La presidencia pro tempore para el periodo 2024 de Gafilat quedará a cargo de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde. La entidad busca colaborar en la prevención y combate al lavado de activos.
00:03Muy buenos días y siempre un placer tomar contacto contigo y con toda la audiencia.
00:08¿Se va despidiendo, don Esteban?
00:11No, no, acá no nos vamos despidiendo. Esto es siempre un constante análisis de situación en Latinoamérica.
00:20A Paraguay le fue, en términos medios, en la evaluación.
00:25Obviamente no entró en el listado internacional de lista gris.
00:30Pero Gafilat es un organismo con 18 países miembros, con lo cual estamos siempre revisando la situación a nivel específico en un país y a nivel general en todos.
00:41Así que esto siempre hay, lamentablemente, trabajo para todos en verificar que los países tengan sistemas contra el lado de activos y contra el financiamiento del terrorismo adecuados.
00:50De igual manera, como siempre hemos hablado, don Esteban, le pido que si por ahí hago alguna pregunta que usted no puede contestar, yo entiendo perfectamente.
01:01La consulta que quería hacer es, recuerdo que cuando dieron a conocer la calificación de Paraguay, se hablaba de que se abría un periodo de monitoreo de la República del Paraguay.
01:15¿Ese periodo de monitoreo ya ha concluido o continúa todavía el monitoreo, don Esteban?
01:23Paraguay está, por los resultados de su evaluación, en un seguimiento intensificado de Gafilat, lo que incluye que una vez al año revisemos la situación del país,
01:34tanto los adelantos como los retrasos que pueda llegar a tener el país.
01:39¿Este análisis ya se hizo o se va a hacer en los próximos meses?
01:47El análisis anterior cerró en noviembre, donde no se informaron grandes cambios, y cerraremos en noviembre del año que viene, donde veremos cómo sigue la situación.
02:00Es un monitoreo constante que lo que le permite a los países es informar los avances de los problemas que tuvo su evaluación,
02:09pero también nos permite a nosotros verificar cualquier cambio también, digamos, en detrimento del sistema actual.
02:17O sea, entonces, Paraguay sigue bajo monitoreo y ese análisis se hace una vez al año, acaba de finalizar uno de noviembre,
02:27y el siguiente se haría en noviembre del año que viene.
02:32Sí, obviamente es un monitoreo mucho más general que el que hacemos cuando hacemos la evaluación.
02:38Estuvimos dos semanas ahí, que levantamos toda la información, que nos reunimos con todas las autoridades,
02:43y es básicamente un monitoreo que se hace entre evaluaciones.
02:46A ver, yo no sé qué va a pasar, pero técnicamente en nueve años Paraguay va a volver a ser evaluada de forma completa,
02:55pero en este periodo entremedio, por cada año, revisamos la situación de cómo viene el país.
03:02Y en el caso de que le vaya bien en algunos aspectos, se puede recalificar, es decir,
03:07se pueden subir las calificaciones de su informe, y en el caso de que le vaya mal,
03:13también se puede analizar un proceso de por qué el país bajó tal o cual sector,
03:19su cumplimiento con los estándares internacionales.
03:22Entiendo. Una consulta, don Esteban.
03:27Anticorrupción, las medidas anticorrupción de un país, las leyes anticorrupción de un país.
03:33¿Cuál sería la ponderación que tienen en una estructura de monitoreo?
03:41¿Cuál es el peso que tienen las medidas anticorrupción que tiene un país?
03:47Perfecto. Es una linda pregunta.
03:50Primero, que nosotros y nuestras evaluaciones están basadas en el propio riesgo del país.
03:54Es decir, el país dice, yo tengo un riesgo de corrupción, de tráfico de armas, de narcotráfico, de trata de personas.
04:01Entonces, en base al propio análisis de riesgo que hace el país, obviamente, verificado por Cafilar,
04:08es que uno espera que haga esas medidas en contra de esos delitos.
04:14En el caso de Paraguay, sí, el tema de la corrupción es una de las causas principales de dinero ilícito en el país,
04:22pero también hay que ser también justos y decir que en toda la región,
04:26la corrupción es una de las fuentes de dinero ilícito más grandes.
