Con un análisis e investigación profunda , la periodista Nuria Piera nos trae un programa interesante con casos de impacto para la sociedad dominicana y el mundo. Lo puede ver todos los sábados a las 9:00 de la noche por nuestro canal Color Visión.
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00:00En el 2020 nosotros iniciamos una serie de trabajos de investigación de Alexis Medina
00:10y la red societaria que tenía para defraudar al Estado Dominicano.
00:15Ahí se dijeron muchas cosas que luego se convirtió en el caso antipulpo.
00:23Recordemos unos segundos ese trabajo realizado.
00:25Desde contrataciones de modelos como plebeístas en caravanas, compra de apartamentos, edificios y una gran colección de carros.
00:36Se le conoce por sus movimientos en apoyo a su hermano para las campañas.
00:41El principal, Tornado con Danilo.
00:43Y luego, con la rapidez de esos vientos, cambia a Tornado con Gonzalo.
00:48Pero como araña, experta tejiendo con su ocho patas, ha logrado crear decenas de compañías donde sus amigos, compadres, empleados y allegados
00:59son colocados como gerentes, testaferros, para participar en las licitaciones del Estado.
01:06Donde su presencia tras vacidores como el hermano del presidente habrá logrado inclinar la balanza a su favor en muchas oportunidades.
01:14Todos en el mundo gubernamental de las compras y contrataciones conocen su despliegue de poder.
01:21Vamos a hacer un recorrido de algunas de estas empresas que tuvieron la suerte de ganar.
01:28Contrataciones millonarias con salud pública en el Departamento de Medicamentos de Alto Costo.
01:34Esta orden por 57 millones del 6 de agosto de 2014 y esta de septiembre de 2014 por 74 millones de pesos.
01:45Otra compañía, Domenical Supply, registrada en 2012 para todas las actividades comerciales, financieras, civiles, industriales, mobiliarias, inmobiliarias o de cualquier naturaleza.
01:57A esta compañía, en 2016, Fomper le paga 1 millón 88 mil 339 pesos y vamos a entender dentro de un rato por qué se hacen tantas negociaciones con esta institución pública.
02:12Y en un proceso de comparación de precios con el mismo Fomper, la mayoría de las seis compañías que participaron pudimos comprobar que eran relacionadas a Alexis Medina.
02:22Swing Supply, representada por Huacal Méndez Pineda, contable de la empresa de Alexis Medina.
02:28Esta Swing Supply también obtuvo una adjudicación con los comedoros económicos en el 2016 por un monto de 8 millones 436 mil para la compra de comida para Navidad.
02:39Volvamos a la licitación de Fomper.
02:41Las tres finalistas fueron las tres directamente relacionadas con Alexis Medina.
02:47United, Domenical y Watmas.
02:50Todas con pocas diferencias de precios y la ganadora fue Domenical Supply.
02:55Domenical también obtuvo un contrato por comparación de precios de 1 millón 840 mil en el 2017 para la reparación de calderas y adquisición de equipos industriales en Fomper.
03:07Estos contratos de bajo costo, que no levantan sospechas, hacen que uno dure de la veracidad de la compra y de la contratación,
03:15y que solo sea una forma de recibir dinero con ciertos visos de legalidad.
03:19¿Y por qué tantos negocios con estas empresas relacionadas con Alexis Medina y el Fomper,
03:25que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas?
03:27Fomper, de la mano con la comunidad.
03:31Tendrá que ver con que Carmen Magali Medina Sánchez, hermana de los Medina, es vicepresidente de Fomper,
03:38con un sueldo de 272 mil pesos.
03:41Y también está su sobrina, Chaili Maciel Rosado Medina, quien es su directora con un sueldo de 131 mil 460 pesos.
03:50Pero no solo se encuentran estos contratos de pocos montos.
03:54Cuanto más confianza adquieren, más ambiciosos son.
03:58What's Más Dominicana, que ya dijimos que es de Alexis Medina según el registro de UNAPI,
04:04pero según la certificación de la Cámara de Comercio,
04:07sus socios son nuevamente Omar To Gutiérrez, el chofer, igual que Albert Nabel Méndez Pineda, el contable.
04:13Ha hecho negocios con las sedes, especialmente el de este,
04:17donde su cuñado Luis de León, esposo de Carmen Medina, la de Fomper, es el administrador.
04:22Ganando licitaciones entre el 2014 y 2016 por más de 200 millones en compras de materiales,
04:31solo con esta empresa, What's Más.
04:35En el estado de emergencia ha participado en varios procesos.
