El Dr. Óscar Tuma, abogado de Alexander Gomes, pidió la revisión de la causa de su cliente, debido a que sostiene que hubo inconsistencias en el proceso. "El monto que descontó Alexander Gomes es nada en relación a otras operaciones", dijo refiriéndose a una supuesta imputación selectiva hacia su defendido.
01:19entre el diputado Lalo Gómez, su hijo, en algunas oportunidades,
01:26con Joaquín Damota y con empresas de Joaquín Damota y con Diego Benítez.
01:33Diego Benítez, nuestro Diego Benítez.
01:34Nuestro Diego Benítez, que era propietario de una empresa de pintura.
01:38Entonces, ellos hablan de operaciones, por ejemplo,
01:43y vamos a tomar este caso, el de 434 mil dólares
01:48que se llevó adelante entre Eulalio Gómez y Joaquín Damota.
01:56Para entender, Joaquín Damota recibió un cheque de Lalo Gómez
02:00de 434 mil dólares por servicios prestados por Damota
02:05en el tema agro y ganadero, porque se dedicaban a eso.
02:10Se va el señor Damota al Banco Continental, con quien trabajaba.
02:16Espera, espera, vamos por parte.
02:17Sí.
02:19¿Damota? ¿Nuestro Damota?
02:21Sí, sí.
02:23Damota es el que está buscando, está con orden de,
02:27o no sé con qué situación procesal está en este momento.
02:30Él es.
02:31Él es.
02:31Bueno, y él se iba al banco.
02:32Él recibe unos cheques, un cheque, o en este caso son cuatro cheques
02:39por un valor total de 434 mil dólares a cambio de un servicio prestado
02:45en venta que tenga que ver productos para el agro y para la ganadería.
02:50Damota se va al Banco Continental, que era con el banco con quien él trabajaba
02:55en el 2018, fecha importante de 2018, se presenta en el banco, en este caso,
03:02en el Banco Continental, y le dice, yo quiero que me descuenten estos cheques.
03:09El Banco Continental, dentro de todo el proceso controlado por el sistema financiero,
03:14el control interno, la CEPLAT, Banco Central de Paraguay, aprueba la operación
03:20y descuenta el cheque y paga, pero no es que paga en ventanilla,
03:26deposita esa plata en la cuenta de Damota que trabajaba con el Banco Continental
03:32y que era cliente del Banco Continental desde el año, desde el año, no sé de cuándo,
03:40pero él tiene operaciones con el Banco Continental de descuentos de cheques
03:43desde el año 2008 hasta el año 2021. O sea, esta operación de Lalo,
03:50que para la fiscalía es un hecho punible, se continuó, continuó el señor Damota
03:56hasta el año 2021 haciendo descuentos de cheques, no de Lalo, de otras personas
04:00que no están imputadas por 134 mil dólares, 100 mil dólares, 434 mil dólares,
04:05500 mil dólares, y esto no es para la fiscalía, no constituye absolutamente nada,
04:12pero si el cheque o los cuatro cheques por un valor total de 400 mil dólares
04:16constituyen un hecho punible. Entonces ahí la primera pregunta,
04:21¿quién es el que hace el descuento? Es el banco, dentro del sistema financiero.
04:27¿A quién le descuenta? Y le descuenta a un cliente del banco que operaba con el banco.
04:32O sea, la única persona que está imputada es, o en este caso ya falleció,
04:39el diputado Lalo Gómez y su hijo, que son los que llenaban el papelito.
04:44El descuento del cheque lo hizo el Banco Continental, no hay una sola persona imputada.
04:50El que llevó los cheques para descontar un cliente del banco, Damota, no está imputado.
04:57Entonces, yo me pregunto, si para la fiscalía es un hecho punible que Eulalio Gómez le haya entregado
05:06un cheque a Damota para que este descuente, ¿quién es el que financia? Y el banco que paga.
05:12¿Y por qué no están imputados los responsables del banco, o no está imputado el propio Damota?
05:17¿Y por qué además no están imputados las otras personas que siguieron operando con Damota hasta el año 2021?
05:25Una cuestión de información y contexto nomás, Timóbalo.
05:32Hay mucha gente que tal vez no sabe lo que es un descuento de cheque.
05:36Y entonces, si me permitís, pero además corregime.
05:42Estimado mío, nuestro sistema financiero permite que vos hagas lo que se denominan cheques adelantados.
05:46Entonces, vos tenés una estimación de ingresos, que es ABCD, ¿verdad?
