La Embajada de Estados Unidos en Paraguay comunicó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ratificó y elevó los niveles de sanciones contra la empresa Tabesa, vinculada al expresidente Horacio Cartes. En el documento señalan que la empresa habría seguido colaborando financieramente con el exmandatario declarado “significativamente corrupto”
00:00Buen día, Pablo. Estamos aquí desde la Embajada de Estados Unidos en Paraguay con un anuncio que en este momento se está haciendo en Washington, D.C., desde el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, con una ratificación de sanción para Tabacalera del Este S.A.
00:19Ya en una reunión previa, el embajador Mark Osfield nos contaba acerca de esta información. La sanción primera se había dado el 31 de marzo del 2023, donde una de las empresas afectadas del Grupo Cartes en ese momento era Tabacalera del Este S.A.
00:38¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Los abogados de Tabesa estuvieron trabajando en la apelación de esta sanción. Todo esto fue revisado por varias entidades que estuvieron siendo parte, pero se decide a través de la OFAC no levantar esta sanción, ratificarse.
00:59¿Y cuál es el argumento principal? Que son factores de ayuda a una persona significativamente corrupta que ya está sancionada por Estados Unidos y es puntualmente Horacio Cartes.
01:12Ya tras la revisión de estos documentos, Estados Unidos decide entonces ratificar la sanción contra Tabacalera del Este S.A.
01:22Impresionante, Sara. Nos quedamos con la boca abierta. Sorprendente anuncio ahora del gobierno de los Estados Unidos.
01:31Refuerzo de las sanciones contra Tabesa. Sí, recordamos aquel antecedente e incluso la apelación de los abogados de Tabesa, pero si bien la ratificación del gobierno de los Estados Unidos es que directamente han encontrado pruebas suficientes para esta ratificación.
01:50Ya estuvimos haciendo varias consultas, después tuvimos la posibilidad de hablar con Sam Sight, que es parte del equipo económico de la embajada y que ha tenido también esta información desde Washington,
02:06si es que es una sanción definitiva o no, y nos decía que ya están manos de los abogados de Tabesa a apelar a esta medida.
02:13Y hay otras cuestiones más. Si hay algún alcance en particular, ellos aclaran que no, que esto es exclusivamente sobre Tabacalera del Este S.A.,
02:21pero sí dio un mensaje el embajador Mark Ostiel refiriendo que Estados Unidos va a seguir utilizando estas herramientas que tiene para poder seguir trabajando en contra de la corrupción
02:34y en lo que pueda llegar a afectar el sistema económico. Todo esto se basa en la ley Magnitsky que tiene Estados Unidos y que ha implementado ya nuestro país en varias ocasiones con la designación de personas como significativamente corruptas
02:47o también con estas sanciones económicas que se dieron puntualmente sobre Horacio Cartes, ex presidente de la república y también Hugo Velázquez, ex vicepresidente ahora de la república.
03:00Así es que le preguntábamos otras cuestiones más. Si ya hay confirmada alguna investigación en el Departamento de Justicia, nos decía que ellos no pueden hacer ese tipo de comentarios.
03:10Pero esta es la información, digamos, principal. Que OFAC, a través del Departamento del Tesoro y esta ley Magnitsky, ratifica la sanción contra Tabacalera del Este S.A.
03:23Y el mensaje que ellos dicen es un apoyo para el presidente Santiago Peña es que van a seguir trabajando en sancionar a personas que brinden algún tipo de ayuda o apoyo a personas que hayan sido sancionadas por Estados Unidos.
03:39Exactamente. Y recordando y recapitulando nada más, Sara, esta sanción, incluso cuando nos habíamos hecho eco de esta primera decisión, señalaba lo siguiente el gobierno de los Estados Unidos,
03:56que Tabacalera del Este S.A. Tabesa ya no podía realizar operaciones en dólares, al igual que otras cuatro firmas que pertenecen al expresidente de la república, Horacio Cartes, actual titular del partido Colorado y designado significativamente corrupto según el gobierno de los Estados Unidos.
