passant par ce qu'on appelle des mules bancaires.
00:10Près de 2 millions de comptes bancaires dans le monde pour blanchir l'argent de la drogue,
00:15une pratique de plus en plus courante car ce chiffre serait bien bien loin de la réalité, William Molinier.
00:22Oui, 2 millions de signalements dans 257 banques de 21 pays, autrement dit la pointe de l'iceberg.
00:29Et ces comptes que l'on appelle les mules bancaires sont le point de pivot du crime organisé.
00:33C'est par là que transite l'argent issu du trafic de stupéfiants ou de la prostitution
00:38avant d'être souvent réacheminé à l'étranger.
00:40Mathieu Platten, expert chez Biocatch, leader de la lutte contre la fraude bancaire.
00:44On a certains comptes mules qui brassent de très très gros montants
00:49et qui sont très rapidement détectés par les systèmes anti-blanchiment d'argent qui sont mis en place par les banques.
00:56Et puis on a beaucoup de comptes mules qui brassent des montants beaucoup plus petits et de façon beaucoup plus occasionnelle
01:01qui eux passent complètement sous le radar de la détection anti-blanchiment.
01:06Les mules bancaires sont directement recrutées par les réseaux criminels, la plupart du temps sur les réseaux sociaux.
01:11Elles doivent ouvrir un compte à leur nom et se font rémunérer en fonction du cash qui y est déposé.
01:16L'indice boursier du Nasdaq estime que 3 100 milliards de dollars de fonds illicites
01:22ont transité rien que l'année dernière par le système financier mondial.
01:25William Mauligny pour Europe 1
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