Una serie de allanamientos ejecuta esta mañana la Policía Nacional, encabezados por el Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros y la fiscala Esmilda Álvarez, en el marco de una investigación sobre asociación criminal para la producción de documentos y estafas.
00:00Y esto está sucediendo ahora, un procedimiento de allanamiento por parte del personal del departamento contra hechos punibles y financieros.
00:11Brian, contanos.
00:12En otro lugar que es muy importante para nosotros también y posteriormente vamos a compartir todo con ustedes.
00:18¿Encontraron cheque acá?
00:19Encontramos varios elementos relacionados a la causa que era nuestro objetivo principal.
00:24¿Cuántas personas involucradas en el esquema?
00:26Bueno, aproximadamente 24 personas.
00:30Todo dedicado a la estafa.
00:31Todo dedicado a este grupo, a la asociación, está desde 2019 hasta la fecha se dedicaban a la estafa.
00:38¿De cuántos millones aproximadamente estamos hablando y cuántas propiedades y inmuebles?
00:42Bueno, en la carpeta fiscal hoy día existe 800 cheques relacionados a la causa por un valor aproximado de 81 mil millones de uranías.
00:53Bueno, le seguimos con la nueva...
00:54Ahí está lo que menciona el comisario Rolón entonces respecto a este procedimiento que se hizo.
00:59Una vivienda que está aquí ubicada en esta zona, a una cuadra nada más de la avenida Perón.
01:04Escuchaban, Leti, lo que mencionaba, una defraudación de aproximadamente 81 mil millones de guaraníes.
01:11Y para explicar un poquito el modus operandi, ellos lo que hacían era vender básicamente, ofrecer terrenos que ya no...
01:18Que no contaban, podríamos decir, o que no existían.
01:21Mejor dicho, ahora vamos a movernos porque van a estar en camino ya a otro procedimiento que se está realizando en este preciso momento, Leti.
01:27Llegamos aquí nosotros hasta el segundo allanamiento que se está realizando sobre la calle San Vicente de Puebla.
01:33Aquí, para precisar un poquito, en el cruce entre Félix Bogado y Colón, a unas dos cuadras aproximadamente, estamos nosotros de ese lugar.
01:42Y esta vivienda que están viviendo ahora, una de las viviendas que se está allanando dentro, hay una gran cantidad de vehículos.
01:49Una vez que llegamos, está abierto el portón, pudimos ver eso, una vivienda enorme.
01:52Y hasta el momento nos decía el comisario Rolón que todavía no pudieron encontrar ninguna, o detener a ninguna de las personas involucradas en este esquema.
02:02Pero para precisar un poco respecto a ello, Leti, son 24 personas aproximadamente las personas que estarían involucradas dentro de este esquema de estafa
02:14que hace unos ya 5 o 6 años aproximadamente implementaron este método de estafa que consistía más que nada en la venta de inmuebles de los que ellos no tenían propiedad.
02:26Por ejemplo, falsificaban algunos títulos de propiedad, algunos documentos también respecto a ello.
02:32En ocasiones también lo que hacían, según nos comentaba el comisario, era reclutar a algunas personas que estaban en situación de vulnerabilidad,
02:39que estaban un poco desesperadas para poder quitar algunos créditos, por ejemplo, les reclutaban, falsificaban sus datos
02:46y de esa manera estas personas vulnerables obtenían chequeras o créditos grandes de algunas entidades financieras,
02:53pero ellas nunca accedían, por ejemplo, a estas chequeras, sino que los miembros de la organización es que se quedaban con el dinero
03:00y de esa manera ellos realizaban las operaciones fraudulentas.
03:04Se habla de una defraudación de 81.000 millones de guaraníes aproximadamente, Leti, y más de 300 cheques, como decía,
03:13que se pudieron encontrar.
03:14Vamos a escuchar lo que está mencionando.
03:16Ah, comisario, antes que ingrese nada más, comisario.
03:19No, ya entra, pues acá va a llegar la fiscal, estaba en otro procedimiento también, Leti.
03:25Así que bueno, eso más que nada, también lo que nos comentaba el más temprano,
03:27cuando ya estábamos conversando sobre el modus operandi de estas personas,
03:32nos decía, hasta el momento todavía no hay personas detenidas, pero incluso estarían involucradas otras personas que serían funcionarias públicas,
03:40porque para poder acceder a estos títulos de propiedad, se tendrían que haber tenido acceso también a algunos documentos del área de catastro, por ejemplo, u otro.
03:49Pero para precisar también, Leti, en 24 personas son las identificadas,
03:53y el integrante principal de este esquema de estafa sería José Enrique Espínola,
04:01que sería quien estaría encabezando todo, quien se llevaría adelante todo este procedimiento,
04:07y es uno de los que está siendo buscado.
04:09Tiene 34 años y cuenta con antecedentes por reducción y asociación criminal.
04:13Estamos nosotros, como decía, aquí en la zona de Lambaré,
04:17precisamente a dos cuadras de lo que es el cruce entre Félix Bogado y General Santos.
04:21Brian, por lo que podemos ver, probablemente esto sirvía como una suerte de oficina, ¿verdad?
04:29Podíamos ver que la propiedad tenía hasta un logotipo en la entrada,
04:33así que, bueno, esta gente trabajaba, digamos, supuestamente a nivel profesional,
04:40por eso que hay tantos estafados y tanto dinero de por medio.
04:43Llamativa cantidad de vehículos también dentro de la propiedad,
04:46vemos una lancha, estamos justamente mirando todo esto,
04:51y son personas que están plenamente identificadas.
04:54Solamente ya faltaría dar con el paradero de estas personas, Brian.
05:03Sí, son siete personas las que ya están plenamente identificadas,
05:07que sería este José Enrique Espino, la que sería líder de esta banda,
05:10además también de los que serían los reclutadores,
05:13también que reclutaban a estas personas en situación de vulnerabilidad
05:16para poder utilizar sus datos, falsificar también algunos de ellos,
05:20y de esa manera acceder a estos créditos de entidades financieras.
05:23También estaban identificadas otras personas que serían contadores también,
05:27que estaban dentro de este esquema.
05:32Y las personas utilizadas en situación de vulnerabilidad,
05:36Leti, para poder acceder a estos créditos, por ejemplo, de entidades financieras,
05:40eran denominados como muñecos.
05:41Y ellos también, algunos de ellos ya están identificados,
05:44algunos formando parte de lo que es el esquema,
05:46otros como víctimas de todo este sistema.
05:50Así que, bueno, este es más que nada el retrato,
05:54más o menos, de cómo actuaban estas personas
05:56con una defraudación multimillonaria, se tiene que decir, Leti, 81.
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