00:00Truffa ma anche estorsione e minacce sarebbe un'organizzazione criminale
00:04spregiudicata, quella che la Guardia di Finanza di Bergamo e la squadra mobile
00:08dell'acquistura aerobica hanno smantellato nelle scorse ore con un blitz
00:11che ha visto impegnate oltre 100 persone tra poliziotti e finanzieri.
00:14L'indagine ha svelato una fitta rete criminale ramificata tra le province di
00:18Brescia, Bergamo, Arezzo, Firenze e Lecco che aveva il fulcro proprio nella
00:22nostra provincia, sede della società finita nel mirino della procura, che ha
00:27emesso nove ordinanze di custodia cautelare per altrettanti soggetti
00:30ritenuti coinvolti in una gigantesca truffa basata sullo schema Ponzi.
00:34Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di associazione per
00:39delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento,
00:43truffa, formazione fittizia di capitali, reati tributari, riciclaggio ed
00:47autoriciclaggio. Contestualmente è scattato un sequestro preventivo di beni
00:51per oltre 1 milione 600 mila euro.
00:53Il gruppo proponeva abusivamente investimenti nel settore delle auto di
00:57lusso, promettendo rendimenti sino al 3% mensile. Le somme raccolte venivano poi
01:02trasferite attraverso società di comodo sino a raggiungere l'Irlanda e la
01:06Slovenia in modo da ostacolarne la tracciabilità .
01:09Per mantenere saldi i rapporti con le vittime il gruppo organizzava cene e serate
01:13conviviali nella Bergamasca, ma quando qualcuno iniziava a dubitare il clima
01:17cambiava radicalmente e non erano rare estorsioni, minacce e violenze.
01:21Tra gli episodi documentati ripetute minacce di morte e persino una vera e
01:26propria spedizione punitiva ai danni di una delle vittime picchiata
01:30selvaggiamente.
01:31Per convincere le vittime a versare delle somme di denaro o ad astenersi dal
01:38recarsi dalle forze di polizia per denunciare i fatti.
Commenti