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FGR no tiene carpetas de investigación contra bancos señalados por lavado: Sheinbaum
Milenio
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hace 2 meses
La Presidenta indicó que la SHCP da seguimiento a las instituciones bancarias para proteger a ahorradores y fideicomisos.
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00:00
Presidente, en otro tema, pues tras los señalamientos de la FinCEN contra las instituciones financieras Cibanco, Intercam y Vector,
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algunos de los directivos de Cibanco se han migrado a otra casa de bolsa que se llama Masari.
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Preguntar si había como seguimiento o investigaciones como este tipo de migración entre instituciones financieras
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para evitar futuros señalamientos de lavado de dinero.
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A ver, es importante decir que la Secretaría de Hacienda está dándole un seguimiento puntual
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al caso de los dos bancos y la casa de bolsa.
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Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero y es lo más importante, a los ahorradores,
00:46
los fideicomisos, que uno de los bancos tiene varios fideicomisos,
00:50
Entonces, está dándole seguimiento, está en total comunicación con los interventores,
00:58
Banco de México está ayudando, asesorando en todo el proceso,
01:02
obviamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
01:06
y también hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México,
01:11
¿cómo se llama? Asociación de Bancos de México, bueno, donde están agrupados todos los bancos de nuestro país.
01:17
Entonces, hay muchísima comunicación y hay un seguimiento.
01:20
Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal,
01:26
sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro.
01:32
Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, pues entonces se hará la parte correspondiente,
01:39
pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República.
01:43
Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría.
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Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores
01:53
por problemas administrativos de estas entidades.
01:57
¿Descartaría entonces que el Departamento del Tesoro haga nuevos señalamientos?
02:01
Hay comunicación, hay comunicación.
02:03
Depende, obviamente no, el Departamento del Tesoro tiene sus propios procedimientos.
02:08
Lo que hemos acordado, pues es que haya una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda.
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