04:31Con lo cual, sí es importante en nuestro momento de verificar cómo se está luchando contra la corrupción.
04:37Totalmente. Entonces, la corrupción está, digamos, detectado por Gafilat
04:43como uno de los problemas que puedan afectar la gobernanza de un país.
04:48Y consulto, esto sin, voy a hablar en términos generales para no ponerle en problemas,
04:58las leyes de conflicto de intereses o las leyes de puertas giratorias, como las llamamos,
05:05Paraguay tiene su propia ley, pero el poder político, digamos, el Congreso,
05:10las está tocando y despojándole prácticamente, mutilándolas, por llamarlo de alguna manera.
05:19¿Hay muchos países de América Latina que tienen leyes de conflicto de intereses,
05:25leyes de puertas giratorias y la tienen desde hace varios años?
05:30El problema es fijarle un nombre como puerta giratoria y ese tema.
05:35A ver, definitivamente los países están buscando leyes para ser más efectivos en la lucha.
05:44Quieren recuperar bienes que si no, de otra forma no recuperarían.
05:49Tienen siempre ideas de ir empujando un poco el sistema legal para lograr obtener más resultados.
05:54Obviamente tiene un límite. Tenemos países que tienen leyes de extinción de dominio,
05:59que si no se verifica el dominio se le sacan los bienes, por más que no haya una sentencia penal.
06:04En ese juego de lograr ser más efectivo, sí hay países que tienen leyes que frente a un colaborador eficaz,
06:14o frente a la devolución de parte o de todo lo recibido ilegalmente, etc.,
06:21fijan algún tipo de baja en la posible, cuando se llama sentencia.
06:28La otra consulta, en el caso de que un país, digamos, toque, modifique o saque los controles actuales
06:40que tiene sobre corrupción, ¿eso puede afectar en su rendimiento ante los ojos de Gafilat?
06:48Sin duda. En especial el tema de corrupción es uno de los temas que verificamos muchísimo.
06:53Es más, es uno de los puntos que vamos a trabajar con la presidencia de Paraguay,
06:59obviamente con todos los países el año que viene, el tema de un trabajo mucho más grande
07:04en cuanto al entendimiento de la corrupción, porque la corrupción tiene dos problemas.
07:10Por un lado genera ganancias ilícitas que pueden ser lavadas,
07:14pero a la vez a través de la corrupción se logra que se pueda lavar más fácil,
07:18porque yo compro oficiales o quienes deberían controlar todo este tema.
07:22La corrupción es un punto esencial en cualquier sistema latinoamericano
07:27de lucha contra el lado de activos.
07:29Y en eso cualquier modificación que se haga legal, para bien o para mal,
07:34obviamente es analizada.
07:36Un retroceso puede ser un problema para Paraguay.
07:41Retroceder en leyes que están ya inclusive promulgadas y mutilarlas o anularlas
07:48o quitarles el espíritu podría ser un problema para Paraguay, para cualquier otro país finalmente.
07:56Exactamente, para cualquier país.
07:58Pero nuevamente, es un tema de analizar las leyes, porque quizás no tengo, digamos,
08:03tampoco me corresponde ahora, lo veremos a fin de año,
08:06pero cualquier modificación que se haga legal también puede ser para mejor.
08:11A veces puede parecer que está tirando abajo, pero en verdad está buscando algún tipo de efectividad.
08:15No lo sé, porque no estudiamos los textos legales de Paraguay, pero nada,
08:23si es una medida que está empujada a la efectividad, bienvenido sea.
08:28Si es una medida que está empujada hacia la impunidad, obviamente.
08:30Última consulta, don Esteban.
08:34La señora Liliana Alcaraz, tengo entendido que el próximo 2 de enero
08:39asume la presidencia de Gafilat en representación de la República del Paraguay.
08:46Así es, es la ministra a cargo de la Ceprela.
08:49Ya venimos trabajando desde que asumió en la vicepresidencia del organismo.
08:55Ella lideró, digamos, coordinó la discusión plenaria,
09:00aparte de la discusión plenaria que tuvimos hace una semana en Punta del Este.
09:05Y sí, estamos esperando trabajar con la doctora, porque nada,
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