00:00Publicamos hoy en Excelsior un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.
00:09Establece que el cártel en noreste ha podido infiltrar, ha podido decidir elecciones en municipios de la frontera norte de
00:20México
00:21y también participa en la asignación de contratos de obra pública e incluso controla gobiernos municipales en la frontera norte.
00:32¿Hay algún documento que se le haya a usted expuesto de parte de la inteligencia mexicana acerca de este tema?
00:42No. La OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
00:51tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos.
01:05Y recientemente han hecho varias sanciones.
01:09En algunos casos los acompañamos.
01:12Cuando se informa la UIF y la UIF encuentra que hay irregularidades,
01:17se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas.
01:23En otros casos, cuando la UIF no encuentra pruebas,
01:26no se acompaña sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos.
01:32Muchas veces plantean que hay vínculo con organizaciones delictivas.
01:39Entonces, lo que hemos dicho siempre, como lo decimos,
01:42es denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas.
01:47Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta
01:51y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada.
01:58Y en general esa información no la provee.
02:03Entonces, en el momento en que la proveen, se abre una carpeta de investigación en el país
02:09para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía.
02:15Pero si no hay esa información...
02:18Ahora, cuando la UIF encuentra que hay muchas irregularidades,
02:23tienen la obligación de presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República
02:28y la Fiscalía, pues, hacer las investigaciones correspondientes.
02:32Pero en particular, en este caso, la UIF, hasta donde me han informado,
02:37la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva.
02:43Muchas gracias.
02:44Gracias.
02:45Gracias.
02:46Gracias.