05:52Y entonces vos haces un cheque en la fecha que vas a recibir el ingreso, pero que no es hoy, sino 30 días, 60 días, 90 días, heredia, ¿verdad?
06:01Porque vos tenés una estimación de ingresos, ¿ok?
06:05Ahora, ese es un cheque que está adelantado, o sea, no tiene todavía respaldo.
06:11Va a tener respaldo, pero todavía no lo tiene.
06:13Esto es una operación totalmente legal.
06:15Ahora, el que necesita dinero ya, o sea, liquidez, lo que le llaman, ¿verdad?
06:20Se va al banco y le dice, acá tengo un cheque de Oscar a 30 días y tengo otro a 60 días.
06:28¿Me pueden descontar qué significa?
06:30¿Me pueden dar la plata por este cheque?
06:33¿Me pueden dar la guitarra contante y sonante por este cheque a 30 días, 60 días?
06:38Porque Oscar dice que va a cobrar no sé qué historia y tal otra historia.
06:41Entonces, el banco te da la plata y obviamente...
06:44Luego de un proceso de investigación.
06:46Claro, no, voy a eso.
06:47Yo quiero explicar, entonces te da la plata, te da menos plata que el valor nominal del cheque
06:54porque esa es la ganancia del banco, ¿verdad?
06:56O sea, un cheque de 100 mil, por decirte, y el banco te va a dar, qué sé yo, 90 mil, ¿verdad?
07:00Pero vos tenés el 90 mil, taca, taca, y el banco, bueno, el banco en este caso
07:05le depositó encima la plata en la cuenta de mota.
07:10Ahora, dos cositas ahí, Oscar, de contexto nomás.
07:13Dije bien toda la operación.
07:14Perfecto.
07:15Muy bien.
07:15Faltó agregar que para ese proceso de descuento pasa todos los filtros internos del banco,
07:21pasa toda la información de CEPELAT y el banco central.
07:24O sea, no es que vos te vas a la ventanilla y te presentas y decís,
07:26¿quieres descontar este cheque?
07:27No, hay un proceso, hay un endoso, hay un seguimiento para que se apruebe esa operación.
07:33Exacto. Y ahí vienen dos cuestiones que nosotros tuvimos investigando, o sea, preguntando en la entrevista acá.
07:39¿Dónde está la superintendencia de bancos?
07:42Que tiene una oficina especial de lavado.
07:47¿Y dónde está CEPELAT, que tiene una unidad de inteligencia, que está conectada con un oficial del banco,
07:56que le tiene que producir un reporte de operaciones sospechosas, si es que es sospechosa la operación.
08:02Entonces acá tenemos un historial del señor Damota tan luego...
08:08Con el Banco Continental.
08:09Con el Banco Continental.
08:10Del 2008 hasta el 2021.
08:11O sea, cinco años, cuatro, cuatro, tres años.
08:13No, de 2008 al 2021.
08:14No, qué puta, mucho más que...
08:16Sí, y operaciones, si contabilizas, todos hablamos de millones de dólares que nunca nadie reportó,
08:22o que nunca, o que no se vio como operaciones peligrosas.
08:27Bueno, y de todos esos operativos, el de Lalo eligieron.
08:32El de Lalo, que son cuatro cheques.
08:34Hay más de 100 operaciones.
08:37Pero yo te pregunto, me pongo en Abogado del Diablo, me pongo en Sanos Mar Legal.
08:41No, vaya, retro.
08:44Pero, ¿qué operaciones? O sea, ¿qué se estaba pagando con esa plata?
08:48Cuando vos te vas a contar un cheque, vos tenés que presentar la factura,
08:51porque el banco hace un seguimiento de dónde proviene ese cheque.
08:55Ahí está el control cruzado de ese plato.
08:57Por eso te digo, no, es que yo me voy con un cheque de un millón de dólares, quiero cambiar.
09:01No, el banco me dice, pero bueno, ¿y de dónde salió este cheque?
09:03En concepto, ¿qué es este?
09:05O sea, toda esa documentación, porque hay facturas, toda esa documentación está acá.
09:13O sea, toda esa documentación que se tuvo que acercar para justificar los cheques con factura,
09:20está toda en la carpeta fiscal.
09:21¿Por qué?
09:21Porque es una exigencia que el banco te pide.
09:24O sea, porque el banco tiene que, no solamente pagarte, sino tiene que saber de dónde proviene esa plata del cheque.
09:29Por eso es que no saltaron ninguna alerta, porque la operación fue aprobada, porque la documentación estaba en regla.
