Fiscales que están al frente de la causa del avión iraní y ministros del Ejecutivo que denunciaron inconsistencias en las facturas presentadas por TABESA se reunieron este viernes para definir una “metodología de trabajo” para avanzar en la investigación. Según adelantó el Director de Aduanas, Julio Fernández, se compartirá información entre las diferentes instituciones y se analizarán las transferencias y despachos realizados por la empresa en el pasado. El fiscal Osmar Legal indicó que están indagando irregularidades administrativas y penales.
00:00Porque en concreto, de acuerdo por lo menos a lo que nos indicaron los ministros al salir de esta reunión,
00:06esto fue más bien para también establecer una metodología de trabajo.
00:11Lo que sí adelantaba de repente el director de aduanas, Julio Fernández,
00:17es que van a estar compartiendo información entre todas estas instituciones.
00:23Estamos hablando, por ejemplo, de CEPRELAT, también lo que es la Secretaría de Tributación,
00:28el Ministerio Público y la aduana misma.
00:32Compartir información y aparte de eso, también ir analizando, por ejemplo,
00:37las transferencias que estuvo haciendo esta empresa tabacalera del STSA,
00:42propiedad del expresidente Horacio Cartes, y también, aparte de eso,
00:46los despachos que estuvieron haciendo en el pasado.
00:50Eso es, por lo menos, lo que ya adelantaba el director de aduanas.
00:56De esa manera van a estar cooperando para poder avanzar en esta investigación.
01:01Pero escuchemos lo que decía en principio Federico Eter,
01:05el ministro anticorrupción y también el director de aduanas, Julio Fernández.
01:10Trabajar de manera coordinada, conjunta, creo que todos queremos que se esclarezcan los hechos
01:18que constituyen el objeto de la persecución penal, y básicamente es eso.
01:24No, no, no, sobre todas las cuestiones que ya son de público conocimiento,
01:30pero más que nada nos centramos en establecer una metodología de trabajo.
01:34Nosotros de la SENAC somos conscientes de que en este tipo, en la investigación,
01:40este tipo de conductas que hacen a una criminalidad organizada transnacional,
01:46es esencial una coordinación entre las instituciones.
01:48Y es por eso que concurrimos sin ningún problema a esta reunión
01:51y nos pusimos a disposición del Ministerio Público para operativizar esa coordinación.
01:57A partir de esto vamos a revisar toda la documentación, todos los despachos,
02:00entonces la metodología se definió hoy, y por ahora todo lo que ya dijimos no quisiéramos ya...
02:05¿De qué metodología estamos hablando?
02:07De trabajo en conjunto, de compartir información, de revisar criterios, de revisar dictámenes,
02:13de ver la operativa, de ir hasta, digamos, hasta incluso transferencia, el pasado, despachos.
02:20O sea, ahora va en investigación en un equipo ya multidisciplinario,
02:24entonces a partir de ahora queremos concentrarnos en eso, de eso se trató básicamente esta reunión.
02:28Bueno, entiendo que me remitieron una nota con antecedentes que todavía no pude mirar,
02:34pero entiendo que sí a través de su abogado Pedro Velar recibí yo unos expedientes de parte de Tavesa.
02:42Todavía no llegó a mi despacho, estaba pasando por unos procesos en la aduana.
02:45¿Qué sabe aduanas de esta tercera factura que apareció que también sería de Tavesa, de esta misma numeración?
02:51Bueno, básicamente es una factura que está en la metanilla única de exportación,
02:57que es la que se escotejó y se agregó, y obviamente ahora eso seguramente ya también el equipo habrá incorporado dentro de los expedientes.
03:04¿Ya tiene la fiscalía entonces?
03:05Sí, ya debe tener, supongo que sí, nuestro equipo ya habrá remitido acá.
03:08Esto es entonces lo que indicaban los ministros del Ejecutivo, primeramente Federico Eter de Anticorrupción
03:19y también el director de aduanas Julio Fernández.
03:21Ahora, ¿qué es lo que decía en concreto el Ministerio Público y más bien los agentes fiscales que están al frente de esta investigación?
03:29Y lo que decía principalmente el fiscal Osmar Legal es que ellos están indagando las irregularidades tanto administrativas como comerciales.
03:41Y aparte de eso, por ejemplo, también señalaba que van a estar trabajando en la trazabilidad de las facturas también para poder determinar el modus operandi.
03:51Y si bien no quiso todavía descartar ninguna hipótesis como, por ejemplo, esto que tiene que ver con el terrorismo en sí,
03:58el financiamiento del terrorismo, sí, hablaba, por ejemplo, de otras hipótesis que ya están manejando.
04:04Pero escuchemos también lo que indicaba el fiscal Osmar Legal.
04:09Lo que se puede decir a priori es que tenemos unas tres facturas con la misma numeración y con algunos datos que difieren.
04:20Y evidentemente lo primero que a nosotros nos alerta como investigadores es justamente esos cambios.
04:29Y lo que tenemos que hacer dentro de esta línea investigativa es analizar todas las hipótesis posibles o los supuestos del por qué se utilizaron de esa manera.
04:36Sobre el hecho de evasión impositiva sería responsable determinar primariamente, pero todavía evidentemente esto no está cerrado,
04:46que tenemos que tener en cuenta que para la exportación se utilizó la factura que tiene el mayor monto.
04:54Entonces, evidentemente, la evasión no sería todavía una arista en este grupo de facturas.
05:03Lo que ahora el Ministerio Público va a hacer también es hacer una trazabilidad sobre varias facturas
05:08para ver si hay o no un modus operandi con relación a los cambios de factura.
05:13¿Y las transferencias? Porque decían que era de 1.200.000 dólares en realidad y no lo que figuraba en la factura de 700.000 dólares nada más.
05:20Bueno, en realidad por eso justamente nosotros instamos esta reunión.
05:23La información que poseen las otras instituciones es parcial versus lo que el Ministerio Público tiene,
05:31porque evidentemente es el director de la investigación.
05:33Tenemos que entender la sistemática comercial que la misma empresa tiene con esta empresa
05:40y hacer una trazabilidad en el tiempo sobre los créditos que posee o no.
05:47Nosotros también tenemos información proveída por la misma empresa donde en realidad los montos eran mayores
05:54y aparentemente la factura en particular todavía no se estaba pagando.
06:01O sea, los pagos son de otras mercaderías.
06:04Tenemos que recordar que en este grupo en particular se hicieron exportaciones por vía marítima
06:09y posteriormente la última exportación, que es la de las famosas facturas, se hicieron por vía aérea.
06:15Entonces, lo que nosotros ahora vamos a delimitar es si es que existe irregularidad administrativa o penal
06:22y posteriormente si existe una de esas dos variables ver si hay tipologías de lavado
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