EUA sancionó a 10 casinos acusados de lavado de dinero | DPC con Paola Rojas - Vídeo Dailymotion

Imagen Noticias

#EUA sancionó a 10 casinos en #México por lavar dinero a grupos criminales mediante pagos ilícitos y esquemas para evadir controles. También castigó a la familia #HYSA, cuyo grupo de restaurantes habría servido como fachada para lavar ganancias.  #PaolaRojasDPC

Transcript

00:00Estados Unidos sancionó a 27 personas, también a varias empresas,

00:04vetó del sistema financiero a 10 casinos.

00:10Estos casinos están en Sonora, Sinaloa, Tabasco y Baja California

00:15por lavarle dinero al cártel de Sinaloa.

00:19La red de control de delitos financieros asegura que estos establecimientos

00:23pues mandaban pagos ilícitos y recibían instrucciones para evadir controles.

00:28Toda esta acción viene luego del bloqueo en México de 13 negocios de apuestas

00:33investigados por operaciones similares que hasta ahora, pues fíjese,

00:37han dejado cuatro clausuras en Sinaloa, una en Tabasco, otra en Baja California,

00:43pero todavía no acabo.

00:45El Tesoro Estadounidense, aquí en colaboración con el gobierno mexicano,

00:50sancionaron también ayer a Lufthard, Arben, Ramis, Fatos y Fafjón,

01:00miembros de una familia de Albania, designada la familia ISA,

01:06designada como grupo del crimen organizado,

01:10luego de descubrir una presunta red criminal

01:12que habría usado sus restaurantes y casinos como fachada

01:16para lavar ganancias del narcotráfico,

01:19sobre todo del cártel de Sinaloa.

01:23Así que, bueno, pues ahí está, las sanciones van

01:26desde el bloqueo de todas sus propiedades,

01:31intereses, prohibición de transacciones dentro de la Unión Americana.

01:36Así que, bueno, pues ahí está, las sanciones van

EUA sancionó a 10 casinos acusados de lavado de dinero | DPC con Paola Rojas

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada