00:00La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a personas y empresas
00:07mexicanas presuntamente vinculadas al cártel del noreste.
00:11Caballos de carreras y uso electoral de recursos están en la mira. Amílcar Salazar Méndez nos explica.
00:23Estos son los caballos cuarto de milla de la cuadra San Diván y este es el Club La Molienda, un
00:31hipódromo controlado por el cártel del noreste.
00:35El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este martes que el grupo criminal utilizaba las carreras de
00:41caballos para blanquear ganancias ilícitas y financiar sus operaciones.
00:46El documento menciona la cuadra San Diván que el Tesoro atribuye a Gamaliel Garza García y asociada al Club La
00:54Molienda y como responsable a Pablo César Guajardo Álvarez El Taquia, jefe de plaza en Nuevo Laredo.
01:02Según registros hípicos consultados, la cuadra tiene al menos siete caballos registrados con carreras ganadas, incluso en el Hipódroma de
01:10las Américas y con amplia participación en circuitos texanos.
01:16El establo se ubica en Anahuac, Nuevo León, el mismo municipio donde opera una empresa constructora señalada por la OFAC,
01:24Construcciones y Edificaciones Garza Elías, Ceguesa, que recibió millonarios contratos públicos en la frontera.
01:32Entre julio de dos mil veintidós y abril de dos mil veinticinco, el gobierno de Nuevo León, el municipio de
01:38Anahuac en la misma entidad y el ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, habrían firmado contratos por más de ciento treinta
01:45y cuatro millones de pesos y otras compañías, también sancionadas por la OFAC como parte de la red de Gamaliel
01:52Garza.
01:52En Nuevo León, Codefront, organismo que administra el Centro de Facilidades del Comercio Internacional en Puerto Colombia, Anahuac, le pagó
02:01a Ceguesa ciento diez millones para modernizar el principal cruce comercial de Nuevo León hacia Texas.
02:08Anahuac, gobernado por el priista Juan Manuel Mortón, firmó tres contratos con la misma empresa por más de quince millones
02:16de pesos para obras públicas.
02:18Y en Nuevo Laredo, la alcaldesa morenista, Carmen Lilia Canturosas, entregó nueve millones a concretos y productos asfálticos del norte,
02:27el año pasado, para obra pública.
02:30El diagrama del tesoro identifica siete compañías más bajo el control de los Garza y en una sección separada ubica
02:38a Tamex Logistics, con domicilio en Nuevo Laredo, entre los facultadores de envíos de droga, junto a Francisco Javier Insunza
02:46Partida, identificado como despachador de la empresa.
02:49Pero el señalamiento más grave apunta directamente a la interferencia electoral.
02:55Según la UFAC, la constructora Ceguesa fue utilizada como fachada para canalizar recursos del cártel del noreste hacia las campañas
03:03de sus candidatos preferidos.
03:05Señala Gamaliel Garcelías, hijo del líder de la red, como el encargado de participar en las operaciones diarias de la
03:12compañía y de entregar dinero en efectivo para financiar campañas políticas.
03:16El modus operandi consistía en obtener contratos gubernamentales, subcontratar los trabajos a personas afiliadas al cártel del noreste y regresar
03:26flujos de efectivo para fondear a candidatos locales.
03:29Pero no se reveló quiénes fueron los beneficiados por el grupo de los Garza.
03:34Para Amilcar Salazar Méndez.
03:41Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besant, afirmó que las nuevas sanciones contra el cártel del noreste
03:48exponen el presunto uso de las carreras de caballos para lavar dinero y financiar sus operaciones criminales.
03:54Besant calificó la medida como la acción más importante del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura
04:02financiera de esta organización.
04:03Además reiteró que Estados Unidos mantendrá la coordinación con las autoridades para impedir que los cárteles utilicen su sistema financiero.