04:39Este de promesa, 2020-0016 para la compra de trajes de protección tipo overall,
04:45desechables por un valor de 75 millones de pesos.
04:49Otro proceso, el 2020-0013, para la compra de un millón de mascarillas por valor de 55 pesos,
04:57cuando en el mercado se conseguían a 16 pesos.
05:00Un monto total de 55 millones de pesos y esta licitación fue el 24 de abril de 2020.
05:09Encontrar cada una de las compañías de Alexis Medina,
05:12se necesitarían meses de investigación y decenas de periodistas
05:16para poder dimensionar la cuantiosa negociación millonaria hecha con el estado.
05:22Por eso, esto que presentamos es por la punta del iceberg,
05:26que nos dice lo bien que le va a este hombre de 50 años,
05:30que vivió en esta casa familiar,
05:34y luego pasó a un cuarto de este apartamento de estos edificios en el 30 de mayo,
05:40donde vivía con un amigo.
05:42Y ahora tiene la suerte de vivir en un penthouse parecido a este,
05:48en el malecón center de tres niveles, valorado en más de un millón de dólares.
05:54Posee varios vehículos de lujo en su marquesina,
05:58como este Porsche, Mercedes-Benz y este BMW.
06:02Aparte de motores costosísimos, como este que está en la foto,
06:08que es una Harley Davidson, que puede llegar a costar 30 mil dólares.
06:13Se da lujos de aviones privados.
06:16Este edificio de oficinas tiene la mayoría de sus compañías,
06:20pero también tiene su propia discoteca,
06:23donde se hace una mezcla interesante de lo lúdico, la política y los negocios.
06:28Todo esto lo ha convertido en un magnate a costa de la presidencia de su hermano.
06:39Bueno, lo que acaban de ver es un pequeñito resumen de la cantidad de trabajos de investigación
06:44que se realizaron contra esas personas que después fueron a finales de noviembre de 2020
06:51a través del Ministerio Público encauzadas en lo que se llamó Operación Antipulpo.
06:57Casi cinco años después, en la madrugada de este jueves, dictaron sentencia.
07:02En este expediente, la acusación del Ministerio Público contra Alexis Medina
07:07y los demás procesados se centraban en que durante los gobiernos de su hermano,
07:12el expresidente Danilo Medina,
07:14se creó y operó una red criminal de corrupción administrativa y lavado de activos
07:20que se adjudicaban contratos millonarios en el Estado de forma irregular,
07:25principalmente a través de instituciones como el Ministerio de Salud Pública,
07:30el Ministerio de Obras Públicas, la OISOE, la Policía Nacional y Ede Este.
07:36Utilizaban empresas de carpeta o controladas por familiares y allegados
07:41para suplir medicamentos, equipos médicos, materiales de construcción y otros bienes
07:46con sobrevaloración de precios y pagos adelantados,
07:51de eso hablamos muchísimo nosotros, sin cumplir los requisitos de ley.
07:55Movía el dinero ilícito mediante un esquema de lavado de activos
07:58usando más de una docena de empresas, muchas creadas solo por este fin,
08:03que emitían facturas falsas, simulaban operaciones comerciales
08:07para legitimar fondos provenientes de esos contratos.
08:11Pagaban sobornos y comisiones a funcionarios y relacionados para asegurarse adjudicaciones
08:17y mantener el control de áreas claves de compras y contrataciones públicas.
08:24Canalizaba recursos a través de un sistema financiero para adquirir propiedades,
08:28vehículos de lujo, realizar inversiones, buscando ocultar
08:32el origen ilícito de estos fondos.
08:36La PEDCA sostuvo que esta red afectó de manera directa al patrimonio del Estado,
08:42generando un daño económico millonario y beneficiando de forma ilícita
08:47a tanto los acusados como a las empresas que a través de la red liderada
08:52por Juan Alexis Medina Sánchez y relacionados,
08:56se drenaron del erario público más de 5 mil millones de pesos.
09:01Durante el periodo 2012-2020.
09:05Luego de unas horas interminables, este jueves, el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
09:13dictó sentencia contra los principales acusados en un proceso de corrupción y lavado de activos
09:20que involucró a exfuncionarios, empresarios y decenas de empresas
09:24vinculadas a la red liderada por Juan Alexis Medina Sánchez.
09:29Vamos a ver lo que dice el cuerpo de la sentencia.
09:33Declarada a la ciudadana por Alexis Medina Sánchez, culpable por violación a las disposiciones
09:38obtenidas en los artículos 148.
09:41Vamos con Alexis Medina, que lo declararon culpable por uso de documentos falsos,
09:48asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
09:52La condena, 7 años de prisión en Najayo Hombres, más el pago de costas y una multa de 150 salarios mínimos.
10:02Otros condenados fueron Víctor Matías Engarnación Montero, 5 años de prisión,
10:08pena suspendida bajo condición y multa de 500 mil pesos.
10:12El Ministerio Público lo señaló como el rol clave para que el exdirector técnico de la OISOE
10:19pudiera actuar bajo instrucciones del director de esa institución, Francisco Pagán Rodríguez,
10:27para adulterar expedientes técnicos, incluyendo volumetrías y presupuestos falsificados,
10:33con el objetivo de justificar pagos indebidos por trabajos nunca realizados.
10:39Entre otras muchas cosas, pero un importante es que se destaca como el primer imputado
10:45que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público.
10:47Es el criterio de oportunidad.
10:50Ante este pacto, admitió su responsabilidad en los hechos
10:53y el PETCA solicitó la imposición de 5 años de prisión suspendida
10:58y una multa, como acabamos de decir, de 500 salarios mínimos.
11:02El otro condenado es José Dolores Santana Carmona, a 6 años de prisión.
11:07José Dolores Carmona fue señalado por el Ministerio Público como uno de los testaferros principales de la red.
11:13Prestó su nombre para la creación de empresas utilizadas para desviar millones del erario y lavar activos.
11:20Francisco Ramón Brea Morel, Johnny Brea, 5 años de prisión.
11:25Este fungía como gerente de la operación de la empresa general Supply Corporation SRL,
11:31vinculada a Juan Alexis Medina, con sede en el Muelle de Boca Chica.
11:35Desde esa posición, supervisaba las operaciones de despacho del Cemento Asfáltico Caliente AC-30,
11:43contratado por la OISOE, fabricación de documentos para justificar pagos.
11:48El Ministerio sostuvo que Juan Alexis Medina le ordenó falsificar los conduces,
11:54documentos de entrega correspondientes a 500 mil galones de AC-30, valorados en todo el dinero del mundo,
12:0168 millones 824 mil 524 pesos, presentándolos como una prueba de entrega realizada cuando en realidad no existía el despacho real.
12:12Y muchas otras acusaciones que parece ser que pudieron ser comprobadas porque tienen una condena de 6 años.
12:18Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca y Rigoberto Alcántara Batista, 5 años de prisión cada uno.
12:27¿Qué dice el Ministerio Público sobre esta participación?
12:29Bueno, de Paola Mercedes Molina Suazo, fue acusada de actuar como intermediaria en las transacciones financieras del entramado de corrupción,
12:38facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos entre las empresas vinculadas a la red.
12:43Carlos Martín Montes de Oca Vázquez, según el Ministerio Público, creó y administró empresas ficticias utilizadas para canalizar recursos del Estado,
12:53actuando como parte del entramado del testaferrato.
12:59También fue identificado como uno de los imputados por lavado de activos y utilización de empresas fachadas.
13:05Rigoberto Alcántara Batista se le imputó la administración y la creación de empresas utilizadas para justificar contratos fraudulentos con el Estado,
13:15facilitando adjudicaciones también irregulares.
13:19Las absoluciones de este proceso.
13:22El tribunal consideró que el Ministerio Público no pudo aprobar nada contra Fernando Aquilino Rosa Rosa,
13:29Carmen Magaliz Medina Sánchez, Rafael Germosén Andújar y Aquiles Christopher Sánchez,
13:36porque no encontraron pruebas suficientes en su contra.
13:40También fueron descargados varias empresas como RT Construcciones de Inversiones Editorama.
13:46Empresas condenadas y sancionadas.
13:50Más de una docena de empresas, entre ellas Domedical Supply, General Supply Corporation, United Suppliers y Watmax Dominicana,
14:00fueron declaradas culpables de lavado de activos.
14:02Sanciones.
14:04Disolución definitiva, clausura de locales, cancelación de licencias y prohibición de contratar con el Estado.
14:11Además, deberían pagar una multa de hasta 200 salarios mínimos.
14:16El tribunal ordenó el pago de 500 millones al Estado Dominicano como compensación por los daños materiales,
14:23así como el decomiso de bienes y valores incautados a los condenados y empresas vinculadas.
14:30Esta sentencia definitivamente marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país.
14:35No solo por el alcance de las condenas, sino por el impacto económico y político que implica el desmantelamiento de esta red de corrupción y lavado de activos.
14:48Misión cumplida.
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