Se detectaron serias debilidades en la debida diligencia para la prevención y el control del lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal Ltda., esto durante la intervención, confirmó el titular del Incoop Pedro Loblein. Presentarán denuncia ante la Fiscalía y Seprelad la próxima semana y todos los directivos están sumariados. La entidad solidaria entrará en “vigilancia focalizada” por 180 días.
00:00La cooperativa está viendo desde el punto de vista del movimiento, desde el punto de vista patrimonial.
00:08Nosotros estamos preocupados de que concluya todo bien la asamblea y los socios nuevamente tomen la rienda de esa cooperativa.
00:18Pero yo me refiero a los indicios de la OO de dinero que se detectaron ahí.
00:22Sí, bueno, pero ese fue el motivo por el cual de la intervención, o sea, se sabía cuál era el hecho que ocurrió ahí.
00:31Y bueno, lo que se confirma más dentro del informe, que es una de las causas de por qué el presidente está preso.
00:45El presidente es Juan Carlos Osorio, el exdiputado colorado.
00:49Claro.
00:50¿Y se sabe cuánta plata se lavó?
00:52O sea, no nos quiero hablar yo del volumen de la gente en este momento.
00:58Está todo en el intenso de todas las operaciones.
01:05No es una cuestión de cuánto, sino de las operaciones, de lo que se pudo haber hecho ahí dentro.
01:14Eso está todo intensamente dentro del informe.
01:17Se pasó a ser presentado el sábado y se metió a la fiscalía y a ese relato.
01:22¿La gente de CEPRELAT estuvo con ustedes?
01:28Nosotros, o sea, siempre, o sea, estar ahí con nosotros, no.
01:32Ellos sí, expectante y esperando también la fiscalía, en el sentido de expectante de cuál es el resultado y el informe final de la intervención.
01:43O sea, ahí estuvieron, se estuvo trabajando nuestros equipos técnicos, los auditores, toda la parte profesional contratada para el efecto y ellos esperando nuestro informe.
01:58Presidente, la fiscalización en la cooperativa Capiatá, ¿qué encontraron allí?
02:05En el caso de la cooperativa Capiatá, es muy distinta al caso que siempre se relaciona con respecto a San Jehová.
02:14Allí lo que se encontró es los créditos que este señor diputado obtuvo ahí de la cooperativa.
02:27¿Érico Galeano?
02:28En lo largo, él es socio desde el 2008 de la cooperativa, 2008-2009.
02:35Y bueno, en ese tiempo, en todos esos cursos, los créditos que sacó, que era lo que...
02:41Allí, por tanto, también, de repente, en la prensa salió, que Erick Galeano sacó 40.000.
02:46Dando a entender de que una vez se le entregó ese crédito, fue a lo largo de como socio, desde el 2009 hasta el 2021.
02:57Entonces, se han detectado los créditos, se ha tomado las medidas colectivas, un plan de acción,
03:04y se ha ampliado en el tema de la fiscalización para ver si no hay otros casos.
03:13El tema es, en el caso de Capiatá, es muy distinto, no hubo operaciones de ahorro,
03:21sino solamente en crédito, en el cual llamó la atención el volumen, el monto que se hablaba del crédito conseguido.
03:30Presidente, ¿cuáles son esas medidas correctivas y el plan de acción?
03:33Porque estamos hablando de casi 6 millones de dólares,
03:36y la entidad solidaria no realizó reportes de operaciones sospechosas, en tiempo y forma, al menos.
03:43La historia, nuevamente, se habla de 6 millones de dólares en un periodo de casi 15 años.
03:51O sea, no es que una vez hubo un 6 millones de dólares, es lo que hay que aclarar.
03:55O sea, acá, de repente, estamos como si fuera que una vez se le concedió ese crédito.
04:00O sea, es de la sumatoria del tiempo en el cual él obtuvo el crédito,
04:08y ese fue el informe también de lo que ahí se hizo, que pasó a este relato.
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