00:00Una rete criminale di vaste proporzioni che riciclava l'oro a Roma e nel Lazio con proventi illeciti pari almeno a 60 milioni di euro.
00:08Questo è l'ammontare dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Nettuno nell'operazione che ha smantellato il sistema con 24 persone inlagate a vario titolo tra imprenditori e prestanome.
00:19Le indagini partite nel 2024 dalle segnalazioni di movimenti bancari sospetti a Nettuno hanno svelato un meccanismo ben orchestrato.
00:28Società attive nel settore compro oro a Roma acquistavano da una decina di soggetti formalmente indigenti utilizzati come prestanome.
00:36Questi finti venditori incastravano i bonifici per poi svuotare immediatamente i conti correnti con prelievi e bonifici frazionati facendo tornare il denaro contante ai vertici del sistema
00:47e ripulendo così l'origine dell'oro.
00:50Questo veniva poi fuso per cancellare ogni traccia della reale provenienza.
00:54Una rete di società specializzate nelle emissioni di fatture false consentiva poi di evadere le imposte.
01:00Tre beni vincolati, una villa in provincia di Roma, tre appartamenti e dieci tra negozi e magazzini.
