00:00El titular de la CEPRELAT dio detalles también de cómo harán el seguimiento del traspaso de estas empresas a otras entidades.
00:08Ya se habla incluso de que esto generó un impacto económico dentro de nuestro sistema financiero, ya que se han reportado alertas a nivel internacional.
00:18Tras la inclusión del expresidente Horacio Cartes y del actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, dentro de la lista del OFAC y luego de las sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos,
00:33se generó un alto impacto en el sistema de prevención del lavado de dinero, según confirmó el ministro de la CEPRELAT, René Fernández.
00:43Te puedo decir que a nivel general existe mucho interés, sobre todo en la aplicación de todos los reglamentos,
01:00de todos los mecanismos de mitigación de los riesgos de lavado y contra el financiamiento del terrorismo en los distintos sujetos obligados.
01:11Nosotros estamos respondiendo permanentemente consultas de los sujetos obligados, mantenemos reuniones también en ese sentido con todos los ámbitos,
01:21inclusive te menciono lo que se refiere al ámbito de los partidos políticos, que también hay que señalar son sujetos obligados,
01:29cuentan con reglamentos de prevención del lavado y también están obligados a realizar este análisis de riesgo.
01:38Te puedo decir que indudablemente hay un aumento, hay un impacto, no es una situación menor,
01:52es una situación que requiere la debida atención y la gestión del riesgo que se genera ante la alerta que causa la designación en una lista internacional como es la de la OFAC.
02:06Desde la CEPRELAT aseguraron que el sistema paraguayo está preparado para hacer frente a operaciones fraudulentas
02:14que intenten esconder el verdadero beneficiario de los negocios en relación a la declaración del Grupo Cartes
02:22de apartar al expresidente de las empresas del Grupo Económico.
02:27El ministro indicó que para ello va a ser muy importante el trabajo de los supervisores de sujetos obligados,
02:36como la propia CEPRELAT, el INCOP y la Superintendencia de Bancos.
02:42Son estas instituciones las que deberían controlar que los sujetos obligados realicen los reportes de operaciones sospechosas
02:50en caso de coincidencia entre los usuarios del sistema financiero y las listas internacionales como la OFAC.
02:59En caso de no hacerlo, estos sujetos obligados se exponen a sanciones.
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