00:00Sin orden judicial y vulnerando la presunción de inocencia, las sucursales bancarias bloquean
00:05cuentas bancarias sin tener indicios de la comisión de algún delito fiscal como lavado
00:11de dinero. El contador y fiscalista Frenz Soria Mora, en entrevista en el programa en directo
00:16de Canal 44, explicó que en 2018 existía un criterio de la Suprema Corte de Justicia
00:22de la Nación que permitía estos bloqueos a petición de autoridades extranjeras. El
00:28escenario ha cambiado. Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de
00:33la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede ordenar el congelamiento de cuentas
00:38cuando detecta indicios de posibles operaciones ilícitas con depósitos en efectivo de más
00:44de 150 mil pesos y después pedir la comprobación.
00:48Muchas veces puede ser que no exista lavado de dinero, simplemente es una práctica que
00:53como personas tenemos, mala práctica tal vez, y basta con informarlas o declararlas.
01:00Por ahí comentaba en la mañana el titular de la UIF que depósitos, por ejemplo, en efectivo
01:07de 150 mil pesos, ellos podrán catalogarlo como un posible riesgo para poder bloquear
01:13cuenta, un posible indicio. No significa que sea un lavado de dinero. Entonces, el riesgo
01:19está allí en el sentido de que la UIF podrá hacerlo y ya después nos pedirá que le comprobemos.
01:27El principal riesgo, advierte el fiscalista, radica en que la carga de la prueba recae en
01:32el ciudadano, quien deberá demostrar la legalidad de sus recursos una vez que la cuenta ha sido
01:38bloqueada, lo que puede generar afectaciones económicas inmediatas.
01:43Que el principio de la presunción de inocencia no existe, porque en la práctica así lo hemos
01:49vivido. En otras materias, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario
01:55y en materia fiscal pareciera que no es así. Pareciera que de un inicio somos culpables
02:00y luego tenemos que demostrar que no lo somos.
02:02Efraín Soria lamentó que ahora la ciudadanía deba afrontar la carga probatoria de demostrar
02:08que sus actividades financieras son legítimas. El especialista fiscal recomendó a las y
02:13los contribuyentes informar y declarar adecuadamente sus transacciones financieras para evitar bloqueos
02:21injustificados.
02:23UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.
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