00:00Thank you so much.
00:30Thank you so much.
01:00I personally apologize and commit to be more circumspect.
01:30Of how much of these transactions by Cali 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and attorney
01:38months?
01:38Ah, redounded to the benefit, Your Honor?
01:43There's none.
01:44Nakasaad sa record ng AMLAC na nasa 4.4 billion pesos ang naglabas-masok na pera sa mag-asawa mula
01:512007 hanggang 2025.
01:54Mayroon namang mahigit 5.3 billion pesos na covered at suspicious transactions sa labi-limang kumpanya na iniugnay sa mag
02:01-asawa.
02:02Kabilang dyan ang Cali 88 Foods Corporation na nakadeklara sa 2025 sale ng BC.
02:08Tumanggap kumanong kumpanya ng tinatiyang 319 million pesos mula China at Hong Kong.
02:14Gate ng depensa, wala raw ebidensya na galing ang pera sa gobyerno ng China.
02:18No records of AMLAC show that China as a country funneled funds to Cali 88, correct?
02:26As far as I recall and based on the record, there is no showing here.
02:30Pero ayon kay Sen. Judge Risa Ontiveros, pagmamayari ng gobyerno ng China ang ilan sa mga kumpanya.
02:36Tumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state-owned enterprises.
02:44Itong Xinjiang Fruit Industry Group, it's a Chinese state-owned enterprise.
02:51It advances the interests of the Chinese Communist Party.
02:55It has its own Chinese Communist Party Committee, Party Committee Organization Department at 11 subordinate subcommittees o party branches.
03:06Tanong naman ni Sen. Judge Rafi Tulfo.
03:09Hindi pa kaduda-duda na karimian sa mga milyones na pondo na pumasok sa Cali 88 ay galing sa mga
03:14bansang may critical na reputasyon sa money laundering,
03:19gaya halimbawa ng Russia, Kazakhstan, Tajikistan, South Africa.
03:24Your honor, apologies, I cannot make a conclusion.
03:28Ayon sa depensa, hindi sapat na basihan ng suspicious transaction reports para ihayag na mayroong iligal na transaksyon ng BSE.
03:35We cannot determine illegality on the premise of just a report.
03:40Alright. In other words, an STR is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
03:49A legal conclusion that there is money laundering? Yes, Your Honor.
03:52Pero inusisa ni Sen. Judge Bam Aquino ang bilyong-bilyong piso na dumaan sa mga account ng mag-asawa.
03:59Bilyong piso ang dumaan sa mga account nila. Can you say that with certainty?
04:04Based on our tabulation, Your Honor, there are billions, at least as indicated po.
04:12Ayon naman kay Presiding Officer Chisa Scudero, kahit pagsamahin,
04:16ang halaga ng idineklarang salin ng BSE mula 2022 hanggang 2025
04:21at ang sweldo nito mula 2007 hanggang 2025,
04:25hindi raw aabot ang mga ito sa nakitang halaga ng mga transaksyon ng AMLOC.
04:30It totaled 336 million and change.
04:36Hindi pa rin umabot ng 424.
04:39What would explain this huge amount?
04:44Pusibli ba yung in and out?
04:48Hindi ko po masagot, hindi ko po nakita yung sa salin.
04:51Spread din po, as reported to us po.
04:55So hindi niyo po kayang paliwanag?
04:56You cannot explain...
04:57Hindi ko po maipaliwanag.
04:59You cannot explain how it reached 424 million.
05:04Assuming the presumption of this representation is correct with respect to her salin.
05:11Apo, hindi ko po maipaliwanag po yun.
05:14Nang matapos ang cross-examination, agad na sumalang ang mga representative ng mga banko
05:19kung saan may account ng BSE at asawa nito, pati ang mga umunay business interest nila.
05:24Unang sumalang ang mga bank manager ng Land Bank sa Davao.
05:28Nauna sa witness stand si Eunice Sumatra na manager ng Land Bank San Pedro Davao branch.
05:33Sa gitna ng direct examination ng prosecution, sinubukan nilang madaliin ang proseso,
05:38lalo na at intensyon lamang daw nila na ipakita ang tunay ang mga bank document.
05:43Bagay na tinutulan naman ng depensa.
05:45There's proper procedure as regards the identification and authentication of documents.
05:51We may have questions regarding specific documents that she may have brought.
05:55Ipinunto ng prosecution na sa 30 bank accounts sa 8 banko mula 2022 hanggang 2025,
06:02may ikabuang year-end balance raw ito na P190 million pesos.
06:07Hindi imano na ito ay dineklara ng BSE sa kanyang salin.
06:10Mga numero lamang po ito.
06:12Hindi nagbabago ang mga numero dahil sa politika o sa paulit-ulit na objeksyon.
06:20Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
06:24Ipakita lang ng buong-buo at hayaan ng mga dokumento at ebidensya ang magsalita.
06:30Matapos naman ma-authenticate na sumatra ang mga dokumento,
06:34sumunod na tumestigo si Raquel de la Serna na branch manager ng Ilan Bank Davao Armag Saisay.
06:40Inauthenticate rin niya ang mga bank records sa kanyang branch
06:43at kinumpirma na ang dalawang bank account roon ng BSE ay pareho ng closed o hindi active.
06:49Isa naman daw ang bank account doon ng Atty. Man Scarpio na active pa rin hanggang ngayon.
06:55Ipinunto ng prosekusyon na nasa 115,000 pesos hanggang halos 1.4 million pesos
07:01ang year-end balances ng account ni Carpio mula 2022 hanggang 2025.
07:06Kaya nakadirekta ang pagtatanong ng depensas sa kung paano wala o manong kinalaman
07:11ang BSE sa account ng kanyang mister.
07:13Being married to someone does not make the spouse an authorized signatory for that account, correct?
07:21These are two different or distinct individuals, sir.
07:24You do not send a separate copy of notices to the account holder's spouse, correct?
07:30Yes, sir.
07:31And you do not automatically notify the spouse whenever a deposit or a withdrawal is made, correct?
07:38Yes, sir.
07:39Matapos konsultahin ang magkabilang panig, naglabas ng panibagong ruling si presiding officer Jesus Cudero
07:45para raw mapabilisang proseso.
07:47Anya, ang bank at insurance record na isinimente sa impeachment court
07:50sa pamamagitan ng Sabina ay ituturing na tiyak ang pinagmulan.
07:55Pero maaari pa rin daw itong kwestiyonin ang depensa kung may makikitang mali o kaduda-duda.
08:00Nakatakdang sumalang sa witness stand ng iba pang bank representatives.
08:04Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.
Comments