00:00Estas sanciones del Departamento del Tesoro que vinculan al hijo del Mayo Zambada
00:05y también al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres,
00:11la gobernadora Marina del Pilar, también preguntarles si la Fiscalía,
00:15o no ameritaría que la Fiscalía investigara la gestión de la gobernadora cuando todavía estaba con...
00:22Ayer salió una nota de la UIF diciendo, porque fue lo mismo, fíjense,
00:29con el caso de los dos bancos y la Casa de Bolsa, que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro,
00:39en este caso es de OFAC, no hubo, no hay ninguna prueba de vínculo,
00:50o no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la Casa de Bolsa con algún asunto
00:56de delincuencia.
00:59La UIF, ¿qué dice? Se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que
01:06dicen,
01:07pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo.
01:12Eso es lo que dice la UIF.
01:13Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta que le sale en sus investigaciones,
01:24que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas o una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco.
01:32No necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congela sus cuentas tiene la oportunidad de
01:43ir a la UIF a aclarar.
01:45Bueno, este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal.
01:50Entonces, la UIF no encontró, en varios de los casos que se presentan por la OFAC,
01:57sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo.
02:04Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía.
02:10Algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía,
02:18pero no en todos.
