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Diario de México TV
  • hace 12 horas
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Transcripción
00:00Un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades
00:06utilizadas para lavado de dinero.
00:08Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con
00:14operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja
00:19California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
00:23El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación
00:28con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar
00:34patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros
00:40transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.
00:44Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera
00:49intensiva, de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.
00:54La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la
00:59evasión tributaria asociada a estas operaciones.
01:03La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales,
01:08así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes
01:12financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
01:17Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con
01:21FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
01:25Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección
01:30y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para
01:35lavar dinero.
01:37Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación
01:41de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones
01:46del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.
01:50Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral
01:54que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.
02:00Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas
02:04dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados
02:09para ocultar recursos de origen ilícito.
02:11Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos
02:17entre filiales y declaraciones en ceros.
02:21Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos
02:25a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.
02:30Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea
02:35y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la
02:39Regulación Financiera Nacional.
02:42Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos,
02:46siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
02:52Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas.
02:56Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden
03:00fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
03:03Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos
03:08de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensión temporal de actividades en establecimientos
03:13físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de
03:18casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
03:22A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención.
03:28La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán
03:32mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial
03:37y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un
03:42daño al sistema financiero.
03:44Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención
03:49inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que
03:57este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia.
04:03Muchas gracias.
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