Las sanciones establecidas por los Estados Unidos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez generaron un alto impacto entre los sujetos obligados de la prevención del lavado de dinero, según informó el ministro de la Seprelad, René Fernández. El titular de este organismo de control señaló también que como institución cuentan con las herramientas para hacer frente a operaciones fraudulentas y adelantó que quienes no reportes las operaciones sospechosas serán sancionados.
00:00El titular de la CEPRELAT dio detalles también de cómo harán el seguimiento del traspaso de estas empresas a otras entidades.
00:08Ya se habla incluso de que esto generó un impacto económico dentro de nuestro sistema financiero, ya que se han reportado alertas a nivel internacional.
00:18Tras la inclusión del expresidente Horacio Cartes y del actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, dentro de la lista del OFAC y luego de las sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos,
00:33se generó un alto impacto en el sistema de prevención del lavado de dinero, según confirmó el ministro de la CEPRELAT, René Fernández.
00:43Te puedo decir que a nivel general existe mucho interés, sobre todo en la aplicación de todos los reglamentos,
01:00de todos los mecanismos de mitigación de los riesgos de lavado y contra el financiamiento del terrorismo en los distintos sujetos obligados.
01:11Nosotros estamos respondiendo permanentemente consultas de los sujetos obligados, mantenemos reuniones también en ese sentido con todos los ámbitos,
01:21inclusive te menciono lo que se refiere al ámbito de los partidos políticos, que también hay que señalar son sujetos obligados,
01:29cuentan con reglamentos de prevención del lavado y también están obligados a realizar este análisis de riesgo.
01:38Te puedo decir que indudablemente hay un aumento, hay un impacto, no es una situación menor,
01:52es una situación que requiere la debida atención y la gestión del riesgo que se genera ante la alerta que causa la designación en una lista internacional como es la de la OFAC.
02:06Desde la CEPRELAT aseguraron que el sistema paraguayo está preparado para hacer frente a operaciones fraudulentas
02:14que intenten esconder el verdadero beneficiario de los negocios en relación a la declaración del Grupo Cartes
02:22de apartar al expresidente de las empresas del Grupo Económico.
02:27El ministro indicó que para ello va a ser muy importante el trabajo de los supervisores de sujetos obligados,
02:36como la propia CEPRELAT, el INCOP y la Superintendencia de Bancos.
02:42Son estas instituciones las que deberían controlar que los sujetos obligados realicen los reportes de operaciones sospechosas
02:50en caso de coincidencia entre los usuarios del sistema financiero y las listas internacionales como la OFAC.
02:59En caso de no hacerlo, estos sujetos obligados se exponen a sanciones.
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