00:00Porque en concreto, de acuerdo por lo menos a lo que nos indicaron los ministros al salir de esta reunión,
00:06esto fue más bien para también establecer una metodología de trabajo.
00:11Lo que sí adelantaba de repente el director de aduanas, Julio Fernández,
00:17es que van a estar compartiendo información entre todas estas instituciones.
00:23Estamos hablando, por ejemplo, de CEPRELAT, también lo que es la Secretaría de Tributación,
00:28el Ministerio Público y la aduana misma.
00:32Compartir información y aparte de eso, también ir analizando, por ejemplo,
00:37las transferencias que estuvo haciendo esta empresa tabacalera del STSA,
00:42propiedad del expresidente Horacio Cartes, y también, aparte de eso,
00:46los despachos que estuvieron haciendo en el pasado.
00:50Eso es, por lo menos, lo que ya adelantaba el director de aduanas.
00:56De esa manera van a estar cooperando para poder avanzar en esta investigación.
01:01Pero escuchemos lo que decía en principio Federico Eter,
01:05el ministro anticorrupción y también el director de aduanas, Julio Fernández.
01:10Trabajar de manera coordinada, conjunta, creo que todos queremos que se esclarezcan los hechos
01:18que constituyen el objeto de la persecución penal, y básicamente es eso.
01:24No, no, no, sobre todas las cuestiones que ya son de público conocimiento,
01:30pero más que nada nos centramos en establecer una metodología de trabajo.
01:34Nosotros de la SENAC somos conscientes de que en este tipo, en la investigación,
01:40este tipo de conductas que hacen a una criminalidad organizada transnacional,
01:46es esencial una coordinación entre las instituciones.
01:48Y es por eso que concurrimos sin ningún problema a esta reunión
01:51y nos pusimos a disposición del Ministerio Público para operativizar esa coordinación.
01:57A partir de esto vamos a revisar toda la documentación, todos los despachos,
02:00entonces la metodología se definió hoy, y por ahora todo lo que ya dijimos no quisiéramos ya...
02:05¿De qué metodología estamos hablando?
02:07De trabajo en conjunto, de compartir información, de revisar criterios, de revisar dictámenes,
02:13de ver la operativa, de ir hasta, digamos, hasta incluso transferencia, el pasado, despachos.
02:20O sea, ahora va en investigación en un equipo ya multidisciplinario,
02:24entonces a partir de ahora queremos concentrarnos en eso, de eso se trató básicamente esta reunión.
02:28Bueno, entiendo que me remitieron una nota con antecedentes que todavía no pude mirar,
02:34pero entiendo que sí a través de su abogado Pedro Velar recibí yo unos expedientes de parte de Tavesa.
02:42Todavía no llegó a mi despacho, estaba pasando por unos procesos en la aduana.
02:45¿Qué sabe aduanas de esta tercera factura que apareció que también sería de Tavesa, de esta misma numeración?
02:51Bueno, básicamente es una factura que está en la metanilla única de exportación,
02:57que es la que se escotejó y se agregó, y obviamente ahora eso seguramente ya también el equipo habrá incorporado dentro de los expedientes.
03:04¿Ya tiene la fiscalía entonces?
03:05Sí, ya debe tener, supongo que sí, nuestro equipo ya habrá remitido acá.
03:08Esto es entonces lo que indicaban los ministros del Ejecutivo, primeramente Federico Eter de Anticorrupción
03:19y también el director de aduanas Julio Fernández.
03:21Ahora, ¿qué es lo que decía en concreto el Ministerio Público y más bien los agentes fiscales que están al frente de esta investigación?
03:29Y lo que decía principalmente el fiscal Osmar Legal es que ellos están indagando las irregularidades tanto administrativas como comerciales.
03:41Y aparte de eso, por ejemplo, también señalaba que van a estar trabajando en la trazabilidad de las facturas también para poder determinar el modus operandi.
03:51Y si bien no quiso todavía descartar ninguna hipótesis como, por ejemplo, esto que tiene que ver con el terrorismo en sí,
03:58el financiamiento del terrorismo, sí, hablaba, por ejemplo, de otras hipótesis que ya están manejando.
04:04Pero escuchemos también lo que indicaba el fiscal Osmar Legal.
04:09Lo que se puede decir a priori es que tenemos unas tres facturas con la misma numeración y con algunos datos que difieren.
04:20Y evidentemente lo primero que a nosotros nos alerta como investigadores es justamente esos cambios.
04:29Y lo que tenemos que hacer dentro de esta línea investigativa es analizar todas las hipótesis posibles o los supuestos del por qué se utilizaron de esa manera.
04:36Sobre el hecho de evasión impositiva sería responsable determinar primariamente, pero todavía evidentemente esto no está cerrado,
04:46que tenemos que tener en cuenta que para la exportación se utilizó la factura que tiene el mayor monto.
04:54Entonces, evidentemente, la evasión no sería todavía una arista en este grupo de facturas.
05:03Lo que ahora el Ministerio Público va a hacer también es hacer una trazabilidad sobre varias facturas
05:08para ver si hay o no un modus operandi con relación a los cambios de factura.
05:13¿Y las transferencias? Porque decían que era de 1.200.000 dólares en realidad y no lo que figuraba en la factura de 700.000 dólares nada más.
05:20Bueno, en realidad por eso justamente nosotros instamos esta reunión.
05:23La información que poseen las otras instituciones es parcial versus lo que el Ministerio Público tiene,
05:31porque evidentemente es el director de la investigación.
05:33Tenemos que entender la sistemática comercial que la misma empresa tiene con esta empresa
05:40y hacer una trazabilidad en el tiempo sobre los créditos que posee o no.
05:47Nosotros también tenemos información proveída por la misma empresa donde en realidad los montos eran mayores
05:54y aparentemente la factura en particular todavía no se estaba pagando.
06:01O sea, los pagos son de otras mercaderías.
06:04Tenemos que recordar que en este grupo en particular se hicieron exportaciones por vía marítima
06:09y posteriormente la última exportación, que es la de las famosas facturas, se hicieron por vía aérea.
06:15Entonces, lo que nosotros ahora vamos a delimitar es si es que existe irregularidad administrativa o penal
06:22y posteriormente si existe una de esas dos variables ver si hay tipologías de lavado
06:28o está todo dentro del ámbito comercial.
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