Como funcionava o esquema bilionário do PCC

Estado de Minas

A maior operação contra o PCC no Brasil revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraudes em combustíveis. Mais de 1.400 agentes cumpriram mandados em oito estados, identificando fundos de investimento, fintechs e até um “banco paralelo” usados pelo crime organizado. Saiba como funcionava essa rede e o impacto da ação policial.

Vídeo produzido com imagens de Gladyston Rodrigues, Receita Federal e AFP
Locução: Maria Lúcia Passos/EM/D.A Press
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00:00A Força-Tarefa, criada a partir de investigação do Ministério Público de São Paulo,

00:05que mobilizou cerca de 1.400 agentes em oito estados,

00:09identificou um complexo esquema financeiro.

00:12O PCC utilizava mais de 40 fundos de investimento com um patrimônio de R$ 30 bilhões

00:19e cerca de 40 fintechs para lavar o dinheiro ilícito.

00:24Uma delas, identificada como Banco Paralelo, movimentou R$ 46 bilhões em transações não rastreáveis entre 2020 e 2024.

00:35Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em oito estados.

00:4142 alvos ficavam na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.

00:47A operação revelou que o esquema financiou a compra de usinas, distribuidoras, transportadoras e postos de combustíveis.

00:55Os criminosos também ameaçavam donos de postos e obrigavam empresários do setor de cana-de-açúcar a venderem suas propriedades.

01:04A fraude no setor de combustíveis era uma das principais fontes de renda do esquema.

01:09A investigação aponta para a importação irregular de metanol,

01:13uma substância tóxica e inflamável, que era transportada e usada para adulterar gasolina e etanol.

01:21A sonegação de impostos federais, estaduais e municipais completava os ganhos ilícitos.

01:27O valor de tributos sonegados é estimado em mais de R$ 7,6 bilhões.

01:32A Operação TENC, uma das ações que compõe a carbono oculto,

01:37já havia identificado R$ 4 bilhões em tributos federais não arrecadados.

01:41A ação policial resultou na identificação de mais de 300 postos de combustíveis fraudulentos,

01:49com o setor estimando que cerca de 2.500 estabelecimentos em São Paulo foram afetados.

01:55A Força-Tarefa foi coordenada pelo Ministério Público de São Paulo,

02:00Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Secretaria da Fazenda de São Paulo e outras instituições.

02:08Acompanhe em.com.br para mais notícias.

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