04:17O sea, esta ratificación es bien fuerte para Tabesa y ojo que a partir de ahora vamos a hablar en el futuro, si por ahí vemos cargamentos de Tabesa en Brasil y otros países, creo que se pueden venir cosas más difíciles.
04:37Pero eso es una especulación nada más. Lo cierto y lo concreto, lo que acabas de informarnos, este refuerzo de sanciones, evidentemente, la apelación no tuvo éxito por parte de Horacio Cartes ante Estados Unidos.
04:51Asimismo, Pablo, ellos se ratifican esto, en la protección del sistema económico de los Estados Unidos, hablan de que efectivamente no se puede utilizar este sistema bajo estas sanciones.
05:07Y reitero esto, claramente el mensaje, aquí hay un mensaje político muy fuerte, que es que Estados Unidos va a seguir trabajando en esas sanciones para personas que estén brindando ayudas,
05:16ayudas, personas, entidades, instituciones que estén brindando ayuda a personas que ya hayan sido sancionadas por Estados Unidos.
05:25Y hablaban de esto, de herramientas que tienen, del retiro de visas, de sanciones económicas, se habló de extradición en algún momento también.
05:33Así es que es un mensaje político, sobre todo el que se está conociendo hoy a través de la Embajada de Estados Unidos, Pablo.
05:39Exactamente. Finalmente, Sara, ¿quién dio esta información por parte de la Embajada?
05:46Tuvimos al Embajador Mark Osfield, estuvo acompañado de Sam Sight, que es del equipo económico.
05:58Estuvieron otras autoridades también, como Lien Cannon, que es oficial también aquí, una de las autoridades principales de la Embajada,
06:06y otras personas más que estuvieron acompañando esta reunión.
06:08Pero el vocero oficial fue el Embajador de Estados Unidos en Paraguay.
06:11Excelente. Quiero compartir contigo entonces lo que decía el Embajador de Estados Unidos de América en Paraguay, Mark Osfield.
06:20Hoy, los Estados Unidos están imponiendo sanciones a Tabacalera del Este S.A.
06:29por brindar apoyo financiero al expresidente Horacio Cártez.
06:35Como ya saben, después de que Cártez fuera designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos,
06:44el 31 de marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC,
06:53identificó a Tabaza como una entidad en la que Cártez posee, directa o indirectamente,
07:02una participación del 50% o más, lo cual resultó también en sanciones para Tabaza.
07:12Posteriormente, Tabaza presentó documentos a la OFAC que afirmaban que Tabaza había celebrado un contrato de compra-venta con cartas
07:26para adquirir sus acciones en la empresa.
07:31Dado que, en virtud de este contrato de compra-venta, Tabaza ha realizado y planea seguir realizando pagos por valor de millones de dólares a cartas,
07:48La OFAC hoy actualiza la sanción contra Tabaza, ya no como entidad en la que Cártez posee una participación,
08:01sino por brindar apoyo financiero a una persona sancionada como significativamente corrupta.
08:09Estas acciones de hoy refuerzan las acciones de Estados Unidos contra el expresidente Cártez
08:18y demuestran el compromiso de Estados Unidos de velar por el cumplimiento de las sanciones,
08:28impidiendo que personas designadas reciban beneficios materiales en contravención de dichas sanciones.
08:39Al igual que previas sanciones Globo Magnitsky, tanto en Paraguay como alrededor del mundo,
08:48las acciones de hoy son resultado de un exhaustivo proceso de análisis legal.
08:57La sanción se da luego de una pormenorizada revisión por parte de múltiples agencias
09:07durante un periodo prolongado de tiempo para analizar documentación y confirmar los hechos.
09:17Estados Unidos seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción,
09:27incluidas las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición.
09:36La acción de hoy es un ejemplo de que Washington sigue enfocado en garantizar la rendición de cuentas de actores corruptos
09:48y a promover profundas reformas contra la corrupción.
09:53Una lucha frontal contra la corrupción resulta en instituciones más fuertes y eficientes,
10:03capaces de proveer servicios públicos de calidad y velar por el desarrollo que Paraguay se merece.
10:12Paraguay es un país con un enorme potencial y el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando
10:22en estrecha colaboración con el presidente Peña y su gobierno,
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