00:00Sa pag-testigo ng Opisyon na Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial,
00:04sinabing hindi sapat ang mga Suspicious Transaction Report o STR
00:08para ipakitang sangkot sa iligal na gawain si Vice President Sara Duterte.
00:12Ayon naman sa isang legal expert, posibleng hindi kailangan ng prosekusyon
00:16na patunayang nasangkot sa iligal na gawain ng Vice Presidente para sa Article 2
00:20na tukul sa umunoy di maipaliwanag na yaman.
00:24Narito ang aking report.
00:29Kapag may kahinahinalang transaksyon na natukoy ang mga bangko,
00:32obligado silang iulat ito sa Anti-Money Laundering Council o AMLC.
00:37Halimbawa ng kahinahinala o suspicious transaction kung hindi akma sa negosyo
00:42o financial capacity ng kliyente ang halaga o kung nasangkot ang kliyente sa iligal na aktividad.
00:47Sa paliwanag ni Attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor ng UP College of Law,
00:52ang Suspicious Transaction Report o STR, ang unang hakbang para makapag-imbisiga ang AMLC.
00:59Pero AMLC na rin ang nagsabi, hindi sapat ang STR para masabing nasangkot si Vice President Sara Duterte sa iligal
01:06na gawain.
01:07Ang sagot ng AMLC is hindi masasabi based on the STRs alone.
01:11So ano attorney ang makapagsasabi kung meron man na koneksyon o yung mga transaksyon na ito,
01:16kung meron na koneksyon sa flood control, sa shabu importation o kaya sa malversation?
01:20Ang posibleng makita natin ng ilan sa mga detalye doon sa testimonya ng mga banko
01:27kung saan sino ang mga depositors, saan ang accounts galing ang mga parent na yan.
01:33Pero hindi yun yung katapusan.
01:34So syempre kailangan rin i-establish ng prosecution kung yun ang gusto nilang patunayan.
01:41Meron pang ibang witness o ibang dokumento na makapagsasabi na ito talaga galing yan,
01:46for example, sa isang foreign country dahil ito yung incorporation document.
01:52So pag tatagpiin, tatagpiin mo talaga.
01:54Pero sa pananaw ni Attorney Tew, posibleng hindi naman kailangan na prosekusyon
01:57na patunay ang nasangkot sa iligal na gawain ang Vice Presidente.
02:00Ang aligasyon naman kasi sa Article 2, di maipariwanag na yaman
02:05at kabiguan umanong i-deklara ng buo ang kanyang assets
02:09sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN.
02:12Kung ang pinapatunayan lang ng prosecution ay merong nag-amas ng wealth
02:16at hindi dineklara sa SALEN, tapos na yun.
02:21Napakita na nila kasi kung hindi nila nakita yun sa SALEN yung mga amounts na yun
02:26o kung hindi na-explain yung wealth na yun na hindi tugma sa sweldo niya,
02:31saan galing yun?
02:32At kung ipapaliwanag man ang depensa kung saan galing ang pera sa mga transaksyon
02:36sa pananaw ni Attorney Tew.
02:38Ang problema lang na nakikita ko for the defense is
02:43kasi kung i-explain nila kung saan nang galing yung pera,
02:47ipapaliwanag nila, bubuksan nila yung pintuan para sa mga tanong on source
02:53na in the first place ayaw nilang i-testify to ni Attorney Benaventura
02:58or ng any other witness.
03:00So kung sila mismo yung maglalakad ng ebidensya na yan,
03:04makukross sila dyan.
03:08Outro
Comments