09:37Entonces te hago una pregunta, porque mira, nos quedan tres minutos.
09:41Esto vamos a tener que hablar de vuelta, Oscar.
09:43Te pido disculpas, vamos a tener que hablar de vuelta, o sea, para seguir dando seguimiento.
09:46Pero te voy a decir una cosa.
09:47Y, perdóname la ignorancia, o sea, ¿cuál es la construcción de la fiscalía para decir que estas operaciones no pueden ser otra pregunta?
09:54No, no existe.
09:55Es más, vamos rápido.
09:57Porque todas estas operaciones, todos los cheques se hicieron dentro del sistema financiero.
10:02Vamos, por ejemplo, ahí al que sí es mi defendido, que pedimos una revisión de su prisión.
10:08La operación que se hizo, Alexander, dos cheques por un total de 105 mil dólares con agroganadera aquí de Aban, que era también del señor Damota.
10:19Sí, esta operación también se hizo con el Banco Continental y tenemos operaciones de agroganadera aquí de Aban desde el año 2014 hasta el año 2024.
10:36O sea, este año.
10:38Sí, o sea, operaciones financieras, o sea, agroganadera aquí de Aban, trabajaba con el Banco Continental y no solamente descontaba el cheque, en este caso de 105 mil dólares, de Alexander, sino también de otros clientes.
10:54Hay un descuento, o hay una operación de 4 millones 410 mil dólares en el año 2021.
11:02O sea, qué año después de que esos 105 mil dólares de Alexander para la fiscalía constituya un hecho punible de financiamiento a una empresa.
11:13O sea, estamos hablando de que tener una operación de un millón de dólares en el año 2024.
11:18O sea, de toda esta empresa con más de 100 operaciones desde el año 2014, el monto que descontó Alexander es nada en relación a otras operaciones.
11:31Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente la fiscalía construyó una fantasía.
11:36Sí, pero ahí es donde yo, no puede ser que ustedes no tengan una hipótesis de por qué sucedió esto.
11:41¿Por qué alguien le quería casar a Lalo? ¿Por eso eligieron esos cheques y no otros? ¿Esa es la hipótesis?
11:49Y es una cuestión que manejamos, pero lo que más nos preocupa ahora, porque es un país que nos conocemos todos,
11:56es de que estamos recibiendo información de que como la fiscalía se ve acorralada, comienza a evitar que se genere investigación.
12:04¿Yo qué propongo con esto? Porque este trabajo lo hicieron tres peritos, no lo dice yo, yo soy abogado.
12:09Ahora, le pedí al juez, Omar Legal, y le digo, señor juez, como anticipo jurisdiccional de prueba,
12:15ordenen la realización de una pericia, a fin de que se pueda, personas expertas puedan analizar la documentación
12:21y pueda decirnos si son operaciones de alto riesgo, si son operaciones financieras, si son operaciones ilegales.
12:27O sea, que me dijo, no. No, me dijo.
12:31Eso me lleva a una cuestión.
12:33Le digo a la fiscalía, señor agente fiscales.
12:35Pero eso no puede recurrir.
12:36No, está en la operación. Le digo, señor agente fiscales, envíe un oficio al Banco Continental
12:42a fin de que remita su procedimiento para la realización de los descuentos del cheque.
12:48Toda la distancia que debe pasar.
12:50Pedí una vez, no me hizo caso. Pedí dos veces, me hizo caso.
12:53Volví a urgir, no me hizo caso.
12:55Conclusión, ellos no quieren que se sepa que realmente todo lo montado fue una fantasía
13:01porque ahí se agrava la situación.
13:03Le mataron sin causa a un diputado.
13:05Pero es que ni aunque hubiera causa, ni aunque hubiera nada, esto sería causa todavía.
13:11En el mismo sentido ocurre con Diego Benítez, que operó, él operaba con el Banco GnB,
13:16era cliente, hacía descuentos cuando él estaba habilitado, cuando era cliente,
13:20cuando no había absolutamente nada.
13:22Pero no solamente de él, de cientos de descuentos de cheques de otras empresas y de otras personas.
13:28Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que inyecta?
13:32¿El que hace el papel o a quién paga?
13:35Y si es una cuestión de financiar a gente que está dentro del mundo criminal,
13:41¿y por qué las otras personas que actuaron de la misma manera que el alogumen no están imputados?
13:46¿Por qué están imputados, Alexander, por dos cheques de 105 mil en total
13:51y hay operaciones posteriores de un millón de dólares, cuatro millones de dólares
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