El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), sancionó con multas a cinco cooperativas tras detectar debilidades en su sistema de control antilavado, específicamente, por no aplicar las normas de control establecidas por la Seprelad. En caso de que estas cooperativas no se ajusten a las normas antilavado de dinero se exponen a sanciones económicas más severas e incluso el cierre según el titular del Incoop.
00:00INCOP dio a conocer la lista de cinco cooperativas que han sido sancionadas por no cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
00:10Todo esto se ha intensificado después de lo que ha sido también el megaoperativo Aultransa P.I.,
00:15en donde el propio exdiputado Osorio, que era titular de la cooperativa San Cristóbal, ha sido procesado dentro de esa causa.
00:25Pero fíjense los datos que tiene hoy Claudio, porque son cinco cooperativas y las sanciones son increíbles realmente, Claudio.
00:34Estuvimos mirando ya el material y confirmarnos, por favor, de cuánto es la sanción para estas cinco cooperativas.
00:45Bueno, estamos hablando de las siguientes cooperativas que voy a citar.
00:48A seguir, bueno, son las cooperativas Villa Florida, Carlos Fanel, San José de los Arroyos, San Antonio de Padua y Santo Tomás Apóstol.
00:56Estas cinco cooperativas fueron sancionadas por el INCOP con una multa irrisoria, podríamos decir, de solo dos salarios mínimos.
01:06Si hacemos un cálculo rápido, es poco más de cinco millones y medio de guaraníes.
01:11Es la multa que se aplica a estas cinco cooperativas este año por incumplir una normativa que establece la CEPRELAT como un mecanismo para evitar el lavado de dinero a través de las cooperativas.
01:28Hablamos con el presidente del INCOP, quien brinda más detalles sobre este tema.
01:33La sanción viene a consecuencia de un sumario administrativo por incumplimiento a las normas de la ley de antilavado,
01:43en el sentido de que le hemos pedido, en algunos casos, son por incumplimiento de forma,
01:49no son incumplimientos a consecuencia de depósitos superiores a la ley, ni en ningún caso de las cinco sancionadas,
01:57sino que al incumplimiento de las normas que refieren.
01:59La primera medida que tiene que tener una entidad cooperativa es que tiene que tener un encargado de cumplimiento.
02:08No importa el tamaño de la entidad, el encargado de cumplimiento es el responsable de hacer la debida diligencia
02:17conforme se establecen las normas jurídicas de la ley de antilavado.
02:20Si necesitamos siempre un encargado de cumplimiento o un responsable de cumplimiento dentro de la entidad,
02:27que es el que debe llevar a cabo el debido proceso.
02:30El debido proceso es justamente el control cuando los depósitos vienen,
02:36cuando los montos son superiores a la ley,
02:40qué debe tener cuando se completa un nivel de qué monto tiene que tener,
02:46cuáles son las documentaciones, el ingreso, de dónde proviene, cómo provino,
02:50las documentaciones de origen de los fondos.
02:53Y esa es responsabilidad siempre del oficial de cumplimiento que tiene que tener cada organización,
02:58en nuestro caso la organización cooperativa.
03:00Las multas en los cinco casos fueron dos salarios mínimos.
03:06Son, digamos, multas porque ya le hemos pedido que se vayan cumpliendo ciertas normas,
03:12no han cumplido en un periodo de tiempo, han sido reclamadas.
03:14Se le abrió el sumario como segunda instancia de la cooperativa
03:17y el resultado de los sumarios administrativos en su momento y comunicada a la cooperativa
03:20es la sanción con dos salarios mínimos,
03:25que relativamente es una sanción del orden bajo todavía,
03:29porque no son faltas muy graves, sino que son faltas al cumplimiento de las normas.
03:34De no adaptarse viene un segundo sumario y nuevamente un sistema de multas.
03:37Normalmente la suma de faltas leves da faltas graves
03:43que pueden llegar en todo caso a una sanción mayor
03:46que podría ser como último caso el cierre de una entidad, ¿verdad?
03:49Pero principalmente la primera parte es desde el punto de vista económico.
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