FGR no tiene carpetas de investigación contra bancos señalados por lavado: Sheinbaum

Milenio

hace 4 meses

La Presidenta indicó que la SHCP da seguimiento a las instituciones bancarias para proteger a ahorradores y fideicomisos.

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00:00Presidente, en otro tema, pues tras los señalamientos de la FinCEN contra las instituciones financieras Cibanco, Intercam y Vector,

00:07algunos de los directivos de Cibanco se han migrado a otra casa de bolsa que se llama Masari.

00:11Preguntar si había como seguimiento o investigaciones como este tipo de migración entre instituciones financieras

00:17para evitar futuros señalamientos de lavado de dinero.

00:20A ver, es importante decir que la Secretaría de Hacienda está dándole un seguimiento puntual

00:31al caso de los dos bancos y la casa de bolsa.

00:38Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero y es lo más importante, a los ahorradores,

00:46los fideicomisos, que uno de los bancos tiene varios fideicomisos,

00:50Entonces, está dándole seguimiento, está en total comunicación con los interventores,

00:58Banco de México está ayudando, asesorando en todo el proceso,

01:02obviamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores,

01:06y también hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México,

01:11¿cómo se llama? Asociación de Bancos de México, bueno, donde están agrupados todos los bancos de nuestro país.

01:17Entonces, hay muchísima comunicación y hay un seguimiento.

01:20Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal,

01:26sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro.

01:32Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, pues entonces se hará la parte correspondiente,

01:39pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República.

01:43Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría.

01:50Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores

01:53por problemas administrativos de estas entidades.

01:57¿Descartaría entonces que el Departamento del Tesoro haga nuevos señalamientos?

02:01Hay comunicación, hay comunicación.

02:03Depende, obviamente no, el Departamento del Tesoro tiene sus propios procedimientos.

02:08Lo que hemos acordado, pues es que haya una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda.

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