Gafilat en su evaluación a nuestro país sobre sus acciones para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La intención de subir calificaciones en lo que respecta a sanciones y resultados que se exigen, indicó Esteban Fullín, Secretario Ejecutivo de Gafilat.
00:00Gafilat hizo un pronunciamiento, estimados amigos, sobre el operativo Aultransa PY.
00:08Los últimos procedimientos realizados en el marco del operativo son observados por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Gafilat,
00:17cuyo secretario ejecutivo conversó hoy con nosotros, con ABC.
00:22El funcionario destacó la necesidad de que las detenciones vayan de la mano de confiscación de bienes,
00:28ya que es la mejor manera de asestar golpes a las estructuras criminales.
00:34Se tiene que poner a la persona presa y se tienen que inmovilizar los bienes.
00:39Ninguna de las dos medidas es completamente autónoma, como que ninguna de las dos por sí sola va a trabajar
00:47o va a lograr el resultado de realmente sancionar a la estructura criminal, sino que hace falta un esfuerzo conjunto.
00:54Aunque si bien el procesamiento penal de los involucrados en estos delitos es de suma importancia,
01:00el secretario ejecutivo de Gafilat considera que el golpe más importante que se puede hacer a las estructuras delictivas es a su financiamiento,
01:07ya que a través de estos recursos mal habidos se facilita el camino hacia la corrupción y la impunidad.
01:12Cuando uno le pega al corrupto en sacarle los bienes de la corrupción a la organización, le pega mucho más.
01:18Siempre van a encontrar alguna autoridad que por cierto precio pueda ser más pasible a la corrupción,
01:26por cierto precio, y este está hablando de tanto público o privado, en cuanto al goce de los bienes,
01:31sin duda siempre es mucho más importante pegar en la parte económica y en el decomiso que en la parte personal de que una persona vaya o no presa.
01:42En ese sentido, el funcionario agregó que este tipo de investigaciones deben ir acompañadas de una pesquisa en materia financiera,
01:48cuestión en la que varios países, especialmente los de la región, siguen en deuda.
01:53Siempre se tiene que abrir una investigación financiera paralela, y eso es algo que cuesta mucho a los países tomar esa costumbre
02:01de cada vez que yo tengo una causa de narcotráfico, corrupción, trata de personas, etc.,
02:06yo tengo que abrir también una investigación financiera paralela y tengo que pegar en los bienes.
02:12Y en eso, la verdad que hay deuda de la región, pero también del mundo, en hacer ese clic y en perseguir los bienes.
02:21Por eso, la verdad que los hechos y las noticias que estamos teniendo de Paraguay son muy buenas,
02:26pero es también lo que tendríamos que esperar, siempre que hay una causa de corrupción,
02:30siempre que hay una causa de narcotráfico, es necesario atacar a la estructura económica.
02:35En el marco del operativo Aultrans API fueron incautadas viviendas lujosas, vehículos de alta gama,
02:41así como estancias y empresas, que pasaron inmediatamente a ser administrados por la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados.
02:48Respecto a este punto, desde Gafilat consideran que lo más recomendable es la venta de estos bienes y la administración del dinero.
02:56En el caso de Colombia, cuando se incautaron todos los bienes de Pablo Escobar,
03:00se encontraron fincas con animales, tenía hasta un zoológico, caballos de carrera, etc.,
03:06y que el Estado no tiene a veces el expertise para poder administrar esos bienes,
03:11se terminan muriendo y en el caso de que se dicte la falta de mérito o la no culpabilidad de la persona,
03:19no se le puede devolver esos bienes y el Estado termina recibiendo un juicio
03:22por no haber cuidado bien o haber mantenido esos bienes.
03:27Entonces siempre lo mejor, lo que se recomienda es vender los bienes y tener ese dinero separado
03:32para en caso de que se dicte la inocencia, se puede devolver el dinero.
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