Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes señalan que tras las sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez de parte de Estados Unidos, en nuestro país intensificarán los controles y alertas de operaciones sospechosas. Asimismo, el ministro René Fernández afirmó que esta situación no afectará la reciente calificación positiva de Gafilat hacia nuestro país.
00:00Y desde la CEPELAT ya están intensificando justamente los controles desde que se anunció estas sanciones contra el ex vicepresidente Horacio Cártez y también el actual, el expresidente mejor dicho Horacio Cártez y el actual vicepresidente Hugo Velásquez.
00:13Y nos decía el ministro de la CEPELAT René Fernández que están ya trabajando en conjunto con las entidades financieras y bancarias para cada vez que saltan estas nuevas alertas de operaciones sospechosas
00:24lleguen directamente estos reportes a la CEPELAT e ir investigando ya profundamente estas operaciones que de hecho ya están saltando según nos decía el ministro.
00:33Y justamente le consultamos también respecto a cómo quedaría la situación de Paraguay que recientemente nada más el año pasado había superado el examen GAFI y no ingresó a la lista gris
00:43y nos decía que ante esta situación, ante estas sanciones Paraguay no ingresará a la lista gris, no habrá ningún tipo de sanción
00:50pero que será como un nuevo examen para determinar si Paraguay está cumpliendo o no con todos los requisitos que se tiene para no ingresar a esta lista gris de manera internacional del GAFI.
01:03Escuchemos en esta primera parte lo que refería el titular de la CEPELAT, el ministro René Fernández, mejor dicho, respecto a estos puntos
01:10y también diciendo más o menos cómo van a continuar trabajando de ahora en más.
01:14Intensificar esos controles y eventualmente tomar las decisiones que correspondan a cada sujeto obligado.
01:23Por parte de la CEPELAT al recibir estos reportes de operaciones sospechosas que de hecho ya los estamos recibiendo
01:30es decir, las entidades, los sujetos obligados están cumpliendo con la normativa de la resolución 70
01:36esos disparan, son nuevas alertas que ingresan en el sistema
01:44y bueno, entonces nosotros estamos en una fase de monitoreo y de análisis en cuanto a si esas nuevas alertas
01:52generan la necesidad de la elaboración de nuevos informes de inteligencia financiera
01:57o de informes de inteligencia complementarios con informes anteriores que ya han sido remitidos
02:03en este caso específicamente al Ministerio Público.
02:06En absoluto no va a tener ninguna calificación negativa porque justamente el sistema está previsto
02:12para que en circunstancias como esta actúe.
02:15Es decir, y nosotros estamos confiados y lideramos ese proceso del Gobierno Nacional a través de la UIF
02:22que es la CEPELAT justamente que todo el sistema normativo institucional funcione en circunstancias como esta.
02:30Al contrario, realmente es una prueba para verificar el buen funcionamiento del sistema
02:36y de ese rol nos estamos encargando nosotros como coordinadores nacionales.
02:42Y consultamos también al Ministro de la CEPELAT respecto a estas publicaciones que hoy sacaba nuestro diario
02:52sobre las transacciones o las transferencias que hacía Taveza o que hizo Taveza a Horacio Cartes durante la pandemia.
02:59Y nos decía René Fernández, recordada, que justamente en el mes de mayo del 2022,
03:03cuando él estaba en otra institución, justamente habían ya hecho la denuncia
03:07o habían llevado todos los documentos desde la CEPELAT al Ministerio Público,
03:11pero que hasta ahora sigue encajonada toda esa investigación que no ha avanzado
03:15y que posiblemente recién podría avanzar en el mes de marzo cuando asuma el nuevo fiscal general.
03:20Nos decía también que justamente con estas nuevas alertas que van cayendo ahora,
03:24también como mencionaba recientemente, esto podría acoplarse a la carpeta fiscal
03:28para ampliar estas investigaciones, tanto en contra del expresidente Horacio Cartes
03:31como también contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez.
03:35Escuchemos nuevamente lo que mencionaba el Ministro de la CEPELAT.
03:37La CEPELAT ha elaborado informes ya en el pasado, especialmente en el año 2022,
03:46vinculados con estos hechos que han tomado Estado Público.
03:49Estos informes son bastante completos y han sido presentados al Ministerio Público.
03:56Lo que, como les decía, lo que podría llegar a generarse es que a partir de estas nuevas alertas
04:04y como consecuencia del análisis que hagamos de estas nuevas alertas,
04:10surge la necesidad de complementar informes anteriores o de generar nuevos informes de inteligencia.
04:17Eso va a surgir justamente de ese proceso del análisis que permanentemente nosotros estamos haciendo,
04:23en este caso, de los reportes de operaciones sospechosas que recibimos de todo el sistema.
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