Una comitiva fiscal policial detuvo a un jefe de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) por supuesta coima. Luego de varios procedimientos y ante la información de un esquema relacionado a la extorsión, los fiscales Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel tomaron cartas en el asunto.
00:00Un momento Diego, un allanamiento que se realiza, te escuchamos.
00:04Sí, estamos en la ciudad de Luque con el fiscal Rodríguez Tiarribia para que nos hagan un resumen de un allanamiento que hicieron en la casa de uno de los, ya hoy, con prisión preventiva en este sistema de aprietes ocurrido en el mercado de San Lorenzo.
00:17Fiscal, queremos saber detalles sobre este procedimiento que hicieron.
00:20Sí, estamos haciendo varios allanamientos, uno de ellos en los domicilios de los supuestos implicados a los efectos de colectar elementos que estén vinculados a la causa.
00:29Como tenemos una hipótesis de que se secuestraban mercaderías y después se devolvían, vinimos a verificar si existían mercaderías, también encontramos documentaciones relacionadas a compra-venta de vehículos y facturas.
00:43Básicamente, estamos viendo también la situación patrimonial de estas personas porque estamos hablando de un funcionario de aduana, de un subcomisario y de un particular que están imputados hoy en día por el supuesto hecho.
00:54Doctor Oscar Villamayor Báez es el jefe operativo de COIA. ¿Qué grado de participación tenía en el esquema?
01:02Nosotros tenemos elementos de sospecha de que él, en el caso particular, era la persona que preguntó al comerciante a quién le pagas.
01:12Si le pagas la fiscalía, a quién le pagas de la Policía Nacional, a quién le pagas de aduana.
01:18En este contexto, de una manera vehemente, preguntó eso y le dice finalmente si es que vas a trabajar bien, tenés que trabajar con todos nosotros.
01:25Inmediatamente después, porque estaban supuestamente una comitiva que era aduana y Policía Nacional,
01:31inmediatamente después se hace una entrega de aproximadamente 20 millones de guaraníes en el marco de este contexto.
01:37Y se entiende dentro de los hechos que estaban sucediendo que el dinero va a los efectos de que no se hagan futuras intervenciones.
01:45Posteriormente, tenemos elementos de sospecha que se hacían llamadas a comerciantes,
01:50donde le solicitaban 250 mil guaraníes semanales para no hacer los allanamientos o denunciar los hechos de contrabando.
01:57A ver, esos 20 millones eran como una entrada, una matrícula para el servicio de ocultamiento para allanamientos,
02:07o con eso se empezaba y después se pagaba los 200, tipo una cuota mensual.
02:11Tenemos una hipótesis, o sea que todas las hipótesis están abiertas ahora con la investigación,
02:16y tenemos la hipótesis, así como bien lo decís, que ese monto se habría pagado al momento del allanamiento,
02:21e inclusive existe una hipótesis alternativa de que se pagaba para que se devuelvan las mercaderías ya incautadas.
02:29Eso hay que hacer un cruzamiento con la gente de aduana, obviamente en Jical, donde se llevan las mercaderías,
02:35y posteriormente la sospecha es de que se hacía un pago semanal, pero no solamente de estas personas.
02:40El caso concreto de hoy son en contra de estas tres personas, que son víctimas de tres personas también,
02:46pero no opta a que existan otros denunciantes.
02:51Y es importante que a través de los medios de comunicación también que las personas hagan la denuncia de la Fiscalía,
02:57especialmente los comerciantes, que estas personas son el último eslabón dentro de esta actividad,
03:02y son las que están siendo extorsionadas.
03:04¿Hay indicios de que pueda funcionar un mismo sistema en otros mercados de diferentes ciudades del Departamento Central, doctor?
03:10Esta no es la única investigación que está llevando el Ministerio Público,
03:14en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y la Comandancia y la Policía Nacional.
03:18Tengo que destacar que hay apoyo de las máximas autoridades en este sentido,
03:22y existen otras investigaciones, obviamente.
03:25Esta es una investigación del mes de septiembre del año pasado,
03:27y hoy estamos en el mes de marzo donde estamos imputando recién,
03:30o sea que sí existen otras investigaciones.
03:32Para reconfirmar, ¿encontraron aquí algunas mercaderías o solamente papeles?
03:35Encontramos documentaciones, algunos contratos de compraventas y también algunas facturas.
03:40Es cuestión de verificar, también llevamos un aparato telefónico,
03:43es todo verificar el contenido y posteriormente, si sirve a la investigación, la anexamos.
03:49¿Cuáles son los efectos de compraventa de vehículos? ¿Cómo se vincula a esta causa, doctor?
03:54Como estamos hablando de la recepción de dinero, eventualmente no se descarta algún tipo,
04:00la cuestión del cohecho a un hecho de enriquecimiento ilícito.
04:03Pero al ver la cuestión patrimonial, y si es que del hecho precedente, que sería el cohecho,
04:09surge otro elemento objetivo, podemos proceder con otro tipo de penales.
04:13Doctor, es decir que ese local que denunció ya fue allanado y pagó 20 millones
04:21para recuperar su mercadería y que no le molesten.
04:25Es una hipótesis que tenemos, y no solamente, como ustedes saben,
04:29en una situación bastante delicada de los comerciantes, de la gente que trabaja del día a día,
04:34y tenemos hasta el momento información extraoficial de otros lugares y de otros locales,
04:38inclusive de otros puntos del país donde se estaría realizando el mismo esquema.
04:42¿Hay algún tipo de soporte magnético, escuchas, seguimiento de números telefónicos
04:48o videos de estas transacciones?
04:51Sí, tenemos elementos que fueron obtenidos con autorización judicial,
04:56también los cruces de llamada, o sea que ahora la tecnología en la investigación ayuda muchísimo,
05:00o sea que nosotros sabemos perfectamente en qué hora en qué segundo está una persona con la tecnología,
05:06o sea que existe ese dato dentro de la investigación.
05:09¿Y la información de la denuncia?
05:10Sí, tenemos suficientes elementos para sostener para una imputación.
05:14¿Y con relación a los otros dos imputados, cuál es la función que cumplían ellos, doctor?
05:17Y era una comitía, o sea que la comitía está integrada por policía, aduanas,
05:21inclusive gente de fiscalía no se descarta, pero era la comitía que iba al allanamiento,
05:25pero posteriormente los cobros se hacían ya por parte de uno de ellos.
05:29El grupo, la comitía ya metía una presión al ciudadano, porque como les dije al principio,
05:35el de aduana supuestamente le decía, ¿a quién le pagas de la policía?
05:39La policía estaba a 30 centímetros.
05:42¿A quién le pagas aduana? Le estaba hablando.
05:43¿A quién le pagas de la fiscalía?
05:45O sea que era una especie de advertencia para posteriormente después trabajar juntos, entre comillas.
05:51¿Tiene que ser una investigación interna entonces, doctor?
05:53Claro, la investigación recién se inicia, o sea que estamos iniciando la investigación
05:57y afortunadamente tenemos el apoyo del comandante, del director, y es llegar a quien hay que llegar.
06:03¿Agentes fiscales entonces de la jurisdicción de San Lorenzo podrían ser también el llamado para...?
06:08No se descarta ninguna hipótesis, estamos investigando lo que sí se garantiza.
06:11Así escuchamos al fiscal Rodrigo Estigarridia y por los detalles que está contando de este caso es solamente el inicio
06:18de todo lo que puede llegar a caer a través de este hilo conductor que se está siguiendo,
06:22un enorme esquema de coimas y extorsión.
06:26Vamos a ir ampliando, por supuesto, sobre esto